非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年半年度 | 编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司 | 单位：人民币万元 | 2024半年度占用累 | 2024半年度占用资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024半年度偿还累 | 2024半年度期末 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 计发生金额 | 金的利息 | 占用形成原因 | 占用性质 | 的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | | | | 非经营性占用 | 控股股东、实际控制人及其附 | 属企业 | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，浙江 富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日在浙江省杭州 市富阳区江滨东大道 138 号五楼会议室以现场结合视频的形式，召开了 2024 年第三次 独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举周夏飞女士召集并主持， 应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过。 （此页无正文，为浙江富春江环保热电股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议 审核意见签章页） 独立董事签字： 陈杭君 杨耀国 周夏飞 2024 年 7 月 29 日 我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，就审议事项做出决议并 发表如下审查意见： 一、审议通过了《关于购买总部办公用房暨关联交易的议案》。 经核查，本次拟向关联方购买办公用房的关联交易事项符合公司发展规划，关联交 易事项合理。公司本 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-029 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于购买总部办公用房暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月5日召开第六 届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于购买总部办公用房 暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金24,088.97万元向浙江富春江通信集团有限公司 （以下简称"富春江集团"）下属全资子公司浙江富春江联合控股集团有限公司（以下 简称"联合控股公司"）购买富煦永通大厦6-25层塔楼（建筑面积合计12,161.12㎡）和 地下车位150个作为公司总部办公用房使用。 富春江集团为公司持股5%以上股东，联合控股公司为富春江集团下属全资子公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，联合控股公司为公司关联方，本次 交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 交易实施不存在重大法律障碍。 本次关联交易经公司2024年第三次独立董事专门会议 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020166202400763 | | --- | --- | | 合同编号: | 中铭评合字[2024]第2037号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中铭评报字[2024]第2028号 | | 报告名称: | 浙江富春江环保热电股份有限公司拟资产收购事宜 涉及的富煦永通大厦部分办公楼及地下停车位 | | 评估结论: | 248,622,496.00元 | | 评估报告日: | 2024年05月27日 | | 评估机构名称: | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | | 签名人员: | 邓波 (资产评估师) 会员编号:36020016 | | | 邓朗 (资产评估师) 会员编号:36180006 THE THE LE THE LEASE LE LEASE LE LEASE LE LEASE | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-027 浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 （以下简称"会议"）通知于2024年7月31日以书面送达和电子邮件的方式发出，会议于 2024年8月5日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号四楼会议室以现场加视频会议形 式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开以及参与表决监 事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由章旭东先生主 持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《关于购买总部办公用房暨关联交易的议案》，并同意提交公司2024 年第二次临时股东大会表决。 本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》和"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)的《关于购买总部办公用房 暨关联交易的公告》（公告编号：2024-029 ...

2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-028 关于召开浙江富春江环保热电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 （以下简称"会议"）审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 同意召开本次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 21 日（星期三）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 21 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30， ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-030 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开第 六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更经营范围及 修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。 本次变更经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会批准。具体修改 情况如下： 一、公司经营范围变更情况 根据公司业务及实际经营情况，公司经营范围拟增加"煤炭及制品销售"，同时按 照《经营范围规范表述查询系统（试用版）》的表述，将公司原有的部分经营范围业务 名称进行调整，本次变更经营范围不会对公司生产经营产生不利影响。 特此公告。 浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会 变更前经营范围：发电电力业务（范围详见《中华人民共和国电力业务许可证》， 有效期至2026年10月31日），精密冷轧薄板的生产。 蒸汽、热水生产，热电技术咨 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-026 本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》和"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)的《关于变更经营范围及修 订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-030）。 浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 （以下简称"会议"）通知于2024年7月31日以书面送达和电子邮件的方式发出，会议于 2024年8月5日在浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号公司五楼会议室以现场 加视频会议形式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有 关法律、法规的规定。会议由董事长万娇女士主持，经参加会议董事认真审议并经记名 投票方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《关于购买总部办公用房暨关联交易的议案》 ...

关于对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第 六届董事会第二次会议、2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为子公司、孙 公司提供总计不超过人民币 166,000.00 万元的担保额度，担保范围主要为申请银行综合 授信、银行承兑汇票等融资业务，担保方式为连带责任担保，担保额度有效期自股东大 会决议审议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日。其中， 对全资子公司南通常安能源有限公司（以下简称"常安能源"）的担保预计为 35,000 万 元；对控股子公司浙江遂昌汇金有色金属有限公司（以下简称"遂昌汇金"）的担保预 计为 38,000 万元。 证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-025 浙江富春江环保热电股份有限公司 上 述 担 保 事 项 的 具 体 内 容 详 见 公 司 ...

股票代码:002479 股票简称:富春环 保 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------|-------|----------| | | | | 编号: | 2024-004 | | | | | | | | 投资者关系活动 | ☐特定对象调研 | ☐分析师会议 | | | | 类别 | | | | | ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 路演活动 现场参观 ☐其他(请文字说明其他活动内容) 华泰证券 王玮嘉、海通证券 戴元灿、上海申银万国证券研 参与单位名称及 究所 傅浩玮、CMS招商证券 卢湘雪、中信建投证券 罗焱 人员姓名 曦、金鹰基金 蒋灵、东海基金 陆广军、上海羿扬资产 王斌 时间 2024年07月17日 14:30-17:00 地点 江苏省常州市溧阳市溧城镇腾飞路99号 总经理 周宇峰 上市公司接待人 副总经理兼董事会秘书 胡斌 员姓名 副总经理 姚献忠 投资者关系活动 公司接待人员首先向参会投资者介绍了公司基本情况,再 由公司总经理周宇峰带领投资者在江苏热电进行了现场参观。 随后 ...