烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-028 烟台双塔食品股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）近日接到控 股股东招远君兴农业发展中心（以下简称"君兴农业"）函告，获悉其持有本公司 的部分股份办理了补充质押，具体事项如下： 一、本次补充质押基本情况 | 是否为控 | 本次补 | 占其 | 占公 | 是否 | 股股东或 | 是否 | 质押 | 质押 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 充质押 | 所持 | 司总 | 为补 | 质押 | 第一大股 | 为限 | 起始 | 到期 | 质权人 | 名称 | 股份数 | 股份 | 股本 | 充质 | 用途 | | 东及其一 | 售股 | 日 ...

在主讲嘉宾发言结束后将留有提问时间接下来由我介绍本次会议的嘉宾董事会秘书施总下面有请施总介绍公司经营情况好的 感谢今天有机会在线上给各位投资者有这么一个交流的机会 那我简单给各位汇报一下双塔食品的一个基本情况双塔食品我们最早是一个传统的生产龙口粉丝的一家食品企业公司采用的原料主要是豌豆从2014年开始公司开始将豌豆中的 食用蛋白升级为食品级蛋白我们叫豌豆食用蛋白因为豌豆里面的主要成分就是淀粉50%左右是淀粉20%左右是蛋白20%左右是纤维 所以从2014年开始公司将业务发展的中年聚焦到碗蛋蛋白这个领域通过近5年的产能扩充公司的碗蛋蛋白目前总的产能接近于7万吨占到全球的35%左右 目前的豌豆蛋白业务已经超过了粉丝的业务成为目前公司在营收段和利润段贡献最多的一块业务公司的主要产品就是粉丝、淀粉、蛋白和纤维目前重点的方向就是豌豆蛋白和膳食纤维粉丝就是公司的一个 传统业务这几年因为没有新的产能增加所以总体上还是收入还算比较平稳没有大幅的增长 所以公司给我们这个定位就是要做这个豌豆全产链的这样一种模式将豌豆中的所有的成分吃干榨净公司也就形成了这样一个循环体系目前公司除了粉丝 淀粉 蛋白 纤维以外我们还有蛋白钛 滴鸡糖这 ...

在主讲嘉宾发言结束后将留有提问时间接下来由我介绍本次会议的嘉宾董事会秘书施总下面有请施总介绍公司经营情况好的 感谢今天有机会在线上给各位投资者有这么一个交流的机会我简单给各位汇报一下双塔视频的一个基本情况 双塔食品我们最早是一个传统的生产龙口粉丝的一家食品企业公司采用的原料主要是豌豆从2014年开始公司开始将豌豆中的食用蛋白升级为食品级蛋白我们叫豌豆食用蛋白 因为豌豆里边主要成分就是淀粉50%左右是淀粉20%左右是蛋白20%左右是纤维所以从2014年开始公司将业务发展的重点聚焦到豌豆蛋白这个领域通过近5年的产能的扩充公司的豌豆蛋白目前的总的产能接近于7万吨 占到全球的35%左右目前万能蛋白业务已经超过了粉丝的业务成为目前公司在营收端和利润端贡献最多的一块业务公司的主要产品就是粉丝、淀粉、蛋白和纤维 目前重点的方向就是豌豆蛋白和膳食纤维粉丝就是公司的一个传统业务这几年因为没有新的产能增加所以总体上还是收入还算比较平稳没有大幅的增长所以公司给我们定位就是要做豌豆全产链的这样一种模式将豌豆中的 所有的成分呢吃干榨净公司也是形成了这样一个循环体系那目前的公司除了这个粉丝啊淀粉蛋白纤维以外我们还有这个蛋白钛啊DG糖这些 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-025 烟台双塔食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间为：2024年5月14日。 重要提示 1、鉴于拟聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）近期相关事项尚待公司进一 步核实，基于谨慎原则考虑，本次股东大会议案7《关于聘请2024年度审计机构的 议案》被否决。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、召开会议基本情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会于2024 年5月14日（星期二）下午14:00在公司会议室召开，会议采用现场投票和网络投票 相结合方式表决。 1、出席会议的总体情况： 出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共13名，代 表公司561153520股份，占公司有表决权股份总数的45.4855％。其中，现场出席本 次股东大会现场会议的股东及股东代表7人，代表有表决权股份556568870股，占公 司有表决权股份总数的45.1139%。通 ...

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-027 烟台双塔食品股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 烟台双塔食品股份有限公司 2 、 地 址 ： 106 Moo.7 Thatum sub-district, Srimahaphot district, Prachinburi province 25140 3、经营范围为：农产品、植物蛋白、淀粉、纤维、食品添加剂、饲料添加剂 的生产、加工、包装、销售和进出口贸易。 4、注册资本：500 万（泰铢） 5、法定代表人：李环 6、股东及持股比例：双塔食品（香港）有限公司持股 99.6%,面值 498 万铢； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年5月14 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议 案》，公司全资子公司双塔食品（香港）有限公司在泰国投资设立控股子公司，总 投资额约3亿元人民币（或等额外币），包括设立泰国公司、购买土地、工厂建设 及设备采购等。 根据相关法律法规、规范性文件、 ...

之 法律意见书 山东九齐律师事务所 . 法律意见书 山东九齐律师事务所 关于烟台双塔食品股份有限公司 2023 年年度股东大会 验真码：31201SKS88677NK60 1 / 17 山东九齐律师事务所 . 法律意见书 山东九齐律师事务所 关于烟台双塔食品股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 (2024)九齐非诉字第 045 号 致：烟台双塔食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—— 公告格式》以及《烟台双塔食品股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）等有关规定，山东九齐律师事务所（下称"本所"）受烟 台双塔食品股份有限公司（下称"公司"）委托，指派本所夏亭亭律 师、陈思羽律师出席公司2023年年度股东大会（下称"本次股东大 会"），就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列 席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师特作如 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-026 烟台双塔食品股份有限公司 （1）薪酬与考核委员会（3 人） 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届董事 会第七次会议于2024年4月30日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2024 年 5 月 14 日在公司会议室以现场及通讯的形式召开。会议应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。 二、董事会会议审议情况 经过全体董事审议，会议审议通过以下议案： 1、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定，结合公司的实际情况，对 薪酬与考核委员会、审计委员会委员进行调整，调整后明细如下： 主任委员：孙心意 委员：隋 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-021 烟台双塔食品股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届董事 会第六次会议于2024年4月12日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯的形式召开。会议应参加表决董事 8 人， 实际参加表决董事 8 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。 二、董事会会议审议情况 经过全体董事审议，会议审议通过以下议案： 1、审议通过了《2024年第一季度报告》。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见刊登在2024年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》。 三、备查文件 公司第六届董事会第六次会议决议。 特此公告。 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-022 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届监 事会第六次会议于 2024 年 4 月 12 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监 事 3 人。 烟台双塔食品股份有限公司 监事会认为：董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 公司第六届监事会第六次会议决议。 特此公告。 烟台双塔食品股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月二十五日 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席臧庆佳主持。 1、审议通过了《2024 年第一季度报告》。 表决结果：赞成票 ...

烟台双塔食品股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 公告编号：2024-023 烟台双塔食品股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 烟台双塔食品股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | ...