第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会 议由董事长李变芬召集，并于 2025 年 5 月 9 日以专人送达或电子邮件等形式发 出会议通知，会议于 2025 年 5 月 13 日 10:00 在公司会议室以现场会议方式召 开，本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士 主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做 出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举王珊女士为第六届董事会独立董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，经董事会提名 委员会进行资格审核，同意提名王珊女士为公司第六届董事会独立董事候选人 （简历详见附件），任期至第六届董事会期满为止，自股东大会审核通过之日起 生效。 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 证券代码：002471 证券简称： ...

江苏中超控股股份有限公司独立董事候选人 承诺人：王珊 2025 年 5 月 13 日 截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深 圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 特此承诺！ 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开 第六届董事会第二十一次会议，提名本人为公司第六届董事会独立董事候选人。 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-040 江苏中超控股股份有限公司 关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资 产 100%，本次担保对象江苏长峰电缆有限公司的资产负债率超过 70%，请投资 者充分关注担保风险。 为保障全资子公司江苏长峰电缆有限公司（以下简称"长峰电缆"）生产经 营工作的持续、稳健发展，2025年5月13日，江苏中超控股股份有限公司（以下 简称"公司"）召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对全资 子公司长峰电缆提供担保额度的议案》，投票结果为全票通过，同意公司对长峰 电缆向苏州金融租赁股份有限公司（以下简称"苏州金租"）申请融资租赁业务 提供担保，额度不超过人民币3,000.00万元。公司在上述额度内承担连带保证责 任，担保金额及担保期间由具体合同约定。 本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东大会审议。 二、担保对象基本情况 （1）公司名称：江苏长峰电缆有限公司； ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-038 江苏中超控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 9 日收 到公司独立董事范志军先生提交的书面辞职报告，范志军先生因工作原因向公司董事 会请求辞去公司独立董事职务及相应董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会委员职务。 范志军先生的辞职将导致公司董事会及专门委员会中独立董事所占比例不符合 法律法规或者公司章程的规定。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，范志军 先生的辞职在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职生效之前，范志 军先生仍按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。补选完成后范志军先生 不再担任公司任何职务。 公司董事会对范志军先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 江苏中超控股股份有限公司董事会 二〇二五年五月十三日 关于独立董事辞职的公告 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-041 江苏中超控股股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第二十 一次会议于 2025 年 5 月 13 日在公司会议室召开，会议决定于 2025 年 5 月 29 日召 开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的 方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 13:30； （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所 ...

| 日期 | 当日涨跌幅（%） | 换手率（%） | 主力资金净流入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 2025.05.09 | -4.80 | 42.63 | -53970.61 | | 2025.05.08 | 10.00 | 15.89 | -1276.10 | | 2025.05.07 | 10.09 | 2.80 | 5817.80 | | 2025.05.06 | 10.10 | 1.29 | 3804.07 | | 2025.04.30 | 10.00 | 3.26 | 6473.06 | | 2025.04.29 | -0.74 | 3.12 | -866.11 | | 2025.04.28 | -4.56 | 6.71 | -4611.23 | | 2025.04.25 | 0.00 | 3.87 | -472.79 | | 2025.04.24 | -3.39 | 5.71 | -446.68 | | 2025.04.23 | 0.68 | 4.73 | 420.82 | 注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 （文章来源：证券时报网 ...

中超控股今日下跌4.80%，全天换手率42.63%，成交额22.82亿元，振幅15.65%。龙虎榜数据显示，机构 净卖出1094.16万元，营业部席位合计净卖出8194.60万元。 深交所公开信息显示，当日该股因日振幅值达15.65%、日换手率达42.63%上榜，机构专用席位净卖出 1094.16万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交3.85亿元，其中，买入成交额为1.46亿 元，卖出成交额为2.39亿元，合计净卖出9288.76万元。 具体来看，今日上榜的营业部中，共有1家机构专用席位现身，即卖五，买入金额2075.86万元，卖出金 额3170.02万元，合计净卖出1094.16万元。 中超控股5月9日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | 元） | 元） | | 买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业 | 2788.25 | 739.43 | | | 部 | | | | 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2521.33 ...

5月8日早间，中超控股还披露一份关于实际控制人向控股孙公司提供资金支持暨关联交易的公告。 公告显示，为支持控股孙公司江苏中超航宇精铸科技有限公司（简称"江苏精铸"）的发展，实际控制人 杨飞拟根据江苏精铸资金的需求向其提供不超过1000万元资金支持。此次交易以借款方式提供，江苏精 铸可在董事会审议通过之日起两年内向杨飞申请借款。 借款年利率参照借款时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心已公布的最新一年期贷款市场报价利 率（LPR），临时性借款利率按年化利率4%执行。 中超控股（002471.SZ）实际控制人杨飞减持股份后，马上借款给孙公司，这是什么操作？ 5月7日晚间，三连板的中超控股发布公告称，经核查，在股票交易异常波动期间，控股股东未买卖公司 股票，实际控制人杨飞卖出其从二级市场增持的股票153万股，占总股本0.11%。 截至7日收盘，中超控股报3.6元/股。据此计算，杨飞最高减持金额可达到550.8万元。目前杨飞还直接 持有1432.21万股股份，占总股本的1.05%。 截至8日午间收盘，中超控股继续涨停，实现4连板，创2022年8月以来新高，杨飞未来会继续减持吗？ 中超控股工作人员在接受南财快讯记者以 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号： 2025-037 江苏中超控股股份有限公司 关于实际控制人向控股孙公司提供资金支持暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 1、基本情况 为了支持江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司江 苏中超航宇精铸科技有限公司（以下简称"江苏精铸"）的发展，公司实际控 制人杨飞先生拟根据江苏精铸资金的需求向其提供不超过 1000 万元人民币资金 支持。因杨飞先生是公司实际控制人，按照《深圳证券交易所股票上市规则》 规定，杨飞先生为公司关联方，上述借款事项构成关联交易。 2、董事会审议情况 2025 年 5 月 7 日，公司召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第 十三次会议审议通过《关于实际控制人向控股孙公司提供资金支持暨关联交易 的议案》。根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》和《关联交易 管理办法》等的规定，本次事项无需提交股东大会审议，本次关联交易已经公 司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重 ...

江苏中超控股股份有限公司 具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关 于实际控制人向控股孙公司提供资金支持暨关联交易的公告》（公告编号：2025-037）。 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-035 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会议事规则》第二 十四条第三款规定"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电 话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"，公司第六届 董事会第二十次会议由董事长李变芬女士紧急召集，会议于 2025 年 5 月 7 日下午 17:00 在公司会议室以通讯会议方式召开，本次会议应参加董事 5 人，实际参加董 事 5 人，独立董事史勤、范志军以通讯方式参会。本次董事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决 ...