浙江富春江环保热电股份有限公司 2023年度独立董事杨耀国 述职报告 各位股东及股东代表： 二、发表独立意见情况 报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履 作为浙江富春江环保热电股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公 司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定， 忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极 出席了2023年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利 益。 根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关要求，现将2023年度的工作情况 汇报如下： 一、出席会议情况 （一）董事会 2023年度，公司共计召开10次董事会会议，本人亲自出席了10次。 （二）股东大会会议 2023年度，公司共计召开临时股东大会4次，年度股东大会1次，本人亲自出 席了5次。 （三）对公司有关事项提出异议的情况 2023年本人认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，认为公司 2 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-010 浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 （以下简称"会议"）通知于2024年3月22日以专人送达方式发出，会议于2024年4月9日 在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号五楼会议室以现场会议的形式召开。应到董事9 人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参 与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由万娇 女士主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。 二、审议通过了《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》， 并同意提交公司2023年年度股东大会表决。 2023年度，公司实现营业收入4,440,596,955.57元，较去年同 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 内部控制评价报告 浙江富春江环保热电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关规定，浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道 138 号五楼会议室以现场结合视频的 形式，召开了 2024 年第一次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董 事共同推举杨耀国先生召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，就审议事项做出 决议并发表如下审查意见： 二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办 理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，并同意提交公司2024年 第一次临时股东大会表决。 一、审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 案》。 公司本次向特定对象发行股票符合公司的整体战略发展规划，本次发行完成 后，公司将进一步提升竞争优势，公司资本结构将得到优化，抗风险能力将进一 步增强， ...

为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效 率，2024 年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币 166,000.00 万元的担 保额度。其中为资产负债率大于等于 70%以上的下属子公司、孙公司提供担保额度不超 过 23,000.00 万元，为资产负债率低于 70%的下属子公司提供担保额度不超过 143,000.00 万元；以上额度包含新增担保及原有担保展期或续保，不包含前期已审议 未到期的担保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保范围主要为申请银行 综合授信、银行承兑汇票等融资业务，担保方式为连带责任担保。公司董事会提请股 东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件。 在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在子公司之间进行调剂；但在调 剂发生时，对于资产负债率大于等于 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率大于等于 70%以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司、孙公司因业 务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。对超出上述 额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。 根据《股票上市规则》、《深圳证券 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-003 浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 二、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发 行股票相关事宜有效期的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会表决。 鉴于公司本次发行相关授权有效期即将届满而公司尚未完成本次发行工作，为顺利 完成本次发行，同意提请股东大会将授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象 发行股票相关事宜的有效期自2023年第一次临时股东大会授权届满之日起延长十二个月， 即延长至2025年3月21日。 本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》和"巨潮资讯网"的《关于延长向特定对象发行股份股东大会决议 有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-005）。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 （以下简称"会议"）通知于2024年1月25日以书面送达和电子邮件的方式发出，会议于 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 （以下简称"会议"）通知于2024年1月25日以书面送达和电子邮件的方式发出，会议于 2024年2月1日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号四楼会议室以现场加视频会议形 式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开以及参与表决监 事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由章旭东先生主 持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，并 同意提交公司2024年第一次临时股东大会表决。 鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期即将到期，为保证本次向 特定对象发行股票有关事宜的顺利进行，同意本次向特定对象发行股票的股东大会决议 有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2025年3月21日。 本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时 ...

公司于2023年3月21日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司本次向 特定对象发行股票方案的议案》，同意公司向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效 期为自公司股东大会审议通过之日起12个月；审议通过《关于提请股东大会授权董事会 及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，授权董事会及其授权 人士在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次发行有关的全部事宜，自股东大会审 议通过之日起12个月内有效。 证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-005 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召开第六届 董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于延长向特定对象发行股 票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全 权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，具体内容如下： 浙江富春江环保热电股份 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-007 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 关于召开浙江富春江环保热电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 （以下简称"会议"）审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 同意召开本次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 21 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30， ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-002 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于控股子公司收到部分拆迁补偿款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 露日，清园生态已收到全部拆迁补偿款共计 600,631,069.00 元。公司将按照资产处置原 则对本次交易进行会计处理，即公司于处置资产年度，将资产处置损益一次性计入当期 损益，具体会计处理最终以审计机构确认的结果为准。 2024 年 1 月 26 日，清园生态收到第六笔拆迁补偿款 990,740.00 元。截至本公告披 一、拆迁补偿款的基本情况 2021 年 1 月 29 日，浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称"公司")控股子公 司浙江清园生态热电有限公司(以下简称"清园生态")与杭州市富阳区人民政府春江街 道办事处签署了《工业企业拆除补偿协议》，根据协议约定，本次拆迁补偿总价款为人 民币 601,327,169.00 元。上述事项具体内容详见公司于 2021 年 2 月 1 日披露在公司指 定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 ...