关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开的第六届董事会 2025 年第一次会议、第六届监事会 2025 年第一次会议审议 通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）为公司 2025 年度财务报告 及内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况 如下： 证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-007 山东三维化学集团股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2008 年 12 月 8 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市西城区 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-011 山东三维化学集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 公司第六届董事会2025年第一次会议审议通过了《关于召开2024年度股东 大会的议案》，决定召开公司2024年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 17 日 14:00； 2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2025 年 4 月 17 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 17 日 09:15-15:00 期间的 任 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-003 山东三维化学集团股份有限公司 第六届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2025 年 第一次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 14 日在公司局域网以电子邮件方 式发出通知。会议于 2025 年 3 月 26 日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工作 报告》 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告及摘 要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-002 山东三维化学集团股份有限公司 第六届董事会2025年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年 第一次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日上午 09:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室 以现场表决的方式召开。应参加会议董事 10 人（其中独立董事 4 人），实际参加 会议董事 10 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思 秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度总裁工作报 告》 2、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度董事会工作报 告》 《2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cnin ...

山东三维化学集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 山东三维化学集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 03 月 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 648,862,630 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 1 山东三维化学集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人曲思秋、主管会计工作负责人王文旭及会计机构负责人（会 计主管人员）李秀冰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者及相关人 士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展 望 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-005 山东三维化学集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 3 月 26 日，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开的第六届董事会 2025 年第一次会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决 结果，审议通过了《2024 年末利润分配预案》。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 2024 年 9 月 6 日，公司实施了 2024 年半年度权益分派方案：以 2024 年 6 月 30 日的总股本 648,862,630 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人 民币 1.00 元（含税），共计人民币 64,886,263.00 元，不送红股，不以公积金转 增股本。如公司 2024 年末期利润分配预案获股东大会审议通过，公司 2024 年 度累计现金分红总额为人民币 259,545,052.00 元。 5、2 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-006 山东三维化学集团股份有限公司 关于授权董事会制定2025年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开的第六届董事会 2025 年第一次会议、第六届监事会 2025 年第一次会议审议 通过了《关于授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》，根据《公司法》、 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定， 为增强投资者回报水平，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健 经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得 感。为简化分红程序，公司董事会拟提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期 分红方案。具体情况如下： 一、2025 年中期分红安排 （一）中期分红条件 公司进行 2025 年中期分红的，应同时满足下列条件： 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正 数； 2、公司的现金流能够满 ...

证券研究报告 | 首次覆盖报告 gszqdatemark 2025 03 18 年 月 日 三维化学（002469.SZ） "硫磺回收"与"正丙醇"双龙头，新疆煤化工打开成长空间 "科技+工程+实业"互驱联动，高分红高股息具备较强吸引力。公司前 身为齐鲁石化胜利炼油设计院，以工程技术立身，后逐步拓展至化学品、 催化剂等领域，2023 年化工/工程/催化剂收入占比分别为 69%/23%/9%， 毛利占比分别为 54%/35%/11%。2021 年以来公司收入整体平稳，业绩 受化工品价格波动影响有所下滑；2024Q1-3 工程总承包确认履约进度偏 慢导致营收业绩短期承压，Q4 北方华锦项目收入确认提速叠加正丙醇价 格上涨，全年业绩有望明显改善。公司现金流表现优异，分红率保持较高 水平且稳步提升，2023 年/2024 中期现金分红率分别为 69%/77%，充分 彰显股东回报意愿。以 2023 年分红率估算，2025 年预期股息率约 5.4%， 具备较强投资吸引力。 工程：在手及潜在大单支撑业绩增长，新疆煤化工起势潜在空间广阔。公 司为硫磺回收龙头，是国内设计、总承包硫磺回收装置最多的公司，截止 2024H1 累计 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 山东三维化学集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 公司依托技术优势，陆续承接了神华榆林循环经济煤炭综合利用 项目硫磺回收装置基础设计和技术服务项目、宁夏宝丰能源集团股份 有限公司第二套50万吨/年煤制烯烃项目配套甲醇工程硫回收装置工 艺包及设计项目、陕煤集团榆林化学有限责任公司硫回收装置专利技 术许可及技术服务项目、国家能源集团宁夏煤业有限责任公司神华宁 煤400万吨/年煤炭间接液化项目二变炉催化剂采购项目、山西潞安煤 基清洁能源有限责任公司高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目 催化剂采购项目、宁夏宝丰能源集团股份有限公司50万吨/年煤制烯 烃项目配套甲醇工程变换催化剂采购项目等。公司近期中标了新疆天 池能源有限责任公司准东20亿立方米/年煤制天然气项目低甲复叠制 冷压缩机成套设备采购服务、国家能源集团新疆哈密能源化工有限公 司哈密能源集成创新基地项目（一阶段煤制油工程）硫磺回收装置技 术许可和设计服务、国能包头煤化工有限责任公司包头化工神华包头 煤制烯烃升级示范项目硫回收装置EPC总承包、新疆山能化工有限公 司准东五彩湾80万吨/年煤制烯烃项目硫回收技术来源及工 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 山东三维化学集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025005 | | ●特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位 | 申万菱信基金：路辛之 | | | 永赢基金：刘振邦 | | 名称及人 | 中信保诚基金：姚思洲 | | 员姓名 | | | | 民生证券：费晨洪 | | 时间 | 2025 年 2 月 20 日-21 日 | | 地点 | 三维化学公司总部 | | 上市公司 | 董事会秘书：张军 | | 接待人员 | | | | 证券事务代表：刘财 | | 姓名 | | | | 一、公司基本情况介绍 | | 投资者关 | 公司是一家集化工石化技术和产品研发、工程技术服务、催化剂 | | 系活动主 | 及基础化工原材料生产销售于一体、"科技+工程+实业"互驱联动发展 | | | 的科技型特色化学集团公司。主要从事的业务包括工程业务、化工业 | | 要内容介 | | | 绍 | 务、催 ...