江苏辉丰生物农业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002496 证券简称：*ST 辉丰 公告编号：2025-024 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00 2、 召开地点：上海市嘉定区新培路 51 号焦点梦想园 A 座三层公司会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长仲汉根先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （1） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 283 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 465,950,574 股，占公司有表决权股份总 数 1,507,589,677 股的 30.9070 ...

江苏涤非律师事务所 关于江苏辉丰生物农业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 〔2025〕苏涤证券字第 01 号 2．公司第九届董事会第八次会议决议； 3．公司第九届监事会第五次会议决议； 4．公司独立董事关于第九届董事会第八次会议有关事项的独立意见； 5．公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知； 6．本次股东大会的参会股东登记文件和凭证资料； 致：江苏辉丰生物农业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》（2022 年修订，以下简称"《股东大会规则》"）及《深圳证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等 法律、法规及规范性文件的规定，江苏涤非律师事务所（以下简称 "本所"）指派孙 俐律师、潘春香律师出席了江苏辉丰生物农业股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的相关事项进行见 证。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事 ...

证券代码：002496 证券简称：*ST辉丰 江苏辉丰生物农业股份有限公司 投资者关系活动记录表 6.请问仲董事长，为什么你的流通股少了6893.4288万股，请说 明原因？ 编号：2025 -002 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 线上参与互动的投资者 | | 参与单位名称及人员姓名 | | | 时间 | 2025年04月29日 15:00-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事、副总经理、财务负责人 周京 | | | 董事长、总经理 仲汉根 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事、副总经理 冷盼盼 | | | 副总经理、董事会秘书 孙永良 | | | 独立董事 杨兆全 | | | 1.作为辉丰的长期投资者，一直关心这些年辉丰的发展，对辉 | | | 丰的转型今年会有什么举措。2025将是辉丰的存亡之战，除了营收 | | ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展期货套期保值业务的必要性 公司下属供应链事业部板块全资子公司：上海焦点供应链有限公司、江苏辉 丰石化有限公司，主营化工产品贸易、仓储及供应链业务。受国内外宏观经济影 响，甲醇、苯乙烯、乙二醇、PTA等大宗商品市场价格波动较大。为有效规避市 场风险，公司下属子公司拟在2025年利用商品期货开展套期保值业务，利用期 货市场的套期保值功能，将期货与现货有效结合，最大程度减少价格波动造成 的损失，保证公司经营业务的稳定。 二、开展套期保值业务的可行性 1、公司设立套期保值领导小组，作为公司期货套期保值业务的决策机构。 由董事长、总经理、财务负责人，分管供应链事业部、证券部、法务部的副总 经理，相关子公司总经理及分管业务副总经理组成。公司董事长为套期保值领 导小组负责人。 2、公司制定并颁布了《商品期货套期保值业务管理制度》，作为公司从事 期货套期保值业务的内控机制和风险管理制度，其对套期保值业务的组织机构、 授权制度、业务流程、审批权限、报告制度、风险管理等都做出了明确规定，能 够有效地保证期货套期保值业务的顺利进行，并对风险形成有效 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2025-016 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于计提2024年资产减值准备、信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）计量和会计处理 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量 1 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 为了真实、准确地反映公司资产和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收 款项、其他应收款、长期投资等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。经减值 测试依据《企业会计准则》的有关规定计提相关资产减值准备。 （二）本次计提减值准备的范围和金额 公司及下属子公司对2024年度末存在可能发生减值迹象的资产进行了全面清查 和减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备，2024年度计提各项资产 减值准备共计72,041,017.39元，明细如下： | | 项目 | 计提减值准备金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收账款坏账准备 | 3,061,773.66 | | | ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2025-017 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于子公司开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：为公司现货贸易相同或相关联的大宗商品，包含但不限于甲醇、苯乙烯、 乙二醇、PTA 以及可能上市的纯苯等。 2、投资金额：最高保证金金额不超过人民币 2,000 万元，有效期内循环使用。期限自 董事会审议通过之日起一年，期限内任一时点的保证金余额不超过该额度。 3、特别风险提示：公司下属子公司开展期货套期保值业务减少价格波动对公司经营业 务的影响，但也存在行业政策、利率、现货市场价格、公司操作等风险。 一、开展套期保值业务的概况 1、交易品种 拟开展的期货套期保值交易品种为公司现货贸易相关的大宗商品，包含但不限于甲醇、 苯乙烯、乙二醇、PTA 以及可能上市的纯苯等。 2、资金额度 本次套期保值业务资金来源于自有资金，不涉及使用募集资金。 4、期限 有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。 5、交易主体 公司供应链事业部板块全资子公司：上海焦点供应链 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2025-014 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为了规范江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"辉丰股份"或"公司"） 的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况，公司（含辉丰股份 全资子公司及控股子公司）与其关联方安道麦辉丰（江苏）公司、安道麦辉丰（上 海）公司、江苏郁金香旅游开发有限公司（以下简称"郁金香公司"）的2025年日 常关联交易金额预计为15,250万元，2024年日常关联交易实际发生额为8,730.27万 元。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 | 关联交 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生 | 预计金额 | 实际发生额 占同类业务 | 实 际 发 生 额 与 预 计 金 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | 金额 | | | | | | | | | | ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会 关于 2024 年度审计报告中非标意见涉及事项的专项说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行了审计，并出具了与持 续经营相关的重大不确定性段落及强调事项段的审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020 年修订）》和《监管规则适用指引— —审计类第 1 号》相关要求，现将有关情况说明如下： 一、审计报告中非标审计意见所涉及事项 1、与持续经营相关的重大不确定性 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二（二）所述，辉丰股份公司 2024 年度业务 开展不及预期，本期净利润-15,546.89 万元，期末累计未分配利润-102,710.46 万元，流动资产小于 流动负债，这些事项或情况，表明存在可能导致对辉丰股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大 不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。 2、强调事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四(五)所述，辉丰股份公司根据法院解散瑞 凯公司的判决和法院关于 5,000 吨草铵膦项目为双方共同所有的再审裁定，重新估算了对瑞凯公 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 （内审 2025 第 001 号） 江苏辉丰生物农业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏辉丰生物农业股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度及评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2025-021 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： https://eseb.cn/1nAOD1hnVO8或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本 次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资 讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 04 月 29 日（星期二） 15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办江苏辉丰生物农业股份有限公司业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 04 月 29 日（星期二）15:00-16:30 会议召开地点：价 ...