目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕4310 号 浙江富春江环保热电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称富春环 保）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的富春环保管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供富春环保年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为富春环保年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解富春环保 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 2024年度独立董事（陈杭君） 述职报告 各位股东及股东代表： 2024年本人认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，认为公司 2024年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序， 合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案进行了认真审议，认为这些议案均 未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事 会议案没有提出异议。 二、发表独立意见情况 报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履 作为浙江富春江环保热电股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公 司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定， 忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极 出席了2024年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利 益。 根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关要求，现将2024年度的工作情况 汇报如下 ...

2025 年第二次独立董事专门会议审核意见 浙江富春江环保热电股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，浙江富 春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日在浙江省杭州市富 阳区江滨东大道 138 号五楼会议室以现场结合视频的形式，召开了 2025 年第二次独立董 事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举周夏飞女士召集并主持，应出席 独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，就审议事项做出决议并 发表如下审查意见： 一、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2024 年年度股东大会表决。 经核查，我们认为：公司的利润分配方案是依据公司实际情况制定的，在综合考虑 了目前行业特点、企业发展阶段同时兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，有 利于公司的长远发展和投资者利益的保护，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号 ...

根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关要求，现将2024年度的工作情况 汇报如下： 一、出席会议情况 浙江富春江环保热电股份有限公司 2024年度独立董事（杨耀国） 述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江富春江环保热电股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公 司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定， 忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极 出席了2024年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利 益。 2024年度，公司共计召开临时股东大会3次，年度股东大会1次，本人亲自出 席了4次。 （三）对公司有关事项提出异议的情况 2024年本人认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，认为公司 2024年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序， 合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案进行了认真审议，认为这些议案均 未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 2024年度独立董事（周夏飞） 述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江富春江环保热电股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公 司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定， 忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极 出席了2024年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利 益。 2024年度，公司共计召开临时股东大会3次，年度股东大会1次，本人亲自出 席了4次。 （三）对公司有关事项提出异议的情况 2024年本人认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，认为公司 2024年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序， 合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案进行了认真审议，认为这些议案均 未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事 会议案没有提出异议。 根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关要求，现将 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》， 现将相关情况公告如下： 因工作调整原因，杨沅先生申请辞去公司内部审计部负责人职务，并将继续担任公 司其他职务。杨沅先生辞去内部审计部负责人的辞职申请，自送达公司董事会之日起生 效。公司及董事会对杨沅先生担任内部审计部负责人期间为公司发展作出的贡献表示衷 心感谢。 关于变更内部审计部负责人的公告 一、内部审计部负责人离任情况 二、聘任内部审计部负责人情况 为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司第六届董事会 审计委员会提名，董事会同意聘任周仁朋先生（简历见附件）担任公司内部审计部负责 人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。 特此公告。 浙 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2025-016 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开第六 届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司2025年 度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关 于公司2025年度监事薪酬方案的议案》。本次方案是根据《公司章程》、《薪酬与考核 委员会工作细则》等相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体情况 如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 二、薪酬方案具体内容 （1）独立董事年度津贴标准为人民币 8 万元/人（含税），独立董事履行职务发生 的费用由公司实报实销。 （2）非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2025-023 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于变更公司电子信箱的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步做好投资者关系管 理相关工作，方便投资者沟通交流，对公司电子信箱、董事会秘书电子信箱、证券事务代 表电子信箱进行变更，现将具体变更内容公告如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司电子信箱 | 252397520@qq.com | fchb@zhefuet.com | | 董事会秘书电子信箱 | 252397520@qq.com | hubin@zhefuet.com | | 证券事务代表电子信箱 | 544912034@qq.com | shenglin@zhefuet.com | 董事会 2025 年 4 月 14 日 上述变更后的联系方式自本公告发布之日起正式启用，原联系方式同时废止。除上述 变更内容外，公司注册地址、邮政编码、官方网站等其他联系方式保持不变，欢迎广大投 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2025-022 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月15日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》及其摘要。为 便于广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年4月18日 （星期五）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办浙江富春江环保热 电股份有限公司2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意 见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 三、公司参加人员 出席本次网上说明会的人员有：董事长万娇女士，独立董事杨耀国先生，总经理周 宇峰先生，财务总监刘琪先生，董事会秘书胡斌先生（如遇特殊情况，参会人员可能进 行调整）。 会议召开时间：2025年4月18日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.i ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2025-014 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关规定，浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司""富春环保"）及子公 司现对2025年与南昌市政公用集团有限公司（以下简称"市政集团"）及其下属公司、 浙江富春江通信集团有限公司（以下简称"富春江集团"）及其下属公司、参股公司台 州临港热电有限公司发生的日常关联交易进行预计。 公司2024年度日常关联交易实际发生额为2,763.96万元，2025年度与上述关联方日 常关联交易预计金额不超过人民币9,287.00万元。 本事项经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过后，提交公司2025年4月14 日召开的第六届董事会第十一次会议审议，关联董事万娇、孙臻、张杰、蔡翘、黄永昆、 吴震林回避表决，出席会议的其余3名非关联董事全票表决通过。本 ...