广州海格通信集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》等相关规定，我们作为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立客观的判断，就公司第六届董事会第十二次会议审 议的相关议案发表事前认可意见如下： 一、关于调增 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 公司拟调增与关联方广州无线电集团有限公司、长沙金维信息技术有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度，预计调增合计不超过 3,790 万元。我们认为该 交易行为属于公司日常经营活动，符合公司业务发展需求，有利于公司的发展。 该关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，符合有关法律、法规的 要求及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及中小股东利 益的情形。我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十二次会议进行审议。该 事项属关联交易，审议时，关联董事需回避表决。 1 （以下无正文，专为广州海格通信集团股份有限公司独立董事关于第六届董 事会第十二次会议相关事项的事前认可意见之签字页） 独立董事签名： ...

中信证券股份有限公司 关于广州海格通信集团股份有限公司 调增 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州海 格通信集团股份有限公司（以下简称"海格通信"、"公司"）2023 年度向特 定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关规定，对海格通信调增 2023 年度日常关联交易预 计事项进行了认真、审慎的核查，并出具核查意见如下： 一、调增日常关联交易预计情况 （一）前次董事会审议情况 公司于 2023 年 3 月 24 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2023 年度公司与关联方发生的日常 关联交易总金额约为人民币 1.68 亿元。 （二）本次拟调增 2023 年度日常关联交易预计情况 根据日常经营的实际需要，本次拟调增公司与关联人广州无线电集团有限公 司（以下简称"无线电集团" ...

广州海格通信集团股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） 公司章程 目 录 第三章 股份 5 第五章 董事会 25 第七章 监事会 39 1 第一章 总 则 2 第二章 公司经营宗旨和经营范围 4 第一节 股份发行 5 第二节 股份增减或回购 7 第三节 股份转让 8 第四章 股东和股东大会 9 第一节 股 东 9 第二节 股东大会的一般规定 12 第三节 股东大会的召集 14 第四节 股东大会提案与通知 16 第五节 股东大会的召开 19 第六节 股东大会表决与决议 21 第一节 董 事 25 第二节 董事会 30 第三节 董事会秘书 35 第六章 总经理、其他高级管理人员及特殊人员 37 第一节 监 事 39 第二节 监事会 40 第三节 监事会决议 41 第八章 党建工作 42 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 44 第一节 财务会计制度 44 第二节 内部审计 48 第三节 会计师事务所的聘任 48 第十章 通知和公告 49 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 第一节 合并、分立、减资 50 第二节 解散和清算 51 第十二章 修改章程 53 第十三章 附 则 53 公 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-062 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于董事、监事辞职及提名董事、监事候选人的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称 "公司 "）董事会、监事会于近 日分别收到公司董事黄跃珍先生、监事陈炜女士的书面辞职报告。具体情况如下： 一、提名董事候选人的情况 公司董事黄跃珍先生因工作调整，申请辞去第六届董事会非独立董事职务。 辞职后，黄跃珍先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，黄跃珍先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告 自送达董事会时生效。截至本公告披露日，黄跃珍先生未持有公司股份。 公司董事会对黄跃珍先生在公司董事会任职期间勤勉尽责及为公司所做出的 贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》 等规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名赵倩女士（简历 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-058 号 广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会 于 2023 年 12 月 1 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其 他列席人员。公司 8 名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下： 三、 审议通过《关于制定<全面风险管理制度>的议案》 1 表决结果：赞成票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 《全面风险管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 一、 审议通过《关于调增 2023 年度日常关联交易预计的议案》 此项议案涉及关联交易，关联董事余青松先生、杨文峰 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-061 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1597 号），广州海格通信集 团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股） 177,385,277 股，新增股份已于 2023 年 11 月 20 日上市，公司股份总数由 2,304,448,671 股增加至 2,481,833,948 股，公司注册资本由 2,304,448,671 元人民 币增加至 2,481,833,948 元人民币。 公司于 2023 年 12 月 6 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》进行相应的修改，并授权公司 管理层办理注册资本和《公司章程》变更等相关事项。该议案尚需提交公司股东 大会以特别决议审议。 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- ...

内部审计管理制度 广州海格通信集团股份有限公司 内部审计管理制度 （2023 年 12 月修订） 内部审计管理制度 广州海格通信集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为明确广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"海格通信" 或"公司"）内部审计机构和内部审计人员的职责，规范内部审计行为，建立健 全内部审计制度，提高内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，实现内部 审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内 部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规和规章以及《广州海格通信集团股份有限公司章程》，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度是指导公司内部审计工作的基础，是制定其他内部审计制 度、规章、实务指南的依据。 第三条 本制度所称内部审计是指对公司的内部控制、风险管理适当性和 有效性，以及经营活动的真实性、合法合规性、效果和效率等，实施独立客观 的检查、监督与咨询，并作出评价和建议，促进公司完善治理、增加价值和实 现目标的活动。 第四条 内部 ...

广州海格通信集团股份有限公司 全面风险管理制度 （2023 年 12 月制定） 1 全面风险管理制度 全面风险管理制度 广州海格通信集团股份有限公司 全面风险管理制度 第一章 总则 第一条 为推动广州海格通信集团股份有限公司（简称"海格通信"或"公 司"）建设全面风险管理体系，不断提高风险管理水平，参照《中央企业全面风 险管理指引》和公司章程等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于海格通信，公司下属各级全资、控股或实际控制子公 司（简称"下属企业"）可结合本企业的经营管理实际，根据本制度制定相应的 风险管理办法。 第三条 本制度所称风险，是指未来的不确定性对实现公司总体经营目标的 影响，一般可分为战略风险、市场风险、财务风险、法律与合规风险、运营风险、 廉洁风险、政治风险等。从性质上看，可分为固有风险和剩余风险，其中固有风 险是开展经营活动必然面临的内外部风险，剩余风险是公司通过内部控制、合规 管理等有效措施对固有风险作出控制后，仍对公司经营管理存在不确定或不利影 响的问题或不足。以能否为公司带来盈利机会为标志，也可将风险分为纯粹风险 （只带来损失一种可能性）和机会风险（带来损失和盈利的可 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-059 号 广州海格通信集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2023 年 12 月 1 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。公司 3 名监事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 与会监事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下： 一、审议通过《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 公司监事陈炜女士因工作调动，申请辞去公司第六届监事会监事职务。该项 辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告需在股东大会选举 出新任监事填补因辞职产生的空缺后方能生效。 公司监事会同意提名陈荣先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 本议案尚需提交股 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-063 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议 决定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股 东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议决定召开本次股东 大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 ...