2.公司日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、 合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；关联交易程序合法、 有效，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公 司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股 东的利益。 因此，我们同意将以上议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议，在 董事会表决过程中，关联董事回避表决。 荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"或"荣盛石化"）2024 年第一次 独立董事专门会议于 2024 年 4 月 23 日以现场方式召开，会议应出席的独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举严建苗先生召集并 主持本次会议。经与会独立董事充分讨论，对公司《关于确认 2023 年年度实际 发生的日常关联交易及 2024 年年度日常关联交易预计的议案》的相关事项进行 了审议，以记名投票方式通过了以上议案，并发表意见如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《独立董事 ...

2024 年 4 月 荣盛石化股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 荣盛石化股份有限公司 荣盛石化股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 荣盛石化股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 董事会审计委员会工作制度 第六条 审计委员会成员由三至五名公司董事组成，其中至少须有过半数 的委员为公司独立董事，且独立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士。 审计委员会委员由公司董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任一名，由独立董事中的会计专业人士担任。 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会主任既不 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余委员可协商推选一名委员代 2 第一章 总 则 第一条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程 序，公司董事会决定设立审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《荣盛石化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制订公 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-025 荣盛石化股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计意见为标准无保留意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》的规定。 为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，公司董事会提请公司股东大会授 权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围，与天健会计师事 务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。 （一）机构信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人员数 量 注册会计师 2,272 人 ...

荣盛石化股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 1、公司审计委员会于 2023 年 4 月 12 日召开会议，审议通过了《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》，认为天健具有较强的专业胜任能力和投资者保护 能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信 状况良好，同意提交董事会审议。 2、公司独立董事关于拟续聘天健的事项事前做了详细的考察论证，一致认 为天健是一家具有相关证券业的执业资格，在行业中具有较高的信誉和严谨的执 业工作态度的审计机构，能够满足公司审计工作要 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-029 荣盛石化股份有限公司 1.为了降低原材料及产品价格波动风险，更好地规避原材料及主要产品涨跌 给公司经营带来的风险，荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"或"公司"） 拟利用境内外期货市场开展期货套期保值业务。公司拟开展的主要原材料和产品 期货套期保值业务将只限于在期货交易所交易的主要原材料和产品期货品种，严 禁进行以逐利为目的的任何投机交易。根据公司产能规模，预计 2024 年度开展 期货套期保值业务投入保证金不超过人民币 800,000 万元。 2.公司第六届董事会第十七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决 结果审议通过了《关于开展 2024 年年度期货套期保值业务的议案》。 3.开展期货套期保值业务可以管理价格波动给公司带来的经营风险，有利于 公司实现稳健经营目标，但也可能存在一定的价格异常波动风险、流动性风险、 操作风险、信用风险、法律风险，敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1.投资目的：受宏观经济和大宗商品价格的影响，公司原材料及产品价格波 动频繁，直接影响了公司相关业务的经营业绩。公司作为大宗商品的采 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4368 号 荣盛石化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了荣盛石化股份有限公司（以下简称荣盛石化公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 荣盛石化公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供荣盛石化公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为荣盛石化公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解荣盛石化公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当 ...

二、相关事项进展情况 关于与沙特阿美石油公司签署之"谅解备忘录"的进 展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、谅解备忘录情况概述 2024 年 1 月 2 日，荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"或"公 司"）与 Saudi Arabian Oil Company（以下简称"沙特阿美"）签署了《谅解备忘 录》（以下简称"备忘录"）。备忘录显示，双方正在讨论荣盛石化（或其关联方） 拟收购沙特阿美全资子公司朱拜勒炼化公司（以下简称"SASREF"）的 50%股权， 并拟通过扩建增加产能、提高产品灵活性、复杂度和质量。同时，双方也正在讨 论沙特阿美（或其关联方）对荣盛石化全资子公司宁波中金石化有限公司（以下 简称"中金石化"）不超过百分之五十（50%）股权的潜在收购，并联合开发中金 石化现有装置升级扩建、开发新建下游荣盛新材料（舟山）项目。备忘录系双方 基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定，已经公司第六届董事会第十六次会 议审议通过，无需提交股东大会审议。董事会授权公司总经理或其授权人士全权 负责签署相关协议及办理相关事宜。 上述备忘录签 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-020 荣盛石化股份有限公司 1.荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东浙江荣盛控股集团 有限公司（以下简称"荣盛控股"）计划自 2024 年 1 月 19 日起的 6 个月内，通 过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统（包括但不限于集中竞价、 大宗交易、协议转让等），择机增持公司股份，拟增持股份金额不低于人民币 10 亿元且不超过人民币 20 亿元，具体实施起始时间为 2024 年 1 月 22 日，本次增 持不设置价格区间。具体内容详见 2024 年 1 月 19 日刊登于《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编 号：2024-010）。 2.截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半，荣盛控股通过深交所 交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 48,168,194 股，占目前公司总股本的 0.48%，增持金额约为 50,167.74 万元。本次增持计划尚未实施完毕，荣盛控股将 继续按照增持计划增持公司股份。 2024 年 4 月 18 日，公司收到荣盛控股《关于增持荣盛石 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-018 荣盛石化股份有限公司 关于逸盛大化石化有限公司 年产 100 万吨多功能聚酯切片项目投产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司逸盛大化石化有限 公司（以下简称"逸盛大化"）年产 100 万吨多功能聚酯切片项目于近日顺利投 产，截至目前该项目四条生产线已全部投产，产能共计 100 万吨/年。公司瓶片 总产能目前位居国内第 1 位，规模优势明显。 聚酯瓶片，是一种常见的塑料材料，具有优良的机械性能和化学稳定性，被 广泛应用于食品包装、医疗用品等领域。目前随着我国经济的高速增长和人民消 费水平的日益提高，人均瓶片消费数量与世界平均水平相比，仍有相当大的发展 空间。 逸盛大化充分利用公司完备的产业链一体化优势不断挖潜增效，就地消化部 分 PTA 产能，能增强企业竞争能力和提高经济效益。该项目充分发挥东北地区 等老工业基地大企业聚集的优势，与其他企业形成良好产业链的协作配套关系， 并能辐射东北及周边国家。 特此公告。 荣盛石化股份有 ...