关于四川雅化实业集团股份有限公司 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 四川雅化实业集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川雅化实业集团股份有限公司（以下 简称雅化集团）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2024CDAA6B0055 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关 披露的要求，雅化集团编制了本专项说明所附的雅化集团 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表， 并确保其真实性、准确性及完整性是雅化集团的责任 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川雅化实业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界商务中心 26 号楼 6、9、10 层 邮编：610095 6F, 9F, 10F, Building 26, No.269 Second Tianfu Street, Hi-Tech District, Chengdu 610095, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 | | | | 释 义 3 | | --- | | 第一节 引 言 5 | | 第二节 正 文 6 | | 一、本次解除限售的条件成就情况 6 | | 二、本次解除限售的批准和授权 9 | | 三、本次解除限售的激励对象及数量 10 | | 四、结论意见 11 | | 第三节 签署页 12 | 法律意见书 ============================ =================== ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-35 四川雅化实业集团股份有限公司 关于开展期货期权套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易基本情况：为有效防范因生产经营活动中原材料和产成品市场价格 波动所带来的风险，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司拟开展保证金金额不超过 2 亿元（不含期货标的实物交割款项）的期货 期权套期保值业务，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 2、审议程序：公司及下属子公司本次开展期货期权套期保值业务的事项已 经第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过。 3、风险提示：期货期权套期保值业务存在固有的市场风险、政策风险、流 动性风险、内部控制风险及技术风险，公司将积极落实管控制度和风险控制措施， 审慎执行套期保值操作，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了 《关于开展期货期权套期保值业务及可行性分析的议案》，现将有关情况公告如 下： 一、投资情况 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-17 四川雅化实业集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于 2023 年 11 月 30 日召开的第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会 第三十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过 6 亿元暂时闲置 募集资金用于购买安全性高和流动性强的理财产品，授权公司财务总监具体负责组织实施， 期限为董事会审议通过之日起 12 个月内有效。（具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》）。 1 序 号 受托 银行 产品名称 金额 （万 元） 起息日期 到期日期 是否 到期 投资收益 （元） 1 中国 银行 （四川）对公结构 性存款 20222092 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-16 四川雅化实业集团股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购方案概述 重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内，不得实施回购。目 前公司符合上述不得实施回购的情形，因此暂未实施回购。 四、后续回购安排 公司回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。公司已 形成具体的股份回购实施方案，回购资金已到位，后续将根据重大事项筹划情况和市场 情况择机做出回购决策，并根据相关规定和回购进展及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 19 日召 开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议 案》，同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股 A 股股票，用于回购的的资金 总额为人民币不低于 10,000.00 万元（含）且不超过 20,000.00 万元（含），具体回购金额 以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于 2023 年 11 月 30 日召开的第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会 第三十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过 6 亿元暂时闲置 募集资金用于购买安全性高和流动性强的理财产品，授权公司财务总监具体负责组织实施， 期限为董事会审议通过之日起 12 个月内有效。（具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》）。 1 序 号 受托 银行 产品名称 金额 （万 元） 起息日期 到期日期 是否 到期 投资收益 （元） 1 中国 银行 （四川）对公结构 性存款 202220920 7,498 2022 年 9 月 9 日 2023 年 4 月 12 日 是 1,931,039.03 2 中国 银行 （四川）对公结构 性存款 2 ...

3、协议已就产品、数量、价格、违约和争议解决等方面的应对措施和责任归属做出明确 约定，但在协议履行期间可能出现其他问题，仍有可能对本协议的履行造成影响。 4、随着本协议的有效履行，将对公司本年度及未来经营成果产生积极作用。 一、协议签署情况 3 月 12 日，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）下属全 资子公司雅化国际投资发展有限公司（以下简称"雅化国际"或"买方"）与 Electramin DMCC （以下简称"DMCC 公司"或"卖方"）签订了《承购和销售协议》（以下简称"本协议"或"协 议"），雅化国际将在 2024 年至 2028 年期间向 DMCC 公司采购锂辉石精矿。 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-14 四川雅化实业集团股份有限公司 关于签署锂辉石精矿承购和销售协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、因本协议履行期限较长，在履行过程中如遇国际政治环境、宏观经济、市场行情变 化等不可预计或不可抗力因素的影响，可能存在导致协议无法如期或全部履行的风险。 2、 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-13 四川雅化实业集团股份有限公司 关于签署锂辉石精矿承购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的协议为锂辉石精矿承购协议，本协议自签署之日起生效。因本协议履行 期限较长，在履行过程中如遇国际政治环境、宏观经济、市场行情变化等不可预计或不可 抗力因素的影响，可能存在导致协议无法如期或全部履行的风险。 2、随着本协议的有效履行，将对公司本年度及未来经营成果产生积极作用。 一、协议签署情况 近日，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）与澳大利亚 锂矿生产商 Pilbara Minerals Ltd.（以下简称"Pilbara"）的全资子公司 Pilgangoora Operations Pty Ltd.（以下简称"Pilgangoora"）签订了《锂辉石精矿承购协议》，（以下简称"本协议"或"协 议"），公司将在 2024 年至 2026 年期间向 Pilgangoora 采购锂辉石精矿。 本协议的签署为公司日常经营活动行为，根据《 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-12 四川雅化实业集团股份有限公司 关于股份回购进展的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 一、股份回购方案概述 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 19 日召 开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议 案》，同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股 A 股股票，用于回购的的资金 总额为人民币不低于 10,000.00 万元（含）且不超过 20,000.00 万元（含），具体回购金额 以实际使用的资金总额为准；回购价格为不超过人民币 12 元/股（含），按照回购金额下 限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为833.33万股，约占公司总股本的0.72%； 按回购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 1,666.67 万股，约占公 司总股本的 1.45%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满或回购完毕时实 际回购的股份数量为准。本次回购股份用于维护公司价值及 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-11 四川雅化实业集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于 2023 年 11 月 30 日召开的第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会 第三十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过 6 亿元暂时闲置 募集资金用于购买安全性高和流动性强的理财产品，授权公司财务总监具体负责组织实施， 期限为董事会审议通过之日起 12 个月内有效。（具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》）。 1 序 号 受托 银行 产品名称 金额 （万 元） 起息日期 到期日期 是否 到期 投资收益 （元） 1 中国 银行 （四川）对公结构 性存款 20222007 ...