证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-026 山东三维化学集团股份有限公司 关于2024年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，综合考虑 2024 年上半年的 盈利水平和整体财务状况，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 22 日召开的第六届董事会 2024 年第四次会议、第六届监事会 2024 年第三次会议审议通过了《2024 年半年度利润分配方案》，现将相关事项 公告如下： 三、监事会核查意见 经审议，监事会成员一致认为：董事会根据公司 2023 年度股东大会的授权， 拟定的 2024 年半年度利润分配方案，考虑了公司实际情况，符合相关法律、法 规及《公司章程》的规定，符合公司的发展需求，充分保护了全体股东分享公司 发展收益的权利；该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司股东特别是中小 股东利益的情形。我们同意公司 2024 年半年度利润分配方案。 四、审议程序 公司于 2024 年 3 月 21 日召开的第六届董事 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-022 山东三维化学集团股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 21 日召开的第六届董事会 2024 年第一次会议、2024 年 4 月 12 日召开的 2023 年 度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及 子公司（含全资子公司、控股子公司，下同）使用不超过人民币 5 亿元的自有闲 置资金进行投资理财，理财期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，该 人民币 5 亿元理财额度可由公司及子公司共同滚动使用，即有效期内任一时点 公司及子公司对外投资理财的余额不超过人民币 5 亿元，另外，除开展国债逆回 购交易外，单笔投资理财金额或委托同一机构投资理财余额不得超过人民币 1 亿 元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-021 山东三维化学集团股份有限公司 2024年第二季度土木工程建筑业务经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第二季度土 木工程建筑业务经营情况公告如下： 一、总体情况 | | 第二季度 | | 截至报告期末累计已 | | 第二季度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 新签约订单 | | 签约未完工订单 | | 已中标未签约订单 | | | | 类型 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 备注 | | | （个） | （万元） | （个） | （万元） | （个） | （万元） | | | 咨询设 | | | | | | | 工程咨 | | 计技术 | 14 | 1,503.40 | 95 | 7,623.44 | 1 | 753.00 | 询、工程 | | 性服务 | | | | | | | 设计 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-019 山东三维化学集团股份有限公司 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年 第三次会议通知于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 7 月 18 日 09:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事 10 人（其中独立董事 4 人）， 实际参加会议董事 10 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董 事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘 书的议案》 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任张军先生为 公司董事会秘书（新任），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任 期届满之日止。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo ...

特此公告。 证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-020 山东三维化学集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事、 总裁兼董事会秘书冯艺园先生提交的书面辞职报告，冯艺园先生因工作调整申请 辞去公司董事会秘书职务，辞职后冯艺园先生仍在公司担任董事、总裁。根据《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规 定，冯艺园先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，冯艺园先生未持有公司股票。 公司对冯艺园先生任职董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢！ 为确保公司董事会工作的顺利开展，公司于 2024 年 7 月 18 日召开的第六 届董事会 2024 年第三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任张军先生为公司 董事会秘书（新任，简历及联系方式见附件），任期自本次董事会审议通过之日 起至第六届董事会任期 ...

一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 648,862,630 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），共计人民币 194,658,789.00 元，不送红股，不以公积金转增 股本。若在利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，将按照"现金分 红总额固定不变"的原则调整分配比例。 2、本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-018 山东三维化学集团股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 4 月 12 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 本次分派对象为：截止 2024 年 4 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在 中国证券登记结算有限责任公司深 ...

山东三维化学集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-015 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是 否 1 山东三维化学集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 山东三维化学集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 518,918,794.15 | 598,406,356.58 | | - ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于山东三维化学集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 山东三维化学集团股份有限公司 锦天城·法律意见书 法律意见书 http://www.allbrightlaw.com/ 地址：山东省青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心大厦 A 座 45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于山东三维化学集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致山东三维化学集团股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东三维化学集 团股份有限公司（以下简称"公司"或"三维化学"）的委托，指派靳如悦、李 雯雯律师出席了公司于 2024 年 4 月 12 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-016 山东三维化学集团股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）现场会议召开地点： 山东省青岛市市南区彰化路六号青岛花园大酒店贵宾楼二楼万象厅 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 4 月 12 日 14:00； 2、网络投票时间：2024 年 4 月 12 日。其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 12 日 09:15-09:25、09:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （三）会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长曲思秋先生 （六）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集和召 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-017 山东三维化学集团股份有限公司 2024年第一季度土木工程建筑业务经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第一季度土 木工程建筑业务经营情况公告如下： 一、总体情况 | | 第一季度 | | 截至报告期末累计已 | | 第一季度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 新签约订单 | | 签约未完工订单 | | 已中标未签约订单 | | 备注 | | 类型 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | | | | （个） | （万元） | （个） | （万元） | （个） | （万元） | | | 咨询设 | | | | | | | 工程咨 | | 计技术 | 21 | 390.37 | 102 | 7,360.81 | 1 | 10.60 | 询、工程 | | 性服务 | | | | | | ...