经认真审阅韩巧林先生、戴正春先生、陈松林先生、刘志峰先生的简历，其 不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规所规定的不得担任公司高级管 理人员的情形，以上人员也未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证 券交易所惩戒，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。 我们同意聘任韩巧林先生为公司总经理，聘任戴正春先生、陈松林先生为公司副 总经理，聘任刘志峰先生为公司董事会秘书。 独立董事： 居荷凤 苏旭平 唐震 2023 年 9 月 12 日 江苏常宝钢管股份有限公司独立董事 关于相关事项发表的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范 运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，作为江苏常宝钢管股份 有限公司（下称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的态 度，我们对公司第六届董事会第一次会议相关事项进行了认真检查,并发表独立 意见如下： 一、对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-082 江苏常宝钢管股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会审议情况 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召 开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长曹坚先生提名，公司提名 委员会审查，董事会同意聘任韩巧林先生为公司总经理，同意聘任刘志峰先生为 公司董事会秘书；经总经理韩巧林先生提名，公司提名委员会审查，董事会同意 聘任戴正春先生、陈松林先生为公司副总经理。以上人员任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。 经认真审阅韩巧林先生、戴正春先生、陈松林先生、刘志峰先生的简历，其 不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规所规定的不得担任公司高级 管理人员的情形，也未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易 所惩戒，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。 我们同意聘任韩巧林先生 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-080 江苏常宝钢管股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 由曹坚先生召集并于会前以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议 于 2023 年 9 月 12 日下午 4 点在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到会董 事 7 人，实到会董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》 经与会董事推荐，会议选举曹坚先生担任公司第六届董事会董事长职务，选 举韩巧林先生担任公司第六届董事会副董事长职务。任期与本届董事会任期一致。 表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。 二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》 同意选举曹坚先生、居荷凤女士、唐震女士为公司第六届董事会战略委员会 成员，由曹坚先生任主任委员。 ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2023-078 江苏常宝钢管股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划首次受让部分完成非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"或"常宝股份"）分别于 2023 年 7 月 6 日、2023 年 7 月 24 日召开了第五届董事会第二十九次会议和 2023 年 第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于<公司 2023 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》等 议案，同意公司实施 2023 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"），同 时股东大会授权董事会办理与本员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司在 指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年半年度报告 江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年半年度报告 股份 2023 年 8 月 l 江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人曹坚、主管会计工作负责人曹坚及会计机构负责人(会计主管 人员)罗诣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告所涉及的公司未来发展战略、相关经营性等前瞻性陈述，属 于未来经营计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不 确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相 关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、油气采掘行业和火力发电行业周期风险；2、原材料价格异常波动增加 制造成本风险；3、人民币汇率大幅波动带来汇率损失风险；4、贸易保护主 义兴起带来出口限制的风险；5、国 ...

证券代码: 002478 证券简称: 常宝股份 提名人江苏常宝钢管股份有限公司董事会现就提名唐震 江苏常宝钢管股份有限公司 6届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏常宝钢管股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏常宝钢管股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 江苏常宝钢管股份有限公司 独立董事提名人声明 √ 是 □ 否 和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 被提名人承诺，将积极报名参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提 ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2023-075 江苏常宝钢管股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 回购价格及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计 划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销部分已获授但尚未 解除限售的限制性股票共计 48,000 股。现将相关事项说明如下： 一、2021年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021 年 7 月 29 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划 是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-071 上述独立董事候选人将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用 累积投票制进行逐项表决。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候 选人备案无异议后方可提交股东大会审批。公司已根据《深圳证券交易所独立董 事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网 站进行公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选 人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈 意见。 特此公告。 附件： 第六届董事会独立董事候选人简历 江苏常宝钢管股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 江苏常宝钢管股份有限公司 关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司 董事会决定换届选举第六届董事会独立董事。 2023 年 8 月 24 日，公司召开第五 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》" ）等法律法规、规范性文件，《江苏常宝钢管股份有限公司公司章程》/《江苏常 宝钢管股份有限公司2021年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》") 的有关规定，监事会对江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）2021年 限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的相关 事项进行了核查，并发表如下意见： 1、公司符合《管理办法》、《激励计划》等规范性文件规定的实施股权激 励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中关于首 次授予部分第二个解除限售期解除限售条件的要求，未发生不得解除限售的情 形。 2、本次拟解除限售的激励对象为公司（含子公司 ...

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的； 江苏常宝钢管股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规、规范性文件、《江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及江苏常宝钢管股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》的有关规定，监事会对公司 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象名单进行了审核，发表核查意 见如下： 1、本激励计划获授权益的激励对象均为公司（含子公司）核心骨干，均与 公司或子公司具有劳动关系或聘用关系。激励对象中无独立董事、监事及单独或 合计持有公司 5%以上股份的股 ...