荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"或"荣盛石化"）第六届董事会第 十七次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事， 董事会会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式在杭州召开，会议应出席的 董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，董事李水荣、Alharbi, Mitib Awadh M、项 炯炯以通讯表决方式出席会议，其他董事以现场方式出席会议。会议由公司董事 长李水荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议 的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-022 荣盛石化股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1.《2023 年年度董事会工作报告》 该议案的具体内容详见 2024 年 4 月 26 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-032 荣盛石化股份有限公司 出席本次说明会的人员有：公司董事长李水荣先生、独立董事郑晓东先生、 董事会秘书全卫英女士和财务总监王亚芳女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 荣盛石化股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 关于举行 2023 年年度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣盛石化股份有限公司定于 2024 年 5 月 6 日（星期一）15:00-16:00 在全景 网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， ...

2023年年度报告全文 荣盛石化股份有限公司 2023 年年度报告 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-027 荣盛石化股份有限公司 二、内部控制评价工作的总体情况 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣盛石化股份有限公司全体股东: 为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促 进公司规范运作和健康持续发展，保护投资者合法权益，保证企业经营管理合法 合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进公司实现 发展战略，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具 了 2023 年度公司内部控制评价报告，具体内容如下： 一、对内部控制报告真实性的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 ...

荣盛石化股份有限公司 独立董事工作制度 荣盛石化股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 4 月 荣盛石化股份有限公司 独立董事工作制度 荣盛石化股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《荣盛石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，特制定公司《独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 （四）具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验，并已取得证券交易所认可的独立董事资格证书； 1 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。 第二章 独立董事构成 第三条 董事会成员中应至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括一名会 计专业人士。 第四条 上市公司董事会下设薪酬与考核、审计、提 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4367 号 荣盛石化股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了荣盛石化股份有限公司（以下简称荣盛石化公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是荣盛 石化公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，荣盛石化公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-023 荣盛石化股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"或"荣盛石化"）第六届监事会第十 六次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监 事会于 2024 年 4 月 24 日在杭州以现场方式召开，会议由公司监事会主席孙国明 先生主持，监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次监事 会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议通过了以下决 议： 1．《2023 年年度监事会工作报告》 该 议 案 的 具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 26 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。 重点提示 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-030 荣盛石化股份有限公司 关于开展 2024 年度外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.为实现稳健经营，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，荣盛石化股 份有限公司（以下简称"荣盛石化"或"公司"）拟开展外汇衍生品交易业务。本公 告所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。预计 2024 年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过 98 亿美元（其他币种按当期汇 率折算成美元汇总）。 2.公司第六届董事会第十七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决 结果审议通过了《关于开展 2024 年年度外汇衍生品交易业务的议案》。 3.开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、 套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、内部控制风 险、客户或供应商违约风险、回款预测风险和法律风险等。敬请投资者注意投资 风险。 一、投资情况概述 1.投资目的：随着公司业务发展，公司预计 2024 年 ...

董事会薪酬与考核委员会工作制度 荣盛石化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 荣盛石化股份有限公司 2024 年 4 月 荣盛石化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 荣盛石化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为建立、完善荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公 司的人才开发与利用战略，董事会决定下设公司薪酬与考核委员会，为制订和管 理公司董事、高级人力资源薪酬方案，评估董事、高级管理人员业绩指标的专门 机构。 1 荣盛石化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 责；薪酬与考核委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责的，其 余委员可协商推选一名委员代为履行主任职责，并将有关情况及时向公司董事会 报告。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《荣盛石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关法律、法规和规范性文件的有关规定，特制订公司《董事 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为公司的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准 则》以及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定， 勤勉尽责地履行独立董事的职责，认真谨慎地行使独立董事的各项权利，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，独立客观审慎 发表意见，充分发挥作为独立董事的独立性作用，主动为公司发展建言献计，切 实维护公司及股东的整体利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 荣盛石化股份有限公司 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人邵毅平，研究生学历，会计学教授，硕士生导师，主要研究方向为：会 计理论与会计准则、会计职业判断与盈余管理、资产减值会计等，重点关注公司 诉讼风险及会计稳健性等诸多领域；曾任浙江财经学院会计学院党总支书记兼副 院长，浙江财经大学人事处长，浙江财经大学党委委员、东方学院党委书记，浙 江财经大学党委委员、工会主席，浙江省会计制度咨询专家委员会委员等职。现 任浙江财经大学会计学教授，兼任杭州市注册会计师协会常务理事等职。现担任 荣盛石化股 ...