江苏常宝钢管股份有限公司 证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2023-088 修订后的新章程具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江 苏常宝钢管股份有限公司章程(2023 年 10 月)》。 三、其他事项说明 关于变更公司注册资本及法定代表人暨修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 25 日召开第 六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及法定代表人暨修 改公司章程的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更情况 根据《关于 2023 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号： 2023-084），2023 年 9 月 21 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完毕 2023 年限制性股票激励计划共计 11,360,000 股的授予登记，公司 总股本由 890,046,228 股增加至 901,406,228 股。同时，根据公司经营发展的需 要，公司决定对《公司章程》第一章第 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 章程 二〇二三年十月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 江苏常宝钢管股份有限公司系依照《公司法》 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-085 江苏常宝钢管股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 由曹坚先生召集并于 2023 年 10 月 19 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出 会议通知，会议于 2023 年 10 月 25 日上午 10 点以通讯方式召开。本次会议应到 会董事 7 人，实到会董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会同意公司证券事务部、财务部根据第三季度经营情况、财务 情况编制的 2023 年第三季度报告。 全体董事认为,公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、 《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规 定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 1-9 月的经营活动和财务状况，不 存在虚假记载、误导性 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第二次会议 决定于 2023 年 11 月 13 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。现就召开本次 股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年第三次临时股东大会 股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2023-089 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年第三次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 11 月 13 日（星期一）上午 10:00 开始 网络投票时间为：2023 年 ...

证券代码:002478 证券简称:常宝股份 | --- | --- | --- | |-----------------|--------------------------|------------| | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他 (电话会议) | | | 时间 2023 | 年 9 月 20 日 上午 | 9:30-11:30 | | 地点 公司会议室 | | | | 参与单位名称 | 上午 9:30-10:30 | | | 及人员姓名 | 国盛证券 高亢 | | | | 中庚基金 薛潇 | | | | 乐雪资本 王潇麟 | | | | 乐雪资本 胡中游 | | | | 上午 10:30-11:30 | | 东方资管 袁钉 上市公司 接待人员姓名 总经理韩巧林、董事会秘书刘志峰 一、问答交流 1、2023 年以来业绩增长的主要原因? 回复:2023 年上半年,公司实现营业收入 34.59 亿元,同 比增长 25.93%;归属上市公司股东的净利润 4 ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2023-084 江苏常宝钢管股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司有关规定，江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"或"《激励计划》"） 限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 7 月 6 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第 二十四次会议，审议通过了《关于<江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。公司独立董事发表了独立意见。监 事会对本激励计划相关事项发表了核查意见。 （二）2023 年 7 月 9 ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2023-083 江苏常宝钢管股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏常宝钢管股份公司（以下简称"公司"或"常宝股份"） 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二个解除限售期解除限 售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 151 名，可解除限售的 限制性股票共计 3,186,000 股，占目前公司总股本 890,046,228 股的 0.3580%。 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2023 年 9 月 18 日。 江苏常宝钢管股份有限公司第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第 二十五次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个解除限售期解除限售条件成就的议案》，确认公司 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除 限 ...

江苏博爱星律师事务所 法律意见书 江苏博爱星律师事务所 关于江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏常宝钢管股份有限公司 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会")定于 2023 年 9 月 12 日（星 期二）上午 10:00 在江苏省常州市延陵东路 558 号公司行政楼 205 会 议室召开，江苏博爱星律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的 委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》和《江苏常宝钢管股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合 《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议人员资 格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。不 对会议审议的方案以及这些方案所表述的事实或数据的真实性及准 确性发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文 件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-079 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 1、会议日期：2023 年 9 月 12 日（星期二）上午 10:00 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长曹坚先生 4、会议地点：公司行政楼 205 会议室（常州市延陵东路 558 号） 5、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式 6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的 规定。 二、会议出席情况 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第二次临时股东大 会于 2023 年 9 月 12 日上午 10:00 时在行政楼 205 会议室（常州市延陵东路 558 号）采取现场书面投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东 及股东代表共 23 名，代表公司股份数量 315630300 股，占公司有表决权股份总 数的比例 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-081 一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 江苏常宝钢管股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 12 日下 午 4 点在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于会前以专人送达、传真或电 子邮件形式发出会议通知。全体监事共 3 名均亲自出席了本次会议。本次会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由丁伟先生主持，本次 会议审议通过了下列议案： 2023 年 9 月 13 日 经与会监事推荐，会议选举丁伟先生担任公司第六届监事会主席职务，任期 与本届监事会一致。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；该议案审议通过。 特此公告。 江苏常宝钢管股份有限公司监事会 ...