广州海格通信集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 独立董事工作制度 广州海格通信集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"公司")治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保护中小股东及利益相关者 的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《广州海格通信集团股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)及其他相关的法律、法规的规定，制定本管理办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责， ...

广州海格通信集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》等相关规定，作为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，基于独立判断立场，对公司第六届董事会第十二次会议相关事项发表如 下意见： 一、 关于调增 2023 年度日常关联交易预计事项的独立意见 本次关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 及公司《关联交易管理制度》等有关规定，关联董事余青松先生、杨文峰先生、余 少东先生、钟勇先生已回避表决。公司（含下属全资/控股子公司）与关联方日常 关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务发展的需要。本次关联交易双方以 平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东的 利益的情形。 因此，我们同意本次调增 2023 年度日常关联交易预计事项。 二、 关于补选赵倩女士为公司非独立董事的独立意见 经查阅赵倩女士个人简历等相关资料，我们认为赵倩女士的教育背景、任职经 历、专业能力和职业素养能够符合公司董事的任职要求；我们未发现赵倩女士存在 《公司法》 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2023-060 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于调增 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本次调增 2023 年度日常关联交易预计金额的情况如下： 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预 计的议案》，预计 2023 年度公司与关联方发生的日常关联交易总金额约为人民 币 1.68 亿元。详见公司于 2023 年 3 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于调增 2023 年度日常关联交易预计的议案》，根据日常经营的实际需要，拟调 增公司与关联人广州无线电集团有限公司（ ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 上市地点：深圳证券交易所 广州海格通信集团股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 全体董事签名： | | | 刘运国 广州海格通信集团股份有限公司 年 月 日 1 二〇二三年十一月 发行人全体董事声明 本公司及全体董事承诺本上市公告书内容不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：177,385,277 股 2、发行股票价格：10.46 元/股 3、募集资金总额：人民币 1,855,449,997.42 元 4、募集资金净额：人民币 1,841,629,453.98 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：177,385,277 股 2、股票上市时间：2023 年 11 月 20 日（上市首日），新增股份上市日公司 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，公司控股股东无线电集团及平云产投所认 购的股份自发行结束之日起 18 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1597 号），广州海格通信集团 股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）177,385,277 股，新增股份将于 2023 年 11 月 20 日上市。 广州无线电集团有限公司（以下简称"无线电集团"）及其全资子公司广州广 电平云产业投资有限公司（以下简称"平云产投"）参与公司本次股票发行认购， 其合计持股比例在公司发行股票前后均约为 26.02%。杨海洲先生持股比例被动稀 释，结合其集中竞价交易情况，上述股东合计股份变动超过 1%。现将本次权益变 动的具体情况公告如下： | 1．基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | | 无线电集团、平云产投、杨海洲 | | | 住所 | | | 广州市天河区黄埔大道西平云路 163 | 号 | | 权益变动时间 | | 2020 年 2 月 2023 年 6 月 2023 年 1 ...

中信证券股份有限公司 关于 广州海格通信集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司接受广州海格通信集团股份有限公司的委托，担任广 州海格通信集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的保荐人，为本次发行 出具上市保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的 文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将 依法赔偿投资者损失。 3-1-1 | 目 | 录 2 | ...

公司现任董事、监事及高级管理人员未参与本次发行。本次发行前后，公司 董事、监事和高级管理人员持股数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而被 动稀释，具体变动情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | | | | （股） | （%） | （股） | （%） | | 余青松 | 董事长、总经理 | 5,226,452 | 0.23% | 5,226,452 | 0.21% | | 黄跃珍 | 董事 | -- | -- | -- | -- | | 杨文峰 | 董事 | -- | -- | -- | -- | | 李铁钢 | 董事、副总经理 | -- | -- | -- | -- | | 余少东 | 董事 | -- | -- | -- | -- | | 钟 勇 | 董事 | -- | -- | -- | -- | | 李映照 | 独立董事 | -- | -- | -- | -- | | 胡鹏翔 | 独立董事 | -- | -- | -- | - ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-055 号 二、募集资金专户开设及监管协议签署情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》规定，公司召开第六届董 事会第八次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金监 管协议的议案》，公司开设了募集资金账户，对募集资金进行专户存储和管理。 公司、中信证券分别与中国银行股份有限公司广州天河支行、中国建设银行 广州海格通信集团股份有限公司 关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1597 号），广州海格通信 集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通 ...

广州海格通信集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-054 号 广州海格通信集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广州海格通信集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

一、 审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 详见公司于 2023 年 10 月 28 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报 告》。 特此公告。 证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-052 号 广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事 会于 2023 年 10 月 24 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事 及其他列席人员。公司 9 名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下： 董 事 会 2023 年 10 月 28 日 广州 ...