证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-021 预计公司2025年度审计费用为215万元，服务内容包括对公司及公司目前合 并范围内子公司2025年度财务报表审计和内部控制审计，如本年度合并报表范围 发生变动，则按照实际审计内容调整费用。 （二）根据《公司章程》等的相关规定，本次聘任会计师事务所事项在公司 股东大会决策权限范围内。 江苏润邦重工股份有限公司 关于聘任公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》， 拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司2025 年度审计机构。本次公司拟聘任会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关规定。上述事项尚需提 交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、聘任会计师事务所概况 （一）致同所已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 证券代码: 002483 证券简称: 润邦股份 江苏润邦重工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人芦镇华作为江苏润邦重工股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏润 邦重工股份有限公司董事会提名为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏润邦重工股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪 ...

江苏润邦重工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏润邦重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《企业会计准则》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下统称"企业内部控制规范体系"），结合江苏润邦重工股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记裁、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-023 江苏润邦重工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事候选人芦镇华先生、于延国先生、华刚先生均已取得独立董事资格证 书。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满， 根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》 等法律法规和《公司章程》等相关规定，公司于2025年4月27日召开了第五届董事会 第四十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。（详见同日于 指定媒体披露的《第五届董事会第四十七次会议决议公告》）。 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司 第五届董事会提名委员会审查，董事会审议通过，同意提名刘中秋先生、刘茵女士、 敖盼先生、张凯杨先生、吴建先生、施晓越先生为第六届董事会非独立董 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-019 江苏润邦重工股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2025年4 月27日分别召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，会议 审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。 为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果， 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对各类 资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2024年12月31日合并报表范围内的 有关资产计提相应的减值准备。公司本次计提资产减值准备的具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应 收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产、商誉等，进行全面清查和资产减值 测试后，计提资产减值准备，具体明细如下： 单位：人民币元 | 项 目 | | 2024 ...

证券代码: 002483 证券简称: 润邦股份 江苏润邦重工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏润邦重工股份有限公司董事会现就提名芦镇华为江苏润邦重工股份有限公司第 6 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏润邦重工股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏润邦重工股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-012 江苏润邦重工股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开的第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，同意公 司开展不超过50,000万美元或等值外币额度的远期外汇交易业务。上述额度自公司 2024年度股东大会审议通过之日至公司2025年度股东大会召开之日期间内有效。在 上述额度范围内，额度可循环使用。根据相关规定，本次开展的远期外汇交易业务金 额在公司股东大会审议权限范围内，本次公司开展远期外汇交易业务相关事项尚 需提交公司股东大会审议。现将相关情况具体公告如下： 一、远期外汇交易业务概述 1、交易目的 公司进出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将 对公司的经营业绩造成一定程度的影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅 波动对公司经营业绩造成重大影响，公司拟根据主营业务实际情况适度开展远 期外汇交易业务。 2、交易金额 公 ...

江苏润邦重工股份有限公司 关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司 发生日常关联交易情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易情况 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-017 1、日常关联交易概述 1、关联方名称：广州工业投资控股集团有限公司。 2、统一社会信用代码：914401011904604026。 3、企业类型：有限责任公司(国有控股)。 根据江苏润邦重工股份有限公司及其合并范围内下属各级子公司（以下合 称"公司"）生产经营需要，预计在公司2024年度董事会召开之日至2025年度 董事会召开之日期间内公司将与关联方广州工业投资控股集团有限公司（含广 州工控下属各级子公司，以下统称"广州工控"）发生日常关联交易，预计总 金额不超过人民币20,000万元。公司将本着公平、公开、公正的原则，参照市 场公允价格定价，与上述关联方签署具体的交易协议。 2025年4月27日，公司第五届董事会第十七次会议以5票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常 关联 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-009 江苏润邦重工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2025年4月27日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》， 同意公司及公司控股子公司（含各级控股子公司，下同）为相关主体新增提供担 保，该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体担保情况如下： | 序号 | 担保人 | 被担保人 | | 被担保人与 本公司的关 | 担保金额 | 担保用途及方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 系 | | | | | | 南通润邦重机有限公 | | 公司全资子 | 16亿元 | | | 1 | | 司（润邦重机） | | 公司 | | | | | | 南通润邦智能装备有 | | 公司全资子 公司润邦重 | | 包括但不限于： ①为被 | | 2 | | | | | 3亿 ...

证券代码: 002483 证券简称: 润邦股份 江苏润邦重工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人华刚作为江苏润邦重工股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏润邦 重工股份有限公司董事会提名为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏润邦重工股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的 相关规定。 √是 □否 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 ...