证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2025-029 协鑫集成科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2025 年 4 月 27 日 以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。 经与会监事审议，通过了如下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年 度监事会工作报告》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议； 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合股东的长远利益，符合《公司 法》和《公司章 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2025-028 协鑫集成科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事向公司董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2024 年度股东大会 上进行述职。《2024 年度董事会工作报告》及《独立董事 2024 年度述职报告》具 体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年 度财务决算报告》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议； 《2024 年度财务决算报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年 度报告全文及摘要》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议； 《2024 年度报告全文及摘要》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2025-032 协鑫集成科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024 年公司共实现归属于母公司所有者的净利润 68,294,014.09 元，公司 期末累计未分配利润为-7,834,199,087.49 元，根据《公司章程》有关现金分红 的条件，公司拟定 2024 年不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配 预案。 2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相 关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 六届董事会第十次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《2024 年度利润 分配预案》，公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司 实际经营情况、未来业务发展及资金需求。本议案尚需提交公司 ...

邮 编：210009 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 审 内〔2025〕11 号 内部控制审计报告 协鑫集成科技股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2025〕11 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 协鑫集成科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称协鑫集成）2024年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是协鑫集成董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内 ...

关于协鑫集成科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的专项审核报告 苏亚核〔2025〕39 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210009 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(特 殊 普通合伙) 苏 亚 核〔2025〕39 号 关于协鑫集成科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的专项审核报告 协鑫集成科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了协鑫集成科技股份有限公司（以下简称协鑫集成）2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2024 年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了苏亚审〔2025〕164 号审计报告。在对上述财务报表审计的基础 上，我们审核了后附的协鑫集成 2024 年度营业收入扣除情况表(以下简称营业收入扣除情 况表)。 ...

协鑫集成科技股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2025〕164 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210009 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 审〔2025〕164 号 审 计 报 告 协鑫集成科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了协鑫集成科技股份有限公司（以下简称协鑫集成）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表、2024 年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了协鑫集成 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 ...

关于对协鑫集成科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 苏亚专审〔2025〕41 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210009 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 专 审 〔2025〕41 号 关于对协鑫集成科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 协鑫集成科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了协鑫集成科技股份有限公司（以下简称协鑫集成）2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2024 年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了苏亚审〔2025〕164 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公 ...

协鑫集成科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等有关法律法规规定和要求，积极出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议 案,坚持促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责， 充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人程博，男，1975 年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 南京审计大学会计学院会计学教授，高级会计师，博士生导师，财政部首届可持续 披露准则咨询专家，中国会计学会环境与资源会计专业委员会委员，江苏省会计学 会会计理论与准则专业委员会委员，浙江省管理会计咨询专家。现任上海新朋实业 股份有限公司（002328）独立董事、协鑫集成科技股份有限公司（002506）独立董 事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 ...

协鑫集成科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人霍佳震，男，1962年5月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，同 济大学管理科学与工程专业博士。历任同济大学经济与管理学院信息管理系副系 主任，同济大学研究生院培养处处长、副院长，同济大学经济与管理学院院长。先 后获国务院特殊津贴、法国格勒诺布尔（Grenobleecole de management)商学院荣 誉博士、上海市领军人才、上海市优秀学科带头人等。现任同济大学经济与管理学 院博世（BOSCH）讲席教授、同济大学科技管理研究院常务副院长，兼任国务院学 位委员会管理科学学科评议组成员、中国物流学会常务理事、东方日升新能源股份 有限公司独立董事、上海交运集团股份有限公司独立董事、协鑫集成独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影 响独立性的情况。 二、独立董事2024年度出席会议情况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 作为协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上市 ...

特此说明。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的 自查报告》，协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司现任独立董事程博先生、张利军先生、霍佳震先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: 经核查独立董事程博先生、张利军先生、霍佳震先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的 情况。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 协鑫集成科技股份有限公司 协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 ...