四川雅化实业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，结合公司独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，四川 雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事郑 家驹先生、罗华伟先生、周友苏先生及离任独立董事侯水平先生的 2024 年独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事郑家驹先生、罗华伟先生、周友苏先生及侯水平先生 的任职经历及其签署的相关自查文件，公司董事会认为，上述人员未在公司担任 除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未直接或间接持有公司股 份，与公司及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存 在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等对独立董事独立性的相关要求。 四川雅化实业集团股份有限公司董事会 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 二、2024 年年度履职情况 尊敬的各位股东： 本人作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规，以及公 司《章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，忠实地履行独立董事职责，不 受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响， 积极出席公司股东大会、董事会和董事会专门委员会，对公司的生产经营和业务 发展提出合理化建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况及独立性说明 （一）个人履历情况 郑家驹，男，中国国籍，无境外居留权，1963 年 10 月出生，1985 年重庆大 学采矿工程专业毕业，获工学学士学位；2011 年中共中央党校经济管理专业研 究生毕业，中国有色金属工业公司教授级高级工程师。获得中国有色金 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，结合公司独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，四川 雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事郑 家驹先生、罗华伟先生、周友苏先生及离任独立董事侯水平先生的 2024 年独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事郑家驹先生、罗华伟先生、周友苏先生及侯水平先生 的任职经历及其签署的相关自查文件，公司董事会认为，上述人员未在公司担任 除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未直接或间接持有公司股 份，与公司及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存 在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等对独立董事独立性的相关要求。 四川雅化实业集团股份有限公司 四川雅化实业集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2025-27 四川雅化实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）于2025年4 月28日召开第六届董事会第六次会议，会议决定于2025年5月21日召开公司2024年年 度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 6、股权登记日：2025年5月15日（星期四） 7、本次股东大会出席对象 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2025年4月28日，公司第六届董事会第六次会议审 议通过了相关议案，决定于2025年5月21日召开公司2024年年度股东大会。会议召开 符合法律、法规和公司章程的有关规定。 4、本次股东大会的召开时间： ①现场会议召开时间为：2025年5月21日下午14:30开始； ②网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2025-14 四川雅化实业集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）第六届监事会第五 次会议于 2025 年 4 月 17 日以书面送达的方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日在公司会 议室召开。会议应出席监事三名，实际出席会议的监事三人，会议由监事会主席胡强先生主持。 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召开 合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议： （一）关于审议《监事会 2024 年年度工作报告》的议案 全体监事一致通过了《监事会 2024 年年度工作报告》。 表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《监事会 2024 年年 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2025-13 四川雅化实业集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）董事会于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、微信等方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第六次会 议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 28 日在本公司会议室以现场的形式召开。会议应到 董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所 列议案进行了审议。 会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议： （一）关于审议《董事会 2024 年年度工作报告》的议案 全体董事一致同意，审议通过了《董事会 2024 年年度工作报告》，并决定将本议案 提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 具体内容详见公司于同 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2025-17 四川雅化实业集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于审议 <公司 2024 年年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年公司实现 归属于上市公司股东的净利润 25,711.50 万元，加年初未分配利润 631,717.58 万元，扣除 2024 年按净利润 10%提取的法定盈余公积金 2,808.47 万元和分配 2023 年度红利 3,966.59 万元，加上其他调整 3,559.89 万元，归属于上市公司股东可分配的利润为 65 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA8B0135 四川雅化实业集团股份有限公司 四川雅化实业集团股份有限公司全体股东： 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张雯燕 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称雅化集团）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是雅化集团董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制 ...

天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为四川 雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"） 公开发行可 转换公司债券以及 2020 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关规定，对雅化集团部分募集资金投资项目延期的情况进行了核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]2777 号）核准，雅化集团于 2020 年 12 月 24 日向特定 对象非公开发行股票 107,066,381.00 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 人民币 150,000.00 万元。其中发行费用为 1,287.27 万元（不含税增值税），实际 募集资金净额为人民币 148,712.73 万元。上述资金于 2020 年 12 月 31 日到位， 经信永中 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-150 | 审计报告 XYZH/2025CDAA8B0136 四川雅化实业集团股份有限公司 四川雅化实业集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称雅化集团）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...