荣盛石化股份有限公司 公司章程修订对照表 荣盛石化股份有限公司 公司章程修订对照表 | 序号 | 原文 | 现修订为 | | --- | --- | --- | | 1 | 无该条款 | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组 | | | | 织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 | | | 第七十四条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 | 第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 | | | 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股 | 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股 | | 2 | 东代理人）所持表决权的 以上通过。 1/2 | 东代理人）所持表决权的过半数通过。 | | | 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股 | 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股 | | | 东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 | 东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 | | 4 | 第七十八条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东 | 第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东 | | | ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-028 关于确认 2023 年年度实际发生的日常关联交易及 2024 年年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： | 公司、本公司、荣盛石化 | 指 | 荣盛石化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 沙特阿美 | 指 | 沙特阿拉伯石油公司 | | 浙石化 | 指 | 浙江石油化工有限公司 | | 恒逸贸易 | 指 | 宁波恒逸贸易有限公司 | | 海南逸盛 | 指 | 海南逸盛石化有限公司 | | 浙江逸盛 | 指 | 浙江逸盛石化有限公司 | | 浙江逸昕 | 指 | 浙江逸昕化纤有限公司 | | 宁波盛懋 | 指 | 宁波盛懋贸易有限公司 | | 德荣化工 | 指 | 浙江德荣化工有限公司 | | 浙石油股份 | 指 | 浙江省石油股份有限公司 | | 浙石油能源 | 指 | 浙江浙石油综合能源销售有限公司 | | 广厦（舟山）能源 | 指 | 广厦（舟山）能源集团有限公司 | | 舟山石油管道 | 指 | 舟山石油管道有限公 ...

（一）公司于 2023 年 3 月 27 日召开了第六届监事会第六次会议，会议审议 通过了《关于引入境外战略投资者暨签订<战略合作协议>及其项下原油采购等 一揽子协议暨关联交易的议案》。 （二）公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第六届监事会第七次会议，会议审议 通过了以下议案：1.《2022 年年度监事会工作报告》；2.《关于 2022 年年度利润 分配的预案》；3.《关于董事、监事及高管薪酬的议案》；4.《关于 2022 年年度财 务决算报告的议案》；5.《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》；6.《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》；7.《关于 2022 年年度内部控制自我评价报 告的议案》；8.《关于确认 2022 年年度实际发生的日常关联交易及对未来年度日 常关联交易预计的议案》。 2023 年，公司监事会全体成员根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》等相关法律法规的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行职 责，积极开展相关工作，列席董事会会议、出席股东大会会议，并对公司规范运 作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司利益和全体 ...

荣盛石化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职 责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。2023 年，本人对独立性情况 进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备 的独立性要求，并将自查情况提交公司董事会，董事会对本人的独立性情况进行 了评估，认为本人不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 各位股东及股东代表： 作为公司的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准 则》以及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定， 勤勉尽责地履行独立董事的职责，认真谨慎地行使独立董事的各项权利，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，独立客观审慎 发表意见，充分发挥作为独立董事的独立性作用，主动为公司发展建言献计，切 实维护公司及股东的整体利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-024 荣盛石化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财 会〔2023〕21 号）（以下简称"解释 17 号文"））的要求变更会计政策。 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 1.会计政策变更的适用日期及原因 2023 年 11 月 9 日，财政部发布了解释 17 号文，就关于流动负债与非流动负 债的划分、关于供应商融资安排的披露和关于售后租回交易的会计处理三个问题 进行了明确。解释 17 号文自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2.变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司 ...

荣盛石化股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 荣盛石化股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 2024 年 4 月 荣盛石化股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 荣盛石化股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第八条 提名委员会委员必须符合下列条件： 2 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性， 优化董事会的组成人员结构，公司董事会决定设立提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《荣盛石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，特制订公司《董事会提名 委员会工作制度》（以下简称"本制度"）。 第三条 提名委员会是公司董事会的下设专门机构，对董事会负责并报告工 作。 第四条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本制度及其他有关 法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会由三至五名公司董事组成，其中至少须有过半数的委员 为公司独立董事。提名委员会委员由公司董事会 ...

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"或"公 司"）董事会，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年 度股东大会的议案》。 荣盛石化股份有限公司 证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-031 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票 系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。 1 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、 《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 （四）会议召开日期、时间： ...

荣盛石化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为公司的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准 则》以及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定， 勤勉尽责地履行独立董事的职责，认真谨慎地行使独立董事的各项权利，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，独立客观审慎 发表意见，充分发挥作为独立董事的独立性作用，主动为公司发展建言献计，切 实维护公司及股东的整体利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郑晓东，中国国籍，无境外永久居住权，海商法硕士。现任北京金诚同 达律师事务所管理合伙人、执行主任，兼任上海国际仲裁中心仲裁员、荣盛石化 股份有限公司和北京福元医药股份有限公司独立董事。曾任上海交易所上市委员 会委员、中华全国律师协会企业合规专项工作组副组长（含企业合规及 ESG）、 北京市律师协会证券法律专业委员会副主任。本人在企业合规、ESG、投融资、 企业上市方面有十分丰富经验，并曾主持过金诚同达 ESG 报告工作。 （二）不 ...

董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）对天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为天健的资质条件合规有效，履职保持独立性，具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 18 日 组织形式 | 7 | 月 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 人 238 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | 2,272 人 | | ...

荣盛石化股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 荣盛石化股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 2024 年 4 月 荣盛石化股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 荣盛石化股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一条 为进一步规范荣盛石化股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 选聘会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益，提高公司审计质量，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家 ...