江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据深圳证券交易所相关法律法规、《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》和《公司章程》的规定和要求，江苏辉丰生物农业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会就会计师事务所2024年度履职情况评估及履行 监督职责情况总结如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 截止 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人（股东）241 人，注册会计师 2356 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 904 人。 天健所 2023 年度业务收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入为 30.99 亿 元，证券业务收入为 18.40 亿元。2023 年度，天健所上市公司年报审计项目 707 家，收费总额 7.20 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气 及水生产 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2025-015 江苏辉丰生物农业股份有限公司 二、被担保人基本情况 1、江苏辉丰石化有限公司 注册地址：大丰区大丰港二期码头南港路南侧（仓储二大道） 注册资本：50,000 万元 法定代表人：仲汉根 企业营业执照注册号：91320982670143385R 关于公司及子公司2025年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召 开的第九届董事会第八次会议，与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；审议通过了《关 于公司及子公司 2025 年度担保计划的议案》。 因公司及子公司业务发展需要，2025年度公司向子公司、子公司向公司、子公司之间需 提供融资担保，具体担保金额以银行等金融机构实际发生金额为准。授权公司董事长或其授 权人在批准额度内办理相关手续及签署相关文件。根据《公司章程》及有关法律法规的相关 规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。 企业营业执照注册 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》 的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开 展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督， 维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下： 一、报告期内公司监事会具体工作情况 （一）报告期内公司监事会共召开了 3 次会议，会议召开的情况如下： 1、2024 年 4 月 23 日召开了第九届监事会第二次会议，审议通过《2023 年度监事会工 作报告》、《2023 年度报告及其摘要》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、 《2023 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《公司董 事会关于<公司 2023 年保留意见审计报告涉及事项的专项说明>》、《关于子公司开展期货套 期保值业务的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》；《2024 年第一季度报告》。 2、2024 年 8 月 21 日召开了第九届监事会第三次会议，审议通过了《202 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议审议通过了《关 于召开公司2024年年度股东大会的议案》，现将本次股东的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况： （一）股东大会届次：2024年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性： 证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2025-019 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2、 本公司董事、监事和高级管理人员。 3、 本公司聘请的见证律师。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间 ：2025年5月16日下午14:00。 网络投票时间：2025年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司监事会 对《董事会关于非标意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见 监事：王彬彬、卞宏群、施伟锋 2025年4月20日 监事会认为：天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度带持续经营重大不确定 性段落和强调事项段的无保留意见的审计报告，客观、公允地反映了公司2024年度的财务状 况及经营成果。公司董事会对会计师事务所出具的审计报告中非标意见涉及的事项出具了专 项说明，该专项说明对会计师事务所出具的审计报告予以理解，公司监事会同意董事会出具 的专项说明。 公司监事会将认真监督公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开 展，切实维护好公司及全体股东的合法权益。 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2025-020 江苏辉丰生物农业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会于 2025 年 4 月 9 日 以通讯等方式向公司监事发出关于召开公司第九届监事会第五次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 20 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开，全体监事参加会议，会议由公 司监事王彬彬先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制 度的规定。 表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《2024年年度报告及其摘要》 经审议，监事会认为董事会编制和审核江苏辉丰生物农业股份有限公司2024年年度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，经与会监事认真 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2025-012 江苏辉丰生物农业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会于 2025 年 4 月 9 日以通讯方式向公司董事发出关于召开公司第九届董事会第八次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 20 日 9：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事 9 人参加会议， 会议由公司董事长仲汉根先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下： 1、审议通过《2024年度总经理工作报告》 公司董事会听取并审议了公司总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，该报告客观、 真实地反映了公司管理层 2024 年度落实董事会决议、管理生产经营等各方面的工作。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2024 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2025-023 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。 二、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2024 年母公司净利润为- 276,923,816.79 元，期末实际可供股东分配的利润为-1,213,749,138.28 元。期末资本公 积金为 668,330,848.34 元。 由于本年度公司亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件，公司董 事会从实 际情况出发，提出以下利润分配方案：2024 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积 转增股本，也不派发红股。 三、现金分红方案的具体情况 | 项 目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | | | | | 回购注销总额（元） | - | - | ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2025-022 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示 暨股票停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司股票于2025年4月22日开市起停牌一天，并于2025年4月23日开市起复牌。 2、公司股票交易自2025年4月23日起被实施"退市风险警示"和"其他风险警示"，股 票简称由"辉丰股份"变更为"*ST辉丰"，证券代码仍为"002496"。 3、被实施风险警示后，公司股票交易价格的日涨跌幅比例限制为5%。 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年4月22日披露了《2024 年年度报告》，经审计后的年度报告数据显示，公司2024年度经审计的营业收入为28,001.05 万 元，归属于上市公司股东的净利润为-14,619.73万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）第9.3.1条的规定，公司股票交易将被 深圳证券交易所实施退市风险警示。同时，公司连续三个 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6567 号 江苏辉丰生物农业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称辉丰股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的辉丰股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供辉丰股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为辉丰股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解辉丰股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...