公司董事会原有董事10人，其中独立董事4人。杨娟女士辞职后， 董事会现有董事9人，董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人 数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，亦不会对公司的规范运 作和日常运营产生不利影响，杨娟女士的辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。 杨娟女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运 作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会谨向杨娟女士在任职期间 对公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于补选非独立董事的情况 为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，经公司董事 会提名委员会提名及资格审查，公司于2024年7月15日召开第五届董 事会第八十一次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同 意提名罗荣女士为公司第五届非独立董事候选人，任期自公司股东大 会通过之日起至第五届董事会届期届满时止。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-063 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-059 江西赣锋锂业集团股份有限公司 第五届董事会第八十一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第八十一次会议于2024年7月12日以电话或电子邮件的形式发出 会议通知，于2024年7月15日以现场和通讯表决相结合的方式举行。 会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生 主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有 议案，一致通过以下决议： 一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使 用自有资金开展衍生品交易的议案》，该议案尚需提交至股东会审议； 公司已制定了《风险投资管理制度》及相关的风险控制措施， 有 利于加强衍生品交易风险管理和控制。开展衍生品交易业务有利于降 低跨境投资及境外产业涉及的市场波动风险，以增强财务稳健性，不 影响公司正常的生产经营。因此，我们一致同意公司开展衍生品交易 业务事项。 临 2024-061 赣锋锂业关于拟使用自有资金开展衍生 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度 本制度所称"信息披露"是指按照法律、法规和银行间市场交易商协会规定 要求披露的信息，在规定时间内，按照规定的程序、以规定的方式向投资者披露； 在债务融资工具存续期内，公司的定期报告以及公司发生可能影响其偿债能力的 重大事项时，应当及时向投资者持续披露。 第一章 总则 第一条 为规范江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者及其他利 益相关者的合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具管理办法》（中国人民银行令（2008）第 1 号）、中国银行间市场交易商协 会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息 披露规则》等相关法律法规的要求，特制订《江西赣锋锂业集团股份有限公司非 金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称非金融企业债务融资工具（以下简称"债务融资工具"）， 是指公司在中国银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 本制度所称"信息"是指公司作为交 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于控股子公司境外发行债券的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年7月15日召开第五届董事会第八十一次会议审议通过了《关于控股 子公司境外发行债券的议案》，为满足公司控股子公司Minera Exar S.A.（以下简称"Minera Exar"）境外业务发展的需要，进一步拓宽 境外融资渠道，提高资金使用灵活性，同时结合目前海外债券市场的 情况，同意Minera Exar作为发行主体，在中国境外发行不超过2亿美 元或其他等值货币的债券（以下简称"本次发债"），授权董事会及 其授权人士全权办理本次发债相关事宜。上述事项尚需提交股东大会 审议。本次发债的相关事项如下： 一、本次发债的发行方案 1、发行主体：Minera Exar 2、发行种类：境外公司债券 3、发行规模：本次发行境外债券总额度不超过2亿美元或其他等 值货币，可在授权有效期内采取一次或分期发行，具体分期、每期发 行额度等将提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在上述总 额度范围内视市场情况和公司资 ...

关于股东部分股份质押和解除质押的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-058 江西赣锋锂业集团股份有限公司 | | | | | | | | 已质押 | | 未质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押前 | 本次质押后 | | | 股份情况 | | 股份情况 | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 质押股份数 | 质押股份数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未 | | 名称 | （股） | 比例 | 量 | 量 | 比例 | 比例 | 股份限 | 质押 | 股份限 | 质押 | | | | | （股） | （股） | | | 售和冻 | 股份 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | | | 结数量 | 比例 | 结数量 | 比例 | | 王晓申 | 141,460,966 | 7.01% | 6 ...

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2024-057 江西赣锋锂业集团股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日 2、预计的经营业绩: √亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | | | | |------------------|--------------------------------------|----------------------| | 项目 | 2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日 | 上年同期 | | 归属上市公司股东 | | | | | 亏损:76,000 万元 –125,000 万元 | 盈利:585,018.66 万元 | | 的净利润 | | | | 扣除非经常性损 | | | | | 亏损:10,000 万元 –20,000 万元 | 盈利:411,321.25 万元 | | 益后的净利润 | | | | 基本每股收益 | 亏损:0.38 元/股 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称"公司") 于近日接到 公司股东王晓申先生将其持有的公司部分股份进行质押和解除质押 的通知，具体情况如下： 一、股东股份质押和解除质押的基本情况 | | 是否为 | 质押 | 占其所 | 占公司 | | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大 | 股数 | | | 是否为 | | 质押开始 | 质押解除 | 质权 | 资金 | | 名称 | 股东及 | （万 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充质 | 日期 | 日期 | 人 | 用途 | | | 一致行 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | 动人 | 股） | | | | | | | | | | 王晓申 | 否 | | | | | | | 办理解除 | 海通 | 个人 | | | | 420 | 2.97% | 0.21% | 否 | 否 | 2024年7月 | 质押手续 | | 资金 | | | | | | | | | 4日 | | 证券 | ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-054 1、本次公司与合作方签署的《战略合作协议》，是基于"优势 互补、互惠互利、成果共享、共谋发展"的原则，共同致力于在新能 源领域建立长期的战略合作关系。《战略合作协议》为意向性框架合 作协议，合作事宜尚存在不确定性，具体合作事宜以各方根据实际情 况共同协商后签署的最终投资协议为准。 2、本次签署的《战略合作协议》对公司本年度经营业绩不会构 成重大影响，对公司未来年度经营业绩的影响将视公司与合作方后续 签订的具体项目协议以及实施情况而确定。 3、公司将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，对合作后 续事项的落地实施履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 一、协议签署概况 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"乙 方"）与南京公用发展股份有限公司(以下简称"公用发展"或"甲 方")、南京环境集团有限公司（以下简称"环境集团"或"丙方"） 基于"优势互补、互惠互利、成果共享、共谋发展"的原则，在废旧 电池回收与锂电池应用等领域开展全面合作，并于近日签订了《战略 合作协议》。三方拟组建合资公司，注册资本10,00 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022 年7月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《立案告知书》（编号：证监立案字0252022001号），因涉嫌A股某 上市公司股票二级市场内幕交易，根据《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会于2022年1月24 日决定对公司立案。具体内容详见公司于2022年7月4日披露于证券时 报和巨潮资讯网的临2022-064赣锋锂业关于收到中国证监会立案告 知书的公告。 证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-055 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于公司及相关当事人收到行政处罚决定书的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2022年12月6日，公司收到中国证监会江西监管局出具的《行政 处罚事先告知书》（赣处罚字〔2022〕4号），具体内容详见公司于 2022年12月8日披露于证券时报和巨潮资讯网的临2022-119赣锋锂业 关于公司及相关当事人收到行政处罚事先告知书的公告。 2024年7月5日，公司收到中国证监会江西监管局 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年6月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司 呈交日期: 2024年7月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 002460 | 說明 | | A股 (深圳證券交易所) | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,613,593,699 | RMB | | 1 | RMB | | 1,613,593,699 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,613,593,699 | RMB | | 1 | RMB | | 1,613, ...