烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-067 烟台双塔食品股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）近日接到控 股股东招远君兴农业发展中心（以下简称"君兴农业"）函告，获悉其持有本公司 的部分股份办理了补充质押，具体事项如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占其 | 占公 | （解除质押适用） | | （解除质押适用） | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计质 | 所持 | 司总 | | | | | | 名称 | | 比例 | 押数量 | 股份 | 股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质押 | | | | | | 比例 | 比例 | 份冻结数 | 押股份 | 份冻结数 | 股份比例 | ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-066 烟台双塔食品股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 7 日召开第 五届董事会第二十次会议审议通过了《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》、 2023 年 6 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举第六届董 事会三名独立董事的议案》，同意选举张宝国先生、孙心意先生为公司第六届董事 会独立董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董 事会届满之日止。 截至公司2023年第一次临时股东大会会议通知公告日，张宝国先生、孙心意先 生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，张宝国先生、孙 心意先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。具体内容详见公司于2023年6月8日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn） 上刊登的相关公告。 ...

烟台双塔食品股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 公告编号：2023-065 烟台双塔食品股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 烟台双塔食品股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 570. 404. 081. 60 | -13.40 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-063 烟台双塔食品股份有限公司 经过全体董事审议，会议审议通过以下议案： 1、审议通过了《2023年三季度报告》。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见刊登在2023年10月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023年三季度报告》。 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届董事 会第四次会议于 2023 年 10 月 13 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场及通讯的形式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。 二、董事会会议审议情况 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-064 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会认为：董事会编制和审议公司2023年三季度报告的程序符合法律、行政 法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届监 事会第四次会议于 2023 年 10 月 13 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并 于 2023 年 10 月 25 日以现场的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表 决监事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席臧庆佳主持。 1、审议通过了《2023 年三季度报告》 烟台双塔食品股份有限公司 三、备查文件 公司第六届监事会第四次会议决议。 特此公告。 烟台双塔食品股份有限 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-061 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、召开会议基本情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股东大会 于2023年10月20日（星期五）下午14:00在公司会议室召开，会议采用现场投票和 网络投票相结合方式表决。 网络投票时间为：2023年10月20日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月20日上 午9:15-9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票时间为2023年10月20日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，董事长杨君敏先生主持会议，会议的召集、召开 表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 烟台双塔食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 出席本 ...

山东九齐律师事务所 关于烟台双塔食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 验真二维码 山东九齐律师事务所 . 法律意见书 山东九齐律师事务所 关于烟台双塔食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 (2023)九齐非诉字第 33 号 致：烟台双塔食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、 以及《烟台双塔食品股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 等有关规定，山东九齐律师事务所（下称"本所"）受烟台双塔食品 股份有限公司（下称"公司"）委托，指派本所夏亭亭律师、陈思羽 律师出席公司2023年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人 员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1、本所律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行)》 ...

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）近日接到控 股股东招远君兴农业发展中心（以下简称"君兴农业"）函告，获悉其持有本公司 的部分股份解除质押及再质押，具体事项如下： 一、本次解除质押基本情况 烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-060 烟台双塔食品股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：截止本公告日控股股东君兴农业累计质押股份 168,600,000 股，占其所持股份比例 41.81%，占公司 总股本比例 13.67%， 其一致行动人招远市金岭金矿持有股份 926,609 股，杨君敏持有股份 151,160,633 股，累计质押股份 69,600,000 股，占其所持股份比例 46.04%，占公司总股本比例 5.64%。 1、公司控股股东本次质押与上市公司生产经营需求无关。 | 是否为控股 | 股东名 | 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | | | | --- | --- | --- | --- ...

FIRM 北京市隆安律师事务所 关于烟台双塔食品股份有限公司 实施2023年员工持股计划 之 法律意见书 日本版 文献 文学 LONGAN LAW FIRM www.longanlaw.com 北京市建国门外大街 21 号北京国际俱乐部大厦 C 座 8 层 8th floor of Building C，Beijing International Club,21 Jianguomenwai Street, Beijing, China Tel: 8610-65325588 Fax: 8610-65323768 法律意见书 法律意见书 北京市隆安律师事务所 关于烟台双塔食品股份有限公司 实施2023年员工持股计划之 法律意见书 致:烟台双塔食品股份有限公司 北京市隆安律师事务所(以下简称"本所")接受烟台双塔食品股份有限公 司(以下简称"双塔食品"或"公司")的委托,担任双塔食品实施2023年员工持 股计划(以下简称"本次员工持股计划")的专项法律顾问。本所律师根据《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会(以下称"中国证监 ...

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司监事会 对公司 2023 年员工持股计划相关事项的审核意见 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开 第六届监事会第三次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《监 管指引 1 号》"）及《烟台双塔食品股份有限公司章程》的有关规定，对《烟台 双塔食品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《2023 年员 工持股计划（草案）》"）进行了认真审阅，现就本次员工持股计划相关事项 发 表核查意见如下： 1. 公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员 工 持股计划的情形； 4. 公司通过职工代表大会的方式征求公司员工关于本次员工持股计划相关 事宜的意见，董事会结合相关意见拟定《2023 年员工持股计划（草案）》，制定 程 序合法、有效； 2. 公司编制《2023 年员工持股计划（草案）》的程序合法、有效，《2023 年员工持股 ...