江苏常宝钢管股份有限公司 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏常宝钢管股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定,公司特设立董事会提 名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 董事会提名委员会实施细则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。 (经 2024 年 1 月 19 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过) 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总则 第七条 提名委员会委员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告，辞去 委员职务，辞职报告中应当就 ...

（经 2024 年 2 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效） 江苏常宝钢管股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏常宝钢管股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会对股东大会负责，执行股东大 会的决议，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。 第二章 董事会组成及职权 第三条 董事会的人数由《公司章程》规定，其中独立董事不少于 1/3。 第七条 董事会按照股东大会授权和本公司《公司章程》的规定行使职权。 第三章 董事长职权 第八条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； 第四条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 (经 2024 年 1 月 19 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划, 健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完 善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江 苏常宝钢管股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制定 本实施细则。 第五条 战略委员会设召集人一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 战略委员会委员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告，辞去委员 职务，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要 说明。当委员辞职导致出现不符相关规定的情况时，该委员的辞职应当在下任委 员填补因其辞职产生的缺额后方能生效。 第七条 战略委员会下设战略工作小组,负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《江苏常宝钢管股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，制订本规则。 公司设监事会，监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告 工作。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司监事会由三名监事组成，包括两名股东代表监事和一名职工代 表监事。其中，职工代表监事人数不少于监事总人数的三分之一。 第三条 监事会设主席一名。监事会主席由公司监事担任，由全体监事的过 半数选举产生。 第四条 监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。 监事会议事规则 (经 2024 年 2 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效) 股东代表担任的监事由股东大会选举产生和罢免，职工代表担任的监事由公 司职工通过职工代表大会民主选举产生和罢免。 公司董事及高级管理人员不得兼任监事。 （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员 ...

股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2024-005 江苏常宝钢管股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 2 月 5 日（星期一）上午 10:00 开始 网络投票时间为：2024 年 2 月 5 日（星期一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第四次会议 决定于 2024 年 2 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现就召开本次股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-002 江苏常宝钢管股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 由曹坚先生召集并于 2024 年 1 月 11 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会 议通知，会议于 2024 年 1 月 19 日上午 10 点以现场加通讯方式召开。本次会议 应到会董事 7 人，实到会董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案： 一、审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》 公司 2023 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第三十次会议及 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票 激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司调整回购价格 并回购注销 2 名因个人原因离职的激励对象已获授但尚未解除限售的 48,000 股 限制性股票。 上述 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前期交易概述 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 1 月 17 日与中 民嘉业投资有限公司（以下简称"中民嘉业"）和上海嘉愈医疗投资管理有限公 司（以下简称"嘉愈医疗"）签署了《医院股权购买协议》，拟将持有的山东瑞 高投资有限公司 100%股权、什邡第二医院有限责任公司 100%股权、宿迁市洋河 人民医院有限公司 90%股权出售给嘉愈医疗及其控股股东中民嘉业。2021 年 5 月 14 日，公司与中民嘉业和嘉愈医疗签署了《医院股权购买协议之补充协议》， 各方协商确定，三家标的股权的价格合计为人民币 9.2 亿元。 前期因中民嘉业和嘉愈医疗未能按照约定如期支付交易对价，公司多次与中 民嘉业和嘉愈医疗签署补充协议，将剩余交易对价及相关违约金的支付安排进行 相应调整，详见公司在巨潮资讯网刊登的相关公告。截止 2022 年 11 月 30 日， 公司与中民嘉业和嘉愈医疗签署《医院股权购买协议之补充协议（五）》，对剩 余 4. ...

中信证券股份有限公司关于江苏常宝钢管股份有限公司发行 股份购买资产暨关联交易部分限售股份上市流通的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）担 任江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"常宝股份"） 2017 年发行股份购买资产暨关联交易（以下简称"发行股份购买资产"）的独立 财务顾问。中信证券对常宝股份该次发行股份购买资产之限售股申请上市流通事 项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、本次限售股上市类型 本次申请上市流通的限售股为发行股份购买资产所形成的限售股。 （一）本次发行股份购买资产核准时间 2017 年 8 月 16 日，中国证监会作出《关于核准江苏常宝钢管股份有限公司 向上海嘉愈医疗投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可 [2017]1521 号），核准公司向上海嘉愈医疗投资管理有限公司（以下简称"嘉愈 医疗"）发行 142,265,457 股股份、向宿迁市金鹏置业有限公司发行 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-097 江苏常宝钢管股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易部分限售股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次申请解除限售股份的股东人数为 1 名，为上海嘉愈医疗投资管理有 限公司（以下简称"嘉愈医疗"）。截止目前，嘉愈医疗持有公司发行股份购买 资产的有限售条件股份数量为 22,876,953 股，占公司总股本比例为 2.54%。本次 解除限售的股份为嘉愈医疗剩余全部的有限售条件股份。本次解除限售股份可上 市流通的股份数量为 22,876,953 股，占目前公司总股本的 2.54%。 2、本次限售股份上市流通日期为 2023 年 12 月 29 日。 一、本次限售股上市类型 本次申请上市流通的限售股为发行股份购买资产所形成的限售股。 （一）本次发行股份购买资产核准时间 2017 年 8 月 16 日，中国证监会作出《关于核准江苏常宝钢管股份有限公司 向上海嘉愈医疗投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可 [2017]1521 号）， ...

江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次（临 时）会议由曹坚先生召集并以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会 议于 2023 年 12 月 15 日上午 10 点以现场加通讯方式召开。本次会议应到会董事 7 人，实到会董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案： 一、审议通过了《关于对子公司常宝精特进行增资的议案》 证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-096 江苏常宝钢管股份有限公司 第六届董事会第三次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为增强子公司常州常宝精特钢管有限公司（以下简称"常宝精特"）的经营 实力，满足常宝精特对于后续发展的资金需求，公司董事会同意常宝精特以未分 配利润转增的形式增加注册资本人民币 9100 万元。本次增资完成后，常宝精特 注册资本将由人民币 6000 万元增加至人民币 15100 万元，各股东的出资比例保 持不变。董事会授权常宝精特管理层自公告之日起办理后续增资的相关手续和具 体事 ...