为更好地履行独立非执行董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：陈志雄 2026 年 1 月 27 日 沪士电子股份有限公司独立非执行董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书 根据沪士电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委员会提 名并经第八届董事会第十三次会议审议，本人陈志雄被提名为公司第八届董事会 独立非执行董事候选人，将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。截至公司 股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

沪士电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2026-010 沪士电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人沪士电子股份有限公司董事会 现就提名 陈志雄先生 为沪士电子股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为沪士电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沪士电子股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立 ...

沪士电子股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2026-012 沪士电子股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年2月12日15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 2月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2026年2月12日9:15至15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合 的 方 式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 ...

董事会薪酬与考核委员会对本次股票期权注销数量及涉及的激励对象名单 进行了核实，认为本次合计注销 161,500 份股票期权事项，符合《上市公司股权 激励管理办法》及《公司 2024 年度股票期权激励计划》等相关规定，本次注销 股票期权事项履行的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形。 关于注销部分股票期权的核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件 以及《沪士电子股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，于 2026 年 1 月 24 日召开了第八届董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于注 销<公司 2024 年度股票期权激励计划>部分股票期权的议案》，现发表核查意见 如下： 鉴于《公司2024年度股票期权激励计划》授予的激励对象中有9人因个人原 因离职，不再具备激励资格，根据《上市公 ...

第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会于2026年1月24日以通讯方 式发出召开公司第八届董事会第十三次会议（临时会议）通知。因增加董事会临 时提案，公司于2026年1月26日将补充通知送达各位董事，本次会议新增议案已 经全体董事认可。会议于2026年1月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，其中陈梅芳女士、官锦堃先生、高 启全先生、王永翠女士以通讯表决方式参加，公司高级管理人员列席了会议。公 司董事长陈梅芳女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 沪士电子股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2026-003 沪士电子股份有限公司 1、审议通过《关于 2026 年度与楠梓电子股份有限公司及其相关公司日常关 联交易预计情况的议案》。 关联董事林明彦先生回避表决，表 ...

特别提示：本公告所载 2025 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司 内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与 2025 年度报告中披露的最终数 据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 沪士电子股份有限公司 2025 年度业绩快报 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2026-013 一、2025 年度主要财务数据和指标 沪士电子股份有限公司2025年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：表内数据为公司合并报表数据。 二、经营业绩和财务状况情况说明 单位：人民币元 受益于高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对印制电路板的结构性需 求，依托平衡的产品布局以及深耕多年的中高阶产品与量产技术，2025年公司实 现营业收入约189亿元，同比增长约42%；实现归属于母公司所有者的净利润约 38.22亿元，同比增长约47.74%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益 后的净利润约37.61亿元，同比增长约47.69%。报告期末，公司总资产约283亿元， 1 沪士电子股份有限公司 2025 年度业绩快报 | 项目 | ...

Core Viewpoint - The PCB sector is experiencing significant performance growth driven by AI demand, with several key investment themes identified for 2023 [1][2]. Investment Themes - **PCB Upgrade Trend**: The commercialization of CoWoP technology is accelerating, leading to a new round of upgrades in AI PCB products. mSAP capacity, equipment, and technical capabilities will become higher competitive thresholds for PCB manufacturers, presenting investment opportunities across the mSAP supply chain [1][2]. - **CCL Upgrade from M8 to M9**: The transition from M8 to M9 CCL is a definitive trend, with an increasing number of GPUs, ASIC servers, and 1.6T switches adopting M9 CCL. The usage of Q fabric, HVLP 3-4, and hydrocarbon resins will continue to rise rapidly [1][2]. - **Upstream Material Price Increases**: The price of upstream materials is still in an upward cycle, which is expected to further improve profitability [1][3]. - **Rising Demand for Substrates**: Demand for BT substrates is increasing, with continuous price hikes, while ABF substrate demand is beginning to overflow to domestic manufacturers [1][4]. Market Performance - The PCB sector's performance has exceeded market expectations, particularly in the upstream materials and equipment segments, driven by global AI PCB capacity expansion. Companies like Jin'an Guoji and Huazheng New Materials in the CCL segment, and Dazhu CNC and Chipbase in the equipment segment, have shown significant excess returns [2]. Price Trends - The CCL industry average price has increased by 20%-30% in 2025, with expectations for further price hikes in 2026 potentially exceeding those of 2025 due to supply-demand dynamics and raw material price trends [3]. Demand Dynamics - The global AI data center's storage demand is robust, with TSMC's capital expenditure for 2026 projected at $52-56 billion, significantly above market expectations. This indicates a strong upward trend in storage chip demand, leading to continuous price increases for BT substrates and the overflow of ABF substrate demand to domestic suppliers [4].

