Group 1 - The company has proposed a general authorization for the board of directors to repurchase A-shares and H-shares to meet strategic development and operational needs [1][2] - The board seeks approval from the shareholders' meeting to repurchase up to 10% of the total issued H-shares and A-shares as of the date of the resolution [1] - The authorization for the share repurchase will be valid from the date of approval by the shareholders' meeting until the earlier of the expiration of the authorization or the date of the board's decision [1] Group 2 - The board will be empowered to take necessary actions to implement the repurchase authorization, including determining the timing and duration of the repurchase [2] - The proposal requires submission to the 2024 annual shareholders' meeting and the first A-share and H-share category shareholders' meetings of 2025 for approval [2] - The company will also need to modify relevant aspects of its capital structure and comply with necessary registration and filing procedures [2]

江西赣锋锂业集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人黄浩钧作为江西赣锋锂业集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西赣锋锂业集团 股份有限公司董事会提名为江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下 简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人王金本作为江西赣锋锂业集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西赣锋锂业集团 股份有限公司董事会提名为江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下 简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 对象签署承诺书。 | | --- | | 4、公司每次在投资者关系活动结束后 2 个交 | | 易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》 | | 并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提 是 | | 供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易 | | 网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。 | | 三、内幕交易的内部控制 | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理 | | 制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息 是 | | 依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记 | | 管理做出规定。 | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填 | | 写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在 是 | | 筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录， | | 相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | 3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项 | | 公告后 5 个交易日内对内幕信息知情人员买 | | 卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自 | | 查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、 | | 是 泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进 | | 行交易的，是否进行核实、 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会现就提名徐一新 为江西赣锋锂业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为江西赣锋锂业集团股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-039 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3月 28 日召开的第五届董事会第九十一次会议审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》，为满足公司及子公司 的发展和生产经营需要，同意公司向子公司提供连带责任保证担保额 度合计人民币 2,521,000 万元，同意子公司向子公司提供连带责任保 证担保额度人民币 1,114,000 万元，两项合计担保总额人民币 3,635,000 万元（包括新增担保和原有担保的展期或续保）。其中公司 及子公司向资产负债率 70%以上的子公司提供总额不超过人民币 1,501,000 万元，向资产负债率 70%以下的子公司（含新设立暂无财 务数据的子公司）提供总额不超过人民币 2,134,000 万元。本次担保 额度在公司股东大会审议通过此议案之日起 12 个月内有效，担保对 象 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布 的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件 和交易所监管规则的要求，以及《江西赣锋锂业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）利润分配政策的有关规定，公司在关 注自身发展的同时，高度重视股东的合理投资回报，制定了《江西赣 锋锂业集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》 （以下简称"本规划"）。具体如下： 一、本规划制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重 视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政 策的连续性和稳定性。 1、公司董事会应当综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模 式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照 《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策。 2、公司未来三年（2025 年-2027 年）的利润分配形式：采取现 金、股票或二者相结合的方式分配股利，凡具备现金分红 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会现就提名黄浩钧 为江西赣锋锂业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为江西赣锋锂业集团股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-043 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 鉴于江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会、监事会任期届满，依据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司进行了董事会、监事会换届选举。现将相关事项公告如 下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第六届董事会换届选举情况 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第九十一次会议，审 议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选 人的议案》，公司第六届董事会由 10 名董事组成，其中 6 名非独立 董事，4 名独立董事，具体情况如下： 提名李良彬先生、王晓申先生、沈海博先生、黄婷女士、李承霖 先生、罗荣女士为第六届董事会非独立董事候选人，提名黄浩钧先生、 徐光华先生、王金本先生、徐一新女士为第六届董事会独立董事候选 人。独立董事候选人与公司不 ...