公司简称：常宝股份 证券代码：002478 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 一、释义 | | --- | | 二、声明 … | | 三、基本假设 | | 四、本激励计划的授权与批准. | | 五、独立财务顾问意见 | | (一) 限制性股票授予条件成就情况的说明. | | (二) 限制性股票授予情况 | | (三) 实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | (四)结论性意见 | | 六、备查文件及咨询方式 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11 | | (一) 备查文件 | | （二）咨询方式……………………………………………………………………………………………………………… 11 | 目 录 2 一、释义 3 1. 上市公司、公司、常宝股份：江苏常宝钢管股份有限公司（含子公司，下 同）。 ...

江苏博爱星（南京）律师事务所 关于江苏常宝钢管股份有限公司调整202｜年限制性股 票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的法律意 见书 致:江苏常宝钢管股份有限公司 江苏博爱星（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏常宝钢管股份有限公 司（以下简称''常宝股份''或"公司"）的委托'担任公司调整202l年限制性股票激励 计划回购价格及回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购"或"本次回购注销"） 的专项法律顾问'本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称''中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、法规和其他规范性文件的规定以及《江苏常宝钢管股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）发表法律意见。 本所律师仅基于《江苏博爱星（南京）律师事务所关于江苏常宝钢管股份有限公司调 整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的法律意见书》（以 下简称"本《法律意见书》"）出具日以前已经发生或存在 ...

证券代码: 002478 证券简称: 常宝股份 提名人江苏常宝钢管股份有限公司董事会现就提名居荷凤 江苏常宝钢管股份有限公司 6届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏常宝钢管股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 一、被提名人已经通过江苏常宝钢管股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 江苏常宝钢管股份有限公司 独立董事提名人声明 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董 ...

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 一、限制性股票激励计划的分配情况 | 激励对象类别 | 获授限制性股票 | 占本激励计划 授予限制性股 | 占本激励计划 草案公告日股 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（万股） | | | | | | 票总数的比例 | 本总额的比例 | | 人） 核心骨干（139 | 1,183.00 | 100% | 1.33% | | 合计 | 1,183.00 | 100% | 1.33% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草 案公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案 公告时公司股本总额的 10%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女。 江苏常宝钢管股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 | 序号 | 姓名 | 职务 | | - ...

间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏常宝钢管股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害 江苏常宝钢管股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人唐震，作为江苏常宝钢管股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人承诺，本人将积极报名参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 ...

股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2023-077 江苏常宝钢管股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第三十次会 议决定于 2023 年 9 月 12 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现就召开本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2023-076 江苏常宝钢管股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的授予条件已成就，根据江苏常 宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会授权，公 司于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十 五次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》，确定限制性股票授予日为 2023 年 8 月 28 日，向符合授予条件 的 139 名激励对象授予 1,183 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述 （一）激励工具及标的股票来源 本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向 发行公司 A 股普通股股票。 （二）授予激励对象及授予数量 本激励计 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-070 江苏常宝钢管股份有限公司 关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司董 事会决定换届选举第六届董事会非独立董事。 2023 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》。经公司股东推荐及本人 同意、公司第五届董事会提名委员会审查，同意提名曹坚先生、韩巧林先生、朱 洪章先生、戴正春先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，公司独立董事发 表了同意提名的独立意见。 上述非独立董事候选人将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采 用累积投票制进行逐项表决。上述非独立董事候选人选举通过后，董事会中兼任 经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过 公司董事总数的二分之一。公司第六届非独立董事任期自公司股东 ...

之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏常宝钢管股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 江苏常宝钢管股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人居荷凤，作为江苏常宝钢管股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相 关规定。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-067 江苏常宝钢管股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议 由曹坚先生召集并于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会 议通知，会议于 2023 年 8 月 24 日上午 10 点以现场加通讯方式在公司会议室召 开。本次会议应到会董事 6 人，实到会董事 6 人。会议由董事长曹坚先生主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真 审议，通过以下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年半年度报告的议案》 经审议，董事会同意公司证券事务部、财务部根据半年度经营情况，财务情 况编制的 2023 年半年度报告全文和摘要。 全体董事认为,公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、 《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规 定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 1-6 ...