浙江天册律师事务所 关于 浙江富春江环保热电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江富春江环保热电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0132 致：浙江富春江环保热电股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江富春江环保热电股份有限公 司（以下简称"富春环保"或"公司"）的委托，指派本所律师金臻、黄金参加公司 2025 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求及《浙 江富春江环保热电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江富春江 环保热电股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的规定出 具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应由审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，由股东会决定。公司不得在董事会审议、股东会决定前聘用或解聘会计 师事务所。 第四条 持有公司5%以上股份的公司股东、实际控制人不得在公司董事会审 议、股东会决定前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）依法成立并具有固定的经营场所、健全的组织机构和完善的内部管理与 控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计业务和确保审计质量的注册会计师； 第一章 总则 第一条 为规范浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司 "）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2025-002 关于召开浙江富春江环保热电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 （以下简称"会议"）审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 同意召开本次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 24 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2025-001 浙江富春江环保热电股份有限公司 为满足公司经营发展的需要，简化审批手续，提高经营效率，同意公司及下属子公 司、孙公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币600,000.00万元 的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。 其中公司拟向中国建设银行股份有限公司杭州富阳支行申请不超过27,000.00万元 的综合授信额度，向中国进出口银行浙江省分行申请不超过20,000.00万元的综合授信额 度，向浙商银行股份有限公司杭州富阳支行申请不超过50,000.00万元的综合授信额度。 授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、票据池等。本次年度综合授信将 根据具体的授信额度办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍 应根据公司相关制度履行审批程序）。本次授信额度的有效期自公司股东大会审议通过 之日起至下一年度审议综合授信额度的股东大会决议通过之日，有效期内，授信额度可 循环滚动使用，且公司及下属各级子公司间的授信额度可相互调剂。同时提请股东大会 授权公司管理层在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相 ...

关于收到部分拆迁补偿款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、拆迁补偿款的基本情况 证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-048 浙江富春江环保热电股份有限公司 公司将根据该事项的后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。请广大 投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 浙江富春江环保热电股份有限公司 2021年3月22日，浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 五届董事会第五次会议审议通过《关于签署<工业企业拆除补偿协议>的议案》,同意公司 与杭州市富阳区人民政府春江街道办事处（以下简称"春江街道办"）签署《工业企业 拆除补偿协议》。同日，公司与春江街道办签署了上述协议。2022年3月、2024年1月， 公司与春江街道办就富阳产业基地拆迁腾退签订了《江南新城工业企业拆除补充协议》。 根据前述拆除补偿协议及其补充协议约定，公司可获得拆迁补偿款150,381.32万元。具 体内容详见公司于2021年3月23日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》和 ...

股票代码：002479 股票简称：富春环 保 浙江富春江环保热电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | √ 特定对象调研 | ☐分析师会议 | | | ☐媒体采访 ☐ | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类 别 | ☐ 新闻发布会 ☐ | 路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | ☐ 其他 | | | 参与单位名称及人 员姓名 | 利多星投资：林毅 景和资产：俞谷声 | 张志珍 姜廷安 | | 时间 | 2024年11月29日 | 14:30-16:00 | | | 地点 江苏省常州市溧阳市溧城镇腾飞路99号 | | | 上市公司接待人员 | | | | | 姓名 副总经理兼董事 ...

股票代码：002479 股票简称：富春环 保 浙江富春江环保热电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | ☐分析师会议 | | | √ ☐媒体采访 ☐ | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类 别 | ☐ 新闻发布会 ☐ | 路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | ☐ 其他 | | | 参与单位名称及人 | 员姓名 中粮资本：赵若冰、李雨苁、张天舒、王磊 | | | 时间 | 2024年11月21 日 14:00-15:30 | | | | 地点 公司会 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 1 证券代码：002479 证券简称：富春环保 公告编号：2024-044 浙江富春江环保热电股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------ ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-046 浙江富春江环保热电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： （1）现场会议召开时间：2024年10月24日下午15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江富春江环保热电股份有限公司五楼会议室。 （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （4）召集人：浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （5）现场会议主持人：万娇女士。 （6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年10月24日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年10月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 1、公司于2024年10月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开公司2024年第三次临时 股东大会通知 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江富春江环保热电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随富春环保本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法 对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》和《议事 规则》等规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神， 对富春环保本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证， 同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下： 浙江天册律师事务所 关于浙江富春江环保热电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大 ...