江苏中超控股股份有限公司 章程 江苏中超控股股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股东持股情况 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事会 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | | 独立董事 32 | | 第三节 | | 董事会 33 | | 第六章 | | 高级管理人员 39 | | 第七章 | | 监事会 42 | | 第一节 | | 监事 42 | | 第二节 | | 监事会 43 | 江苏中超控股股份有限公司 章程 ...

现将2024年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，监事会共召开了十次会议，会议情况和决议内容如下： 江苏中超控股股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，公司监事会本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行职责，对 公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，并不定 期地检查公司经营和财务、审计状况，对公司的规范运作和发展起到积极作用， 维护了公司及股东的合法权益。按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 和相关法律、法规及公司治理的要求，对公司的重大决策事项、重要经济活动积 极参与，并提出意见和建议，为确保公司沿着既定发展战略持续健康发展，展开 了积极的工作。 1、2024年1月4日，公司召开了第五届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 2、2024年1月15日，公司召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第六届监事会主席的议案》《关于选举公司第六届监事会副主席的议 案》。 3、2024年3月29日，公司召开了第六届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案 ...

江苏中超控股股份有限公司 二〇二五年四月十四日 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事蒋锋、朱勇刚、范志军、史勤的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏中超控股股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司报告期内在任独 立董事蒋锋、朱勇刚、范志军、史勤的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-029 江苏中超控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则 解释第 18 号》，对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相 关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定， 不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不 会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体事项公告如 下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 根据上述会计准则解释的规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会 计政策。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次变更后 ...

江苏中超控股股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-027 一、公司注册资本变更情况 因 2023 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，公司回购 注销上述人员已获授但尚未解除限售的 24 万股限制性股票。上述股份注销完成 后，公司注册资本由 136,900 万元变更为 136,876 万元，公司股份总数由 136,900 万股变更为 136,876 万股。 二、《公司章程》修订对照 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订< 公司章程>的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股 东所持表决权的三分之二以上表决通过，现将有关事项公告如下： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第七条 | 公司注册资本为 136,900 | 万元人民币 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-022 江苏中超控股股份有限公司 关于提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为确保生产经营工作的持续、稳健发展，江苏中超控股股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）及子公司根据实际需要，拟向公司、子公司、孙公司融 资事项提供担保。公司第六届董事会第十八次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票 弃权审议通过了《关于提供担保额度的议案》，同意公司对子公司、孙公司融资 提供担保额度不超过人民币 181,835.42 万元（含原已审议但尚未到期的担保）， 同意控股子公司江苏中超电缆股份有限公司（以下简称"中超电缆"）对公司融资 提供担保额度不超过人民币 4,133.43 万元（含原已审议但尚未到期的担保），上 述额度合计不超过 185,968.85 万元。 公司及子公司在上述额度内承担连带保证责任，每笔担保金额及担保期间由 具体合同约定。 上述担保不构成关联交易，本次议案尚需提交公司股东大会批准后实施，担 保有效期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年 ...

江苏中超控股股份有限公司 经审核，我们认为：公司在目前宏观经济情况和金融货币政策下接受中超集 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董事专门 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送达或电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 4 月 14 日以现场表决方式在公司七楼会议室召开，本次会议应到独立董事 2 人，实到独立董事 2 人。会议的召集、召开、表决符合《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议合法有效。 本次会议由公司独立董事范志军先生主持，会议以记名投票表决的方式通过 了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，我们认为：公司 2025 年度日常关联交易预计是根据公司 2024 年度 已发生的日常关联交易及生产经营的需要进行的合理估计，是生产经营过程当中 必须发生的持续性交易行为，目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进 公司发展。我们认为，预计可能发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的， 定价是公允的，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及 全体股东尤其是公司中小股东合 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-024 江苏中超控股股份有限公司 关于 2024 年度计提资产及信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号--业务办理（2024 年 5 月修订）》等相关规定，将公司 2024 年度计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，为客观、准确地反映公司截至 2024 年 12月 31日的财务状况和 2024 年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对 截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行清查，对存在减值迹象的相关资产计提相 应的减值准备。 根据减值测试结果，2024 年度公司计提各项减值准备合计-10,985,032.60 元， 具体情况如下表所示： 1、存货跌价准备 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-021 江苏中超控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为公司 2025 年度财务审计机构、内部控制审计 机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 1、机构信息 （1）机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）首席合伙人：詹从才 （4）历史沿革：苏亚金诚前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审 计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责 任公司。2000 年 7 月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务 所有限责任公司。 ...

江苏中超控股股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-030 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 30 日（周 三）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李变芬；董事、董事会秘书 陈铖；财务总监李川冰；独立董事史勤。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）16:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 ...