沪士电子股份有限公司（下称"公司"）监事会于2024年11月9日以通讯方 式发出召开公司第七届监事会第二十七次会议通知。会议于2024年11月20日在公 司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘 书李明贵先生、财务总监朱碧霞女士列席了本次会议。公司监事会主席郭秀銮女 士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 沪士电子股份有限公司第七届监事会第二十七次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-078 沪士电子股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二〇二四年十一月二十二日 1、审议通过《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 鉴于公司第七届监事会任期将于 2024 年 12 月 27 日届满，根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，同意提名郭秀銮女 ...

沪士电子股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 沪士电子股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人___高启全___ 作为沪士电子股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人沪士电子股份有限公司董事会提名为沪士电子 股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过沪士电子股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任 ...

沪士电子股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-084 沪士电子股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人___王永翠___ 作为沪士电子股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人沪士电子股份有限公司董事会提名为沪士电子 股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过沪士电子股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

沪士电子股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-083 沪士电子股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人___陆宗元___ 作为沪士电子股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人沪士电子股份有限公司董事会提名为沪士电子 股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过沪士电子股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ☑是 □ 否 如否， ...

沪士电子股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会于2024年11月9日以通讯方 式发出召开公司第七届董事会第三十五次会议通知。会议于2024年11月20日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其 中陈梅芳女士、高启全先生、林明彦先生、吴传林先生、张进先生、王永翠女士 以通讯表决方式参加，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长陈梅芳 女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 沪士电子股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-077 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 鉴于公司第七届董事会任期将于 2024 年 12 月 ...

沪士电子股份有限公司关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-079 沪士电子股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项暨关联交易概述 经沪士电子股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会战略委员会提议，为 改善控股子公司胜伟策电子（江苏）有限公司（下称"胜伟策"）的财务结构，减 轻其财务利息负担，同意公司以债转股的方式对胜伟策增资 21,971,477 欧元，关联 方 Schweizer Electronic AG. （下称"Schweizer"）放弃同比例增资。本次增资完成 后，胜伟策注册资本相应由 87,716,023 欧元增加至 109,687,500 欧元，公司直接持 有胜伟策的股权比例由 80%增加至 84%，通过 Schweizer 间接持有胜伟策的股权比 例由 3.9480%减少至 3.1584%，胜伟策仍为公司控股子公司。 本次对胜伟策增资事项已获公司独立董事专门会议一致通过，并经公司于 2024 年 11 月 ...

沪士电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-085 沪士电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人沪士电子股份有限公司董事会 现就提名高启全 为沪士电子股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为沪 士电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沪士电子股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请 ...

沪士电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-087 沪士电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人沪士电子股份有限公司董事会 现就提名 王永翠 为沪士电子股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为沪 士电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沪士电子股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否， ...

沪士电子股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-081 沪士电子股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司于2024年11月20日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月9日召开公司2024 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月9日（星期一）14:30-16:00； （2）网络投票时间：2024年12月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年12月9日9:15-9:25，9:30-1 ...

沪士电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-086 沪士电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人沪士电子股份有限公司董事会 现就提名陆宗元 为沪士电子股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为沪 士电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沪士电子股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...