山东三维化学集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000437 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 山东三维化学集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 山东三维化学集团股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025] 00000437 号 山东三维化学集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东三 维化学集团股份有限公司（以下简称三维化学）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及 ...

山东三维化学集团股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000004 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 山东三维化学集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 二、 | 内部控制自我评价报告 | | 1-5 | 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000004 号 山东三维化学集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了山东三维化学集团股份有限公司（以下简称三维 化学）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控 ...

三维化学(002469) 市值管理制度 山东三维化学集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理工作，规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 10 号—市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关 法律、法规、规范性文件和《山东三维化学集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过制定科学发展战略、完善公司治理、改进 经营管理、培育核心竞争力、充分合规的信息披露，增强公司透明度，推动公司 经营水平和发展质量提升，引导公司的市场价值与内在价值趋同；同时，利用资 本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳 定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和 股东财富增长并举 ...

山东三维化学集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李洪武） 各位董事： 本人作为山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定 和要求，完成了独立董事相关培训，独立客观、诚信勤勉履行职责，主动到集团 下属的淄博诺奥化工有限公司、青岛联信催化材料有限公司进行现场调研，了解 公司生产、经营情况，并针对调研情况提出了自己的建议。按时出席公司 2024 年的相关会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事职责，发表了自己的意见 和建议，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年本人履职情 况报告如下： 一、基本情况 本人李洪武，1962 年出生，山东大学法学硕士。曾任山东大学法学院讲师、 副教授、院聘教授，现任山东文瀚律师事务所专职律师。目前兼任中通客车独立 董事、步长制药独立董事、菏泽农村商业银行股份有限公司独立董事、山东明仁 福瑞达制药股份有限公司董事，2023 年 12 月起任公司独立董事。 2024 年，本人任职符合《 ...

山东三维化学集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王鸣） 各位董事： 本人作为山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事。2024 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规 定和要求，独立履行职责，主动了解公司生产、经营情况；积极协助公司组织全 国能源与化工行业技术专家，针对公司未来发展战略进行深入探讨，为公司未来 发展提供决策依据；按时出席公司 2024 年的相关会议，认真审议各项议案，忠 实履行独立董事职责，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年本人履职情况报告如下： 一、基本情况 本人王鸣，1962 年出生，美国加利福尼亚大学（戴维斯）化学工程专业博 士。历任美国纳斯达克（SGI）公司研发和工程副总裁，美国雪佛隆（Chevron） 石油公司高级工程师、高级技术顾问、石油过程研发部主任、新能源技术中心主 任、全球实验室负责人，神华集团北京低碳清洁能源研究所副所长，中节能（连 云港）清洁技术发展有限公司副董事长、总经理，江苏方洋科技投资发展有限公 司总经理 ...

第一条 为提高山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规、规范性文件及《山东三维化学集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、注重实效"的总体原则，切实维护公 司的利益和形象。 三维化学(002469) 舆情管理制度 山东三维化学集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 三维化学(002469) 舆情管理制度 （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波 ...

资产减值准备管理制度 第一章 总则 三维化学(002469) 资产减值准备管理制度 山东三维化学集团股份有限公司 第一条 为进一步规范山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 资产减值准备计提和核销管理，确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状 况和经营成果，有效防范和化解公司资产损失风险，根据《企业会计准则》及其 应用指南、《山东三维化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在 制品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、 周转材料（包括包装物和低值易耗品）、在产品、库存商品、委托加工物资、发 出商品、合同履约成本等。 长期资产包括长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资 产、商誉及其他长期资产等。 第三条 本制度所指的资产减值是指第二条所指资产（包括单项资产和资产 组，下同）的可收回金额低于其账面价值，可回收金额为资产的公允价值减去处 置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。 第四条 公司资产存在下列迹象之一的，表 ...

山东三维化学集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨朝合） 各位董事： 本人作为山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实 守信、勤勉履行职责，主动了解公司管理、生产、经营情况，按时出席公司 2024 年的相关会议，认真审议各项议案、积极建言献策，助力公司高质量发展，切实 维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年本人履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）出席董事会的情况 | 独立董事姓名 | 应出席董事会 | 现场方式 | 通讯表决方式 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 出席次数 | 出席次数 | 次数 | | | 杨朝合 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 报告期内，本人均亲自出席并对董事会会议审议的所有议案均投同意票，无 授权委托其他独立董事代为出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。 本人杨朝合，1964 年出 ...

山东三维化学集团股份有限公司 本人作为山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 会计专业的独立董事。2024 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定和要求，秉持独立、客观、审慎的原则，勤勉履职；2024 年内多次实地 走访调研公司的生产、经营情况；与公司高管保持密切沟通，为企业战略决策与 管理活动提供专业意见；按时出席公司 2024 年的相关会议，认真审议各项议案， 忠实履行独立董事职责，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年本人履职情况报告如下： 一、基本情况 本人刘春玉，1972 年出生，山东大学管理学院企业管理学博士、应用经济 学博士后、美国康涅狄克大学会计系访问学者。历任山东大学管理学院会计学系 助教、讲师，现任山东大学管理学院会计学系党支部书记、副教授、硕士生导师。 目前兼任得利斯独立董事、一诺威独立董事、山东莱州农村商业银行股份有限公 司独立董事，2024 年 12 月起任公司独立董事。 2024 年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-010 山东三维化学集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次会计政策变更是根据财政部印发的《企业会计准则解释第 17 号》、 《企业会计准则解释第 18 号》规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规 定和公司实际情况，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财 务状况、经营成果和现金流量，不会影响公司前期披露的财务数据，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开的第六届董事会 2025 年第一次会议、第六届监事会 2025 年第一次会议审议 通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司根据法律、法规 和国家统一的会计制度的要求进行的合理变更，无需提交股东大会审议，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月财政部发布了《 ...