重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和 监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司监事会工作指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会主席 监事会主席处理监事会日常事务。 监事会主席负责保管监事会印章。监事会主席可以指定公司证券 事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第四条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 1 监事会定期会议应当每六个月至少召开一次。出现下列情况之一 的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； 第三条 监事的提名方式和程序 监事的提名方式和程序如下： （一）由股东代表担任的监事，第一届监事会成员由公司发起人 提出候选人名单，经公司股东大会选举产生；监事会换届，下一届监 事会成员候选人名单由上一届监事会提出，并以提案方式提交股东大 会表决；公司监事会和持有或合并持有公司发行在外有表决权股份 ...

第一章 总则 第一条 为规范重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（简称"公司"） 董事会秘书的工作和行为，促进公司董事会秘书依法、充分履行职责， 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")，制定本规则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责， 承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务， 享有相应的工作职权。 第三条 董事会设董事会办公室作为董事会常设工作机构，在董 事会秘书的领导下开展工作。董事会办公室应配备协助董事会秘书工 作的专职人员，包括但不限于证券事务代表等。 第二章 任职条件及任免程序 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁 发的董事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事 会秘书： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会秘书工作规则 （二）自受 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 总经理工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（简称 "公司"）总经理的工作和行为，确保公司经理层有效履行管理职能 并高效运作，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《重庆市涪陵榨菜集团股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他有关规定制 定本工作规则。 第二章 一般规定 第二条 公司设经理层，在董事会的领导下，执行董事会决议并 负责公司的日常经营管理。经理层实行总经理负责制。 经理层设总经理 1 名，副总经理和总经理助理各若干名，财务负 责人 1 名。经理层其他人员协助总经理工作，并可根据总经理的委托 行使职权。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司的经理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政 治权利，执行期满未逾五年； 0 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理， ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会议事规则 第一章 总 则 第三条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机 构承担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第一条 为建立和规范重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（简称 "公司"）审计与风险管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")、《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"《董事会议事规则》"）以及其他相关规定，董事会设立审计与风 险管理委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关 决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第四条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第五条 委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。委员会委员 由董事长提名，董事会选举产生，委员选举由全体董事过半数通过。委 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理机制，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用， 提高信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，结合公司年 度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立 董事的职责，勤勉尽责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与 公司存在利害关系的单位或个人影响，确保公司年度报告真实、完整、 准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为独 立董事履行职责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配合， 不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。公司指定 董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事 在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 3、募集资金的使用； 4、重大投资情况； 第四条 在公司年度报告的编制和披露过程中，独立董事应会 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2023 年 10 月 12 日投资者关系活动记录表 证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 编号：2023-012 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 √现场调研 □其他 （请文字说明其他活动内容） 本次交流会参与单位名称及人员姓名如下： 序号 姓名 机构 1 余元 泰康资产 参与单位名称 2 杨凡 国信证券资管 及人员姓名 3 彭俊霖 华创证券 4 张菲菲 华创证券 5 张昱洁 华创证券 时间 2023年10月12日下午3:30-5:00 地点 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司重庆分部 公司董事、董事会秘书、副总经理兼财务负责人：韦永生 上市公司参会 人员 公司证券投资部：汪靖淞 2023年10月12日下午于公司重庆分部会议室座谈交流，相关交流纪 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2023 年 9 月 27 日投资者关系活动记录表 证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 编号：2023-011 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 √其他 投资者线上交流会 本次参会人员及所在单位名单如下： 序号 单位名称 姓名 参与单位名称 1 鹏扬基金 李人望 及人员姓名 2 鹏扬基金 王亦沁 3 东方证券 谢宁铃 时间 2023 年9 月 27日 15:00-15:30 地点 2023 年9 月 27日 15:00-15:30通过线上会议方式进行交流 上市公司参会 公司董事、副总经理、董事会秘书：韦永生 人员 本次会议纪要如下： ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-029 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金和募集资金理财的审批情况 经重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 3 月 16 日召开 的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，并提交 2022 年 4 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司使用不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金购买银行、证券公司或 其他金融机构发行的低风险理财产品，期限为自获审议本议案股东大会通过之日起三 年内有效，所购理财产品单笔最长期限不超过 1 年，在上述额度与期限范围内自有资 金可以滚动使用。具体内容详见公司分别于 2022 年 3 月 18 日和 2022 年 4 月 19 日刊 登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2023 年 9 月 19 日-22 日投资者关系活动记录表 证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 编号:2023-010 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 投资者线上交流会 本次参会人员及所在单位名单如下: 序号 单位名称 姓名 1 Millennium Management Becky Lu 2 JPMorgan Asset Management 胡昀昀 参与单位名称 及人员姓名 3 中金公司 宗旭豪 4 招商证券 任龙 5 和谐汇一 刘天雨 6 瑞腾投资 刘晓宁 2023 年 9 月 19 日 15:00-16:00 时间 2023 年 9 月 21 日 15:00-16:00 2023 年 9 月 22 日 15:00-16:30 地点 2023 年 9 月 19 日、21 日通过线上会议方式进行交流 2023 年 9 月 22 日于公司重庆分部进行现场交流 上市公司参会 人员 公司董事、副总经理、董事会秘书:韦永生 本次会议纪要如下: 1.餐饮渠道开拓情况及发展规划。 投资 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-028 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日 15:00-17:00 通过线上交流的方式召开了 2023 年半年度业绩说明会。关于本次业绩说 明会的召开事项，公司已于 2023 年 8 月 28 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-027）。 现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2023 年 9 月 1 日公司董事、总经理赵平先生，董事、董事会秘书、副总经理兼财 务负责人韦永生先生，独立董事张志宏先生，公司证券事务代表谢正锦先生出席了本 次说明会。公司就 2023 年半年度经营情况和未来发展规划等事项进行了详细介绍， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 本次业绩说明会提问及回复，可通过"约调研（ww ...