2023 年 12 月 22 日 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开了 第五届董事会第二十四次（临时）会议，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《欧菲光集团股份有限 公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着 对公司及全体股东负责的态度，认真审议了公司提交的第五届董事会第二十四次 （临时）会议相关事项的资料，基于个人客观独立的立场，现在就公司第五届董 事会第二十四次（临时）会议相关事项发表如下意见： 一、关于拟出售公司部分房屋及土地使用权暨签订回购协议的独立意见 经审议，本次出售公司部分房屋及土地使用权暨签订回购协议有利于公司进 一步优化资产结构，提高资产使用效率，增加流动资金，提高运营质量，不存在 损害公司和股东利益的情形。本次出售资产不涉及关联交易，不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司董事会审议及表决程序合法 合规。因此，我们同意关于出售公司部分房屋及土地使用权暨签订回购协议的事 项。 独立董事： 米旭明 陈俊发 王冠 欧菲光集团股份有限公司 独立董事 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-122 欧菲光集团股份有限公司 关于召开2023年第八次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次（临 时）会议审议通过了《关于召开2023年第八次临时股东大会的议案》，公司定于 2023年12月28日14:30召开2023年第八次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023年12月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开2023年第八次临时股 东大会的公告》，公告编号：2023-119。为进一步维护广大投资者的合法权益， 方便公司股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 1. 股东大会届次：2023年第八次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：2023年12月11日，公司第五届董事会第二十三 次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年 ...

进行股票质押式回购交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东深圳市欧 菲投资控股有限公司（以下简称"欧菲控股"）以及裕高（中国）有限公司（以 下简称"裕高"）的通知，欧菲控股将其持有并质押给巢湖市城镇建设投资有限 公司的公司股份 80,126,816 股（占公司总股本 2.46%）解除质押，裕高将其持有 并质押给巢湖市城镇建设投资有限公司的公司股份 14,579,192 股（占公司总股 本 0.45%）解除质押；另外，欧菲控股将其持有的公司股份 80,126,816 股（占公 司总股本 2.46%）质押给巢湖市生态科技发展有限公司用于进行股票质押式回 购交易业务，裕高将其持有的公司股份 14,579,192 股（占公司总股本 0.45%）质 押给巢湖市生态科技发展有限公司用于进行股票质押式回购交易业务。上述业 务已在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关手续。具体事项如下： 一、股东股份解除质押及质押的基本情况 | 股东名 称 | 是否为控股股东或 第一大股东及其一 | | 本次解除质 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-120 欧菲光集团股份有限公司 | 股东名称 | 非交易过户前 | | 非交易过户后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量（股） | 占公司总股本比 | 持股数量（股） | 占公司总股本 | | | | 例 | | 比例 | | 欧菲控股 | 333,953,812 | 10.25% | 294,573,812 | 9.04% | | 裕高 | 284,251,960 | 8.73% | 241,301,960 | 7.41% | | 巢湖城投 | 0 | 0.00% | 82,330,000 | 2.53% | 一、非交易过户完成情况 二、其他说明 1 （一）本次非交易过户不涉及公司控制权变更；对公司的资产、财务、业 务等方面的独立性不产生影响，对公司日常的经营管理不会产生影响。 （二）欧菲控股及其一致行动人裕高本次股份变动未违反《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部 门规 ...

财务负责人对财务报告编制、会计政策处理、财务信息披露等财务相关事项 负有直接责任。 第三条 财务负责人必须严格遵守国家有关法律、法规和制度的规定，认真 履行职责，切实维护全体股东的利益。 欧菲光集团股份有限公司 财务负责人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务负责人的 行为，提高公司财务工作质量，加强对财务工作的监管，保障公司规范运作和健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 制定本制度。 第二条 财务负责人是公司内对财务活动进行管理的高级管理人员。财务负 责人定期参加公司经营管理层会议，对公司所有财务信息的真实性、合法性、完 整性、公允性、及时性负责；接受公司董事会、监事会及总经理的管理监督。 第二章 财务负责人的任职资格 第四条 公司设财务负责人一名，由总经理推荐并经董事会提名委员会提名， 经董事会聘任，任期与公司其他高级管理人员一致，可连聘连任。在任职期内董 事会可以解聘财务负责人，财务负责人也可以向董事会提出辞职。 第五条 财务负责人不得在公司控 ...

第一条 为了进一步完善欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息交流， 与投资者之间建立长期稳定的投资互动关系，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 欧菲光集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 1、通过充分的信息披露 ...

欧菲光集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对欧菲光集团股份有限公司（下称"公司"）董事、监事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股 份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其 名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本 公司股份。 第三条 本公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应当知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易 所（下称"深交所"）的相关规定中关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止 行为的规定，不得进行违法违规的交易。 （四）现任董事、监事、高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的 2 个交易日内； （五）现任董事、监事、高级管理人员在离任后 2 个交易日内； 董事 ...

欧菲光集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。 第七条战略委员会下设工作组。 ...

欧菲光集团股份有限公司 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； 第 1 页 共 14 页 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会能 够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》及《欧菲光集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-115 欧菲光集团股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2022年12月29日、 2023年1月16日召开了第五届董事会第十一次（临时）会议、2023年第一次临时 股东大会，审议并通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，同意 公司2023年度日常关联交易总金额不超过251,540.00万元。 2、公司分别于2023年4月26日、2023年5月24日召开了第五届董事会第十五 次会议、2022年年度股东大会，审议并通过了《关于增加公司2023年度日常关联 交易预计的议案》，同意新增公司2023年度日常关联交易预计6,100.00万元。经 上述调整后，公司2023年度日常关联交易预计的总金额为257,640.00万元。 3、为满足公司经营发展及日常经营活动的需要，公司2023年度拟增加与新 思考进行的接受销售产品等关联交易额度人民币4,500万元，增加与安徽精卓进 行的销售产品和服务等关联交易额度人民币45,000万元。本次合计新增公司2023 年度日常关联交易预 ...