证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-015 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开第六届 董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作 为公司2024年度的审计机构。本议案需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具备丰富的上市公司审计服 务的经验与能力。自公司 2010 年上市以来，天健会计师事务所一直担任公司以往年度年 报审计机构，在历年的审计工作中遵循了独立、客观、公正的职业原则，具备良好的专 业胜任能力，且其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 公司聘请天健会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构的聘期已满，为保持审计工 作的连续性，根据董事会审计委员会的提议，拟 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1308 号 浙江富春江环保热电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-017 关于召开浙江富春江环保热电股份有限公司 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 （以下简称"会议"）审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意 召开本次年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 2023年度独立董事傅颀 述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江富春江环保热电股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公 司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定， 忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极 出席了2023年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利 益。 根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关要求，现将2023年度的工作情况 汇报如下： 一、出席会议情况 因第五届董事会任期届满，本人于2023年12月4日起不再担任公司独立董事。 （一）董事会 2023年度，在本人任期内公司共计召开9次董事会会议，本人亲自出席了9 次。 （二）股东大会会议 2023年度，在本人任期内公司共计召开临时股东大会4次，年度股东大会1 次，本人亲自出席了5次。 （三）对公司有关事项提出异议的情况 2023年本人认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，认为公 ...

关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第 六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任盛琳 女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会通过之日起 至本届董事会届满之日止。 盛琳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表 资格管理办法》等有关规定。盛琳女士的个人履历详见附件。 盛琳女士的个人联系方式如下： 证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-016 浙江富春江环保热电股份有限公司 特此公告。 浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 9 日 1 附：盛琳女士简历 盛琳女士，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理会计师，大学本科学 历。2021 年 5 月入职浙江富春江环保热电股份有限公司董事会办公室，历任公司证券事 务专员，现任董事会 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-013 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关规定，浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"、"富春环保"） 及子 公司现对2024年与南昌市政公用集团有限公司（以下简称"市政集团"）及其下属公司、 浙江富春江通信集团有限公司（以下简称"富春江集团"）及其下属公司发生的日常关 联交易进行预计。 公司2023年度日常关联交易实际发生额为1,177.39万元，2024年度与上述关联方日 常关联交易预计金额不超过人民币3,955.00万元。 本事项经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过后，提交公司2024年4月9日 召开的第六届董事会第三次会议审议，关联董事万娇、孙臻、张杰、蔡翘、黄永昆、吴 震林回避表决，出席会议的其余3名非关联董事全票表决通过。本次年度日常关联交易预 计无需提交股 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-011 浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 （以下简称"会议"）通知于2024年3月22日以专人送达方式发出，会议于2024年4月9日 在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号四楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议应 到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、 《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由章旭东先生主持，经参加会议监事认真 审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》，并同意提交公司2023 年年度股东大会表决。 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。 本议案需提交公司 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，浙江富 春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日在浙江省杭州市富 阳区江滨东大道 138 号五楼会议室以现场结合视频的形式，召开了 2024 年第二次独立董 事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举周夏飞女士召集并主持，应出席 独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，就审议事项做出决议并 发表如下审查意见： 一、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2023 年年度股东大会表决。 经核查，我们认为：公司的利润分配方案是依据公司实际情况制定的，在综合考虑 了目前行业特点、企业发展阶段同时兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，有 利于公司的长远发展和投资者利益的保护，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 2023年度独立董事陈杭君 一、出席会议情况 （一）董事会 2023年度，公司共计召开10次董事会会议，本人亲自出席了10次。 （二）股东大会会议 2023年度，公司共计召开临时股东大会4次，年度股东大会1次，本人亲自出 席了5次。 （三）对公司有关事项提出异议的情况 2023年本人认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，认为公司 2023年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序， 合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案进行了认真审议，认为这些议案均 未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事 会议案没有提出异议。 述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江富春江环保热电股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公 司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定， 忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极 出席了2023年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利 益。 根据 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《审计委 员会议事规则》等规定和要求，浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年 ...