第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或 失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担 保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。按照本制度第十七条， 需要提交公司股东大会审议的担保事项除外。 欧菲光集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范欧菲光集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公 司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担 ...

欧菲光集团股份有限公司 第六条 本办法所指内幕信息系指《证券法》第八十条第二款、第八十一条 第二款所列重大事件，具体如下： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 内幕信息知情人登记及管理制度 第一章 总则 第一条 为规范欧菲光集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证监会《上市公司 信息披露管理办法》，特制定《内幕信息知情人登记及管理制度》。 第二条 公司内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。证 券部处理公司内幕信息的日常管理工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门（单位）、控股子公司 都应做好内幕信息的保密工作。 第二章 内幕信息及其范围 第五条 本办法所指内幕信息是指为内幕人员所知悉的涉及公司经营、财务 或者对公司证券的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚 未在中国证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开的事项。 （ ...

欧菲光集团股份有限公司 二、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 公司 2024 年度日常关联交易预计事项遵守了公平、公开、公正的原则，交 易价格依据市场价格确定，定价公允，符合有关法律、法规、规范性文件的规定， 不存在损害公司和非关联股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意 将该议案提交公司第五届董事会第二十三次（临时）会议审议。董事会审议该议 案时，关联董事应予回避。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2023年第一次独立董事专门会议决议 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第一 次独立董事专门会议通知于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式向全体独立董事发出， 会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。全体独立董事共同推举米旭明先生召集并主持本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独 立董事专门会议工作制度》等法律、法规及《公司章程》的规定。经各位独立董 事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过了《关于增加公 ...

欧菲光集团股份有限公司 投资理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司的 委托理财业务管理及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资 者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《欧菲光集团股份有限公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的委托理财业务管理。 第三条 本制度所指"委托理财业务"是指公司在控制投资风险的前提下，以提 高资金使用效率、增加公司收益为原则，对闲置资金通过商业银行理财、信托理财 及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值 增值。 公司委托理财业务必须是保本型理财产品，不得投资以股票、利率、汇率及其 衍生品种为投资标的的理财产品。 （四）公司进行理财业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易， 不得与非正规机构进行交易。 第二章 理财业务的管理权限 第五条 公司开展委托理财业务审批权限按照公司《投资决策管理制度》执行， ...

一、审议通过了《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 经全体非关联董事讨论，本次审议的增加 2023 年度日常关联交易预计是为了 满足公司日常业务发展及生产经营的需要，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利 能力和综合竞争力、巩固和扩大公司市场占有率和影响力及保证公司的市场份额和 经营业绩，具有一定的必要性。交易定价政策和依据是以市场化为原则，公司与关 联方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合 同，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司与关联方的关联 交易定价公允，遵循公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤 其中小股东权益的行为。公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互 惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交 易对关联方形成依赖（或者被其控制）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事蔡荣军先生、蔡雪朋女士 回避表决。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-113 欧菲光集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成 ...

欧菲光集团股份有限公司 公司章程 欧菲光集团股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 第 1 页/共 43 页 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-116 欧菲光集团股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2024年度，欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟与新 思考电机有限公司（以下简称"新思考"）、常州纵慧芯光半导体科技有限公司（以 下简称"纵慧芯光"）、安徽精卓光显科技有限责任公司及其子公司（以下简称"安 徽精卓"）及安徽欧思微科技有限公司及其子公司（以下简称"安徽欧思微"） 产生日常关联交易，包括向关联人销售产品和服务，接受关联人销售商品、接受 劳务等，预计总金额不超过461,500.00万元。2023年1-12月，公司与上述关联方发 生的日常关联交易总金额预计为288,007.12万元（2023年1-11月实际发生金额为 233,264.84万元，2023年12月预计发生金额为54,742.28万元，2023年度相关具体 数据以2023年年度报告披露为准）。 2、经第五届董事会2023年第一次独立董事专 ...

欧菲光集团股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用专项制度 第一章 总 则 第一条 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《公 司章程》的有关规定，为防止大股东、控股股东或实际控制人及关联方占用上市 公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起欧菲光集 团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）防范大股东、控股股东或实际控 制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东、控股股东或实际控制 人及其他关联方资金占用行为的发生，特制定本专项制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销 售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指代控股股 东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、 代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接 或间接拆借给控股股东、实际 ...

欧菲光集团股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决策程序， 建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险， 保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《欧菲光集团股份有限公司章程》 （下称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投资产业 效益化。 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。依据本管理制度进行的投资事项包括： （一）公司独立兴办企业或独立出资经营项目； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或开发项目； 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上。前述交易 涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； （三）参股其他境内、外独立法人实体； （四）委托理财； （五）公司依法可以从事的其他投资。 公司控股子公司发生的本制度所述重大投资等事项，视同公司发生的事项，适 用本制度的 ...

欧菲光集团股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为建立健全欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、 规范性文件和《欧菲光集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本细则。 第二条 人选及任期。 1. 本公司设总经理1名。根据经营管理需要，可设立若干副总经理或总经理 助理职位。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总 经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分 之一。 2. 总经理人选由公司董事会选聘或解聘。 3. 总经理每届任期为3年，可以连聘连任。 4. 总经理在聘任期届满前，公司不得无故解除其总经理职务，自动辞职者除 外。有关总经理提出辞职的具体程序和办法由总经理和公司之间签订的劳动合同 规定。 第三条 总经理的资格规定。 1. 总经理人选具有业界公认的企业高级经营管理人员的素质和本行业专业 知识。具体条件在每任招聘总经理时另行确定。 2. 有下列情形之一，不得担任公司总经理： （ ...