欧菲光集团股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生 品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资 风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。 衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可 以是上述标的的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保 证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。本制度所称外 汇衍生品交易是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特 征的金融工具交易，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、结构性远期等 ...

欧菲光集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务 所选聘（含续聘、改聘）工作程序，根据中国证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，需遵照本制度选聘程 序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）全体成员过半数同意后，经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第 1 页 共 6 页 （五）认真执行国家和省有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具 有良好的社会声誉，近三年没有因违法执业受到注册会计师监管机构的行政处罚； （六）中国证监会规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所程序 第六条 审计 ...

欧菲光集团股份有限公司 第二章 印章的刻制和启用 第五条 印章的刻制由需刻印部门填写申请单，并根据公司规定的审批流程 审批通过后，由申请部门负责办理刻制，刻制印章应当到有经营印章刻制资质单 位申请刻制。原有印章应及时缴销。未经公司审批，任何部门和个人不得擅自刻 制印章。 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）印章的制发、 管理及使用，确保公司印章安全、有效地使用，杜绝违法、违规行为的发生，有 效维护公司利益，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其各全资子公司、控股子公司和分公司（以下 简称"各主体"）。 第三条 本制度所指印章包括公司公章；法定代表人章；董事会印章、监事 会印章；合同专用章；财务专用章、发票专用章；银行预留印鉴章；公司党委印 章、各党支部印章；公司校对章；各部门印章；工会公章、工会财务专用章。 第四条 管理机构与职责 (一) 印章申请部门：对印章的申请及使用负责。 (二) 公司印章主管部门：法务部为公司用印主管部门，对公司印章使用进行 合规指导。 第十二条 印章管理员应当坚持原则，遵守保密规定，严格按照公司的各类 印章的适用规定用印。未按批准 ...

中国银河证券股份有限公司 关于欧菲光集团股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并延期事项的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为欧 菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）2020年非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等的规定 和有关要求，现就欧菲光部分募集资金投资项目重新论证并延期的事项进行审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧菲光集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2020】3150 号），公司非公开发行人民币普通股 567,524,112 股，发行价格为每股人民币 6.22 元，募集资金总额为 3,529,999,976.64 元；扣除发行费用后的募集资金净额为 3,514,587,002.73 元。上述资金到位情况 已经大华 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-119 欧菲光集团股份有限公司 关于召开2023年第八次临时股东大会的通知 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2023年12月28 日14:30召开公司2023年第八次临时股东大会，审议第五届董事会第二十三次（临 时）会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1. 股东大会届次：2023年第八次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：2023年12月11日，公司第五届董事会第二十三 次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年第八次临时股东大会的议案》。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有 关规定。 4. 会议的召开时间： 现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年12月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30 ...

欧菲光集团股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了 第五届董事会第二十三次（临时）会议，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《欧菲光集团股份有限 公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着 对公司及全体股东负责的态度，认真审议了公司提交的第五届董事会第二十三次 （临时）会议相关事项的资料，基于个人客观独立的立场，现在就公司第五届董 事会第二十三次（临时）会议相关事项发表如下意见： 一、关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 综上，作为公司的独立董事，我们一致同意公司本次《关于公司 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交股东大会审议。 综上，作为公司的独立董事，我们一致同意公司本次《关于增加公司 2023 年 度日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交股东大会审议。 二、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的独立意见 本次审议的 2024 年度日常关联交易预计事项为公司经营所需，有利于拓展 公司业务、提升 ...

欧菲光集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存 放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《中华人民共 和国证券法》规定的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招发行申请文 件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整地 披露募集资金的实际使用情况。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第六条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制 ...

欧菲光集团股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据 《公司章程》及本工作细则增补新的委员。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及其他高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会 薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及 其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公 ...

欧菲光集团股份有限公司 第二章 年报工作职责 第三条 独立董事应及时听取公司管理层对公司生产经营情况和投、融资活 动等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地考察。 第四条 对于独立董事在听取管理层汇报、实地考察等环节中提出的问题或 疑义，公司应予以解答并对存在的相关问题提供整改方案。 第五条 在为公司提供年度审计的注册会计师进场之前，公司财务负责人应 向独立董事书面提交本年度审计工作安排、内部审计报告等相关资料。独立董事 应与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险 及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。 第六条 公司应在年度审计会计师出具初步审计意见后，根据独立董事的要 求安排与年度审计会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。见面会应有书 面记录及独立董事签署。 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编 制工作的基础，提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规范性， 充分发挥独立董事监督、协调等职能作用、维护中小投资者利益，根据中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司年度报告的相关规定，结合公 ...

欧菲光集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范欧菲光集团股份有限公司(以下简称公司)监事会的议事方式 和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结 构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 证券部 监事会主席指定由公司证券部负责处理监事会日常事务，保管监事会印 章。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。有下列情况可召开临时监事会会 议： （一） 监事会主席认为必要时； （二） 1/3 以上监事提出议案时； （三）监事人数少于法定人数时； （四）证券监管部门要求，法律法规和规范性法律文件、公司章程规定的 其他情形。 第四条 会议的召集和主持 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。 第七条 会议通知的变更 监事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等 事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当最晚于原定会议召开日之前三日发 出书 ...