烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张宝国） 各位股东： 作为烟台双塔食品股份有限公司（下称"公司"）2023 年度新任独立董事， 本 人任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经 营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股 东尤其是中小股东的合法权益。 张宝国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 1 烟台双塔食品股份有限公司 规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人 的情形。 任期内在专门委员会任职情况：第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员 会委员、审计委员会委员 本人经 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司现任独立董事孙心意、张宝国、赵琳的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 烟台双塔食品股份有限公司 经核查独立董事孙心意、张宝国、赵琳的任职经历及其签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 烟台双塔食品股份有限公司董事会 董 事 会 二〇二五年四月二十八日 1 烟台双塔食品股份有限公司 ...

烟台双塔食品股份有限公司 股东会议事规则 2025-04 烟台双塔食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）和本公司《公司章 程》的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本《规 则》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第五条 本《规则》对公司全体股东、列席股东会会议的有关人员均具有约束 力。 第 ...

烟台双塔食品股份有限公司 舆情管理制度 2025-04 烟台双塔食品股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票及其衍生品种交易价格、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护 投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性 文件及《烟台双塔食品股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其它涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情(尤其是媒体质疑信息)实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组(以下简称"舆情工作组")，由 公司董事长任组长 ...

烟台双塔食品股份有限公司 内部审计制度 2025-04 内部审计制度 第一章 总则 第一条 实行内部审计监督制度，是维护加强烟台双塔食品股份有限公司 （以下简称"公司"）内部审计和监督工作，提高资金使用效益，维护公司和全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计工作必须围绕公司当前的中心工作，依照国家的法律、法 规、政策以及公司的各项规章制度，对所属企业进行内部审计监督。 第三条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影 响的参股公司的内部审计管理。 第二章 机构和职权 第四条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公 司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第五条 公司设内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财 务信息的真实性和完整性等 ...

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙心意） 各位股东： 作为烟台双塔食品股份有限公司（下称"公司"）独立董事，本人任职期间， 严格按照《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规 和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关 规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经营和业 务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其 是中小股东的合法权益。 本人经公司 2023 年第一次临时股东大会选举成为公司独立董事至今，在上任 后履行公司独立董事及相关董事会专业委员会中的职责。现将 2024 年度本人任职 期间履职总体情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 孙心意，男，中国国籍，无境外居留权，1994 年出生，本科学历，注册会计师。 曾就职于山东泰和建设管理有限公司，和信会计师事务所（特殊普通合伙），现任 职于山东恒德会计师事务所有限公司。孙心意先生与公司其他董事、监事 ...

烟台双塔食品股份有限公司 第一章 总 则 关联交易管理制度 烟台双塔食品股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为进一步规范烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司及非关联股东特别是中小股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规范性文件，并结合《公 司章程》制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，需保证关联交易的合法合规性、必要性和公允 性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易 各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息 披露义务。 公司关联交易应当遵循以下基本原则： 2025-04 （一）平等、自愿、等价、有偿原则； （二）公平、公正、公开原则； （三）严格依照法律法规和规范性文件执行，关联人回避； （四）关联交易不得损害公司及非关联股东特别是中小股东的合法权益； （五） ...

烟台双塔食品股份有限公司 总经理工作细则 2025-04 烟台双塔食品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： 第一条 为进一步规范总经理的行为，保证总经理依法行使职权、承担义务， 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及其他法 律、法规的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤 勉的义务。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理与副总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力。建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务 和掌握国家有关政策、法律、法规； （一）无民事行为能力或者限制民 ...

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵琳） 各位股东： 赵琳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规 1 烟台双塔食品股份有限公司 定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的 情形。 作为烟台双塔食品股份有限公司（下称"公司"）2023 年度新任独立董事， 本 人任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 和《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生 产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以 及股东尤其是中小股东的合法权益。 本人经公司 2023 年第一次临时股东大会选举成为公司任独立董事至今，在上 任后履行公司独立董事及相 ...

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求， 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会议 第三次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由公司过半数独立董事 共同推举独立董事孙心意先生召集并主持。应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成以下 决议： 一、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红规划符合《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》等法律、法规及规范性 文件及《公司章程》等有关规定。从保障公司的持续 发展和 ...