智通财经记者 计思敏 在A股投资者互动平台上，不少股民带着犀利追问上市公司痛点，董秘则在合规边界内各显神通。 68岁董秘回应高管年龄偏大："公司经营可不比蹦迪" 沪电股份可以说是2025年A股互动平台上的"显眼包"，无论是回应管理层年龄质疑，还是"回怼"各类琐 碎提问，其凭借犀利又幽默的花式回应屡次出圈。 "贵公司目前的管理层年龄已造成资本市场对公司的担忧，请公司认真对待这个迫在眉睫的问题"2025年 10月，一位投资者在深交所互动平台上向沪士电子股份有限公司（沪电股份，002463.SZ）抛出质疑， 直指管理层年龄结构问题。 根据沪电股份披露的2024年年报，该公司董事长陈梅芳已79岁，总经理吴传彬54岁，董秘李明贵也已68 岁。 面对这样的"灵魂拷问"，公司董秘在互动平台回复"我们可以理解您个人对这个问题的关注，但将个人 关注替代为资本市场的普遍结论恐怕并不合适。"其进一步解释，相对成熟的制造业领域"经验丰富的团 队往往更善于应对复杂市场环境"，并附上一句"您大可不必过度担忧，放松一点，公司始终高度重视人 才梯队建设，培养并吸纳年轻骨干力量"。 而这并非其首次回应投资者对管理层年龄的质疑，相较此次温和的解 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the unique and humorous responses from company secretaries to investor inquiries, particularly regarding management age and company performance [2][3][7] - The company Huadian Electric (沪电股份) has faced scrutiny over the age of its management team, with the chairman being 79 years old, the general manager 54, and the secretary 68 [2] - The company secretary responded to concerns about management age by emphasizing the value of experience in navigating complex market environments and reassured investors about talent development [2][3] Group 2 - The company secretary has previously used humor to address similar concerns, stating that a management team composed entirely of young individuals would not be effective, comparing it to a party without substance [3] - In response to inquiries about stock price declines, the secretary of Tian Shun Wind Energy (天顺风能) stated that investment should focus on the company's fundamentals rather than short-term stock price fluctuations [7] - Sichuan Hebang Biotechnology (和邦生物) faced questions regarding its financial performance, with the secretary firmly denying any intention to manipulate financial results and attributing losses to market conditions and strategic adjustments [8][9] Group 3 - The company Tian Shun Wind Energy also addressed investor impatience regarding order stability, emphasizing the importance of patience in industrial growth and the long-term nature of business success [10] - BYD responded to inquiries about technological advancements by highlighting the gradual process of innovation and the importance of building a solid foundation for future success [11]

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 4136.16 points, up 0.33%, with a trading volume of 1.3369 trillion yuan. The Shenzhen Component Index rose 0.79% to 14439.66 points, with a trading volume of 1.7484 trillion yuan. The ChiNext Index increased by 0.63% to 3349.50 points, with a trading volume of 822.63 billion yuan. The STAR Market 50 Index closed at 1553.71 points, up 0.78%, with a trading volume of 110.8 billion yuan. The total trading volume of both markets was 3.0853 trillion yuan, an increase of 393.5 billion yuan compared to the previous trading day [1]. Sector Performance - The market saw more sectors gaining than losing, with notable increases in power equipment, non-ferrous metals, precious metals, defense and military, steel, media, computer, environmental protection, and textile and apparel sectors. Concepts such as perovskite batteries, commercial aerospace, satellite internet, sapphire, lithium mining, cultivated diamonds, small metals, gold, and interactive short dramas were particularly active. In contrast, sectors like communication, insurance, banking, coal, and home appliances experienced declines [1]. Individual Stock Performance - A total of 3707 stocks rose, while 1336 stocks fell, with 134 stocks remaining flat and 6 stocks suspended. Excluding newly listed stocks, there were 120 stocks hitting the daily limit up and 2 stocks hitting the limit down [2]. - Among the stocks that hit the daily limit up, 23 stocks had consecutive limit-up days of 2 or more, with Fenglong Co., Ltd. leading with 18 consecutive limit-ups [3]. Capital Flow - The net capital outflow from the two markets was 4.167 billion yuan, with the ChiNext seeing a net inflow of 1.515 billion yuan. The CSI 300 index experienced a net outflow of 1.005 billion yuan, while the STAR Market saw a net outflow of 3.171 billion yuan. Out of 31 sectors, 13 sectors had net capital inflows, with the power equipment sector leading with a net inflow of 8.977 billion yuan [4][6]. - The top sectors with net inflows included non-ferrous metals (4.552 billion yuan), media (2.173 billion yuan), and defense and military (2.157 billion yuan). Conversely, the communication sector had the highest net outflow of 7.992 billion yuan, followed by electronics (6.350 billion yuan) and machinery (5.077 billion yuan) [4][6]. Notable Stocks - 191 stocks had net capital inflows exceeding 1 billion yuan, with Jin Feng Technology receiving the highest net inflow of 1.861 billion yuan. Other notable stocks included Lens Technology (1.594 billion yuan), Qian Zhao Optoelectronics (1.267 billion yuan), and Xian Dao Intelligent (1.217 billion yuan) [7][8]. - Conversely, 116 stocks experienced net capital outflows exceeding 1 billion yuan, with Xin Yi Sheng leading with a net outflow of 3.471 billion yuan, followed by Zhong Ji Xu Chuang (3.103 billion yuan) and Li Ou Shares (2.604 billion yuan) [10][11]. Institutional Activity - Institutional investors had a net selling of approximately 1.02 billion yuan, with 22 stocks seeing net purchases and 14 stocks net sales. Jin Feng Technology was the most purchased stock by institutions, with a net purchase amount of approximately 266 million yuan [13][14].