证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-020 江苏润邦重工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 第二十条 公司股份总数为 88,646.8413 万 | 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 | | --- | --- | | 股，均为普通股。 | 88,646.8413 万股，均为普通股。 | | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 | 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括 | | 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 | 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、 | | 偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 | 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公 | | 份的人提供任何资助。 | 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股 | | | 计划的除外。 | | | 为公司利益，经股东会决议，或者董事 | | | 会按照本章程或者股东会的授权作出决议， | | | 公司可以为他人取得本公司或者其母公司的 | | | 股份提供财务资助，但财务资助的累计总额 | | | 不得超过已发行股本总额的百分之十。董事 | | | 会作出决议应当经全体董事的三 ...

江苏润邦重工股份有限公司董事会审计委员会 关于公司计提资产减值准备合理性的说明 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的资产 状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，江苏润邦重工股份 有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）对2024年末存在可能发生减值迹象 的资产，范围包括应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产、 商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2024年度各项资产减值准备合计 137,700,546.96元。本次计提各项资产减值准备的总金额为137,700,546.96元，扣 除企业所得税及少数股东损益影响后，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润 将减少123,149,818.28元，归属于上市公司股东权益将减少123,149,818.28元。上 述计提资产减值准备金额已经会计师事务所审计确认。 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关规定，公司已就2024年末计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有 关内容做出充分的说明，作为公司董事会审计委员会成员，我们查阅了相关资料并 进 ...

江苏润邦重工股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 江苏润邦重工股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025年4月21日 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第三次会议于2025年4月21日以通讯会议的方式召开，会议通知于2025年4 月17日以通讯方式送达各位委员，应到委员三名，实际出席会议委员三名。会议 的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了 如下决议： 特此决议。 一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于预计公 司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的议案》 因生产经营需要，公司拟与关联方广州工业投资控股集团有限公司发生日常 关联交易，相关决策程序符合相关规定。公司本次预计日常关联交易为公司正常 生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。同 意将该议案提交公司董事会审议。 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-005 江苏润邦重工股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 16 日以邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 27 日在公司 会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议 3 人，分别为：吴建、华刚、芦镇华）。 会议由公司董事长刘中秋主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股 东大会审议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司独立董事芦镇华、于延国、华刚向公司董事会提交了《2024 年度独立 董事述职报告》。 第五届董事会第十七次会议决议公告 同意将该议案提交公司 2024 年度股东 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-008 江苏润邦重工股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）现金分红方案指标 一、审议程序 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4 月27日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通 过了《2024年度利润分配预案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该 议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为2024年度利润分配预案。 2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于 上市公司股东的净利润为484,969,734.99元，2024年末公司合并报表未分配利润 为1,129,362,680.52元；母公司实现净利润18,799,721.81元，提取法定盈余公 积金后，2024年末母公司未分配利润为637,662,388.09元。按照合并报表、母公 司 报 表 中 可 供 分 配 利 润 孰 低 原 则 ， ...

江苏润邦重工股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审计报告 合并及公司资产负债表 合并及公司利润表 合并及公司现金流量表 合并及公司股东权益变动表 财务报表附注 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A018332 号 江苏润邦重工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的 事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我 们不对这些事项单独发表意见。 （一）商誉减值测试 相关信息披露详见财务报表附注三、21，附注五、21。 1、事项描述 截至 2024 年 12 月 31 日，润邦股份公司商誉账面原值 95,360.32 万元，商誉 减值准备 75,966.12 万元，商誉净值 19,394.20 万元。润邦股份公司在每年年度终 我们审计了江 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于江苏润邦重工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 关于江苏润邦重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 江苏润邦重工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 我们接受江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"润邦股份公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了润邦股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A018332 号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定，润邦股份公司编制了本专项说明所附的江苏润邦重工股份有限 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"） 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是润邦股份公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计润邦股份公司 2024 年度财务报 表时所 ...

江苏润邦重工股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A018320 号 江苏润邦重工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"润邦股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 润邦股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止 ...

江苏润邦重工股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事：芦镇华） 各位股东及股东代表： 一、基本情况 1、人履历、专业背景及兼职情况 芦镇华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 11 月出生，研究生学 历，经济师、政工师。1978 年 7 月参加工作，先后担任石油部华北油田水电厂 电工，石油部大港油田油建公司干事，广州港西基港务公司干事、科长、副总经 理，广州港发码头有限公司总经理，广州港能源发展有限公司总经理，广州港集 团新港港务分公司总经理，广州港股份有限公司南沙粮食通用码头分公司总经理； 现任广东省港口协会副会长兼公司第五届董事会独立董事。 2、独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在 妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。 二、独立董事 2024 年度履职情况 1、出席董事会和股东大会的情况 2024 年度，本人出席了 2 ...