江苏银河电子股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 江苏银河电子股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议第四次会议于 2025 年 4 月 19 日召开，本次会议已于 2025 年 4 月 17 日以 电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事郭静娟 女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 2 人，实际出 席独立董事 2 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》 和《独立董事工作制度》等规定。 经各位独立董事审议，会议形成如下决议: 1、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度日 常关联交易预计的议案》经核查，我们认为：公司本次预计的日常关联交易是基 于公司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易 过程遵循公平、公开、公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特 别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。 我们同意公司将该议案提交公司董事会审议。 2、会议以 2 票同意、0 票反对、 ...

江苏银河电子股份有限公司 关于2024年度利润分配预案专项说明的公告 证券代码：002519 证券简称：银河电子 编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年度拟不进行现金分红、不送红股、也不进行资本公积金转增 股本； 2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条规定可能被实施其 他风险警示的相关情形。 一、审议程序 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第八届董事会第十七次会议审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》，公司 本年度不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。具体说明如下： 二、利润分配的具体情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表归属 于母公司所有者的净利润-684,917,196.70 元，其中母公司实现净利润为 -828,462,624.35 元。截止 2024 年 12 月 31 日，合并报表中累计可供分配利润 为-599,411,502.73 元，母公司报表中累计可供分配利润 ...

江苏银河电子股份有限公司 审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10089 号 委托单位:江苏银河电子股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告编号:信会师报字[2025]第 ZH10089 号 报告日期:2025年4月23日 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10089 号 江苏银河电子股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:沪254 江苏银河电子股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者 ...

关于对江苏银河电子股份有限公司 2024 年度财务报表出具保留意见审计报告的 专项说明 信会师报字[2025]第 ZH10147 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 关于对江苏银河电子股份有限公司 2024年度财务报表 出具保留意见审计报告的专项说明 信会师报字[2025]第 ZH10147 号 江苏银河电子股份有限公司全体股东: 如审计报告中"形成保留意见的基础"部分所述: "如财务报表附注十四所述,由于银河电子子公司合肥同智机电 控制技术有限公司接受有关部门对往年销售合同审价审核调查,导致 2024 年发生重大审价退款以及部分金融资产受限。截至本审计报告 日,相关部门的调查仍在进行中,尚无结论,因此,我们无法对银河 电子与上述审价事项相关的会计处理以及调查对银河电子财务报表 可能产生的影响获取充分、适当的审计证据。" 二、发表保留意见的理由和依据 根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号 -- 在审计报告中发 表 ...

江苏银河电子股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10090 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.com.cn）"进行查询 "我行业"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com.cn）"进行查询 "" 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10090 号 江苏银河电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏银河电子股份有限公司(以下简称银河电子) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是银河电子董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由 ...

关于江苏银河电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10091 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 " 关于江苏银河电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10091 号 江苏银河电子股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏银河电子股份有限公司(以下简称"银河电 子")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年3月21日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZH10089 号的 保留意见审计报告。 银河电子公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告(2022)26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号 -- 业务办理(2023年修订)》的相关规定编 ...

信会师报字[2025]第 ZH10092 号 关于江苏银河电子股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况表的 鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mof.gov.cn 25KOM 关于江苏银河电子股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZH10092号 江苏银河电子股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏银河电子股份有限公司(以下简称"银河电 子")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZH10089 号的保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 银河电子2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 银河电子管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.6100 | 0.1700 | -458.82 | 0.1700 | | 每股净资产（元） | 2.08 | 2.82 | -26.24 | 2.75 | | 每股公积金(元) | 1.61 | 1.61 | 0 | 1.61 | | 每股未分配利润(元) | -0.53 | 0.18 | -394.44 | 0.12 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.29 | 11.28 | -53.1 | 13.11 | | 净利润(亿元) | -6.85 | 1.87 | -466.31 | 1.96 | | 净资产收益率(%) | -25.02 | 5.96 | -519.8 | 6.55 | 三、分红送配方案情况 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 40172.74万股，累计占流通股比： ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事张拥军先生、郭静娟 女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事张拥军先生、郭静娟女士未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 江苏银河电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

江苏银河电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 本人作为江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独 立董事，在报告期内，本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求， 本人张拥军，1962年生，大学学历，中共党员。曾工作原北空运输团、原陆 航8团。曾任原陆航装备局副局长、陆航学院副院长（正师），2017年12月已退休， 现任本公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进 行了逐项自查，并已向公司董事会提交了有关本人独立性的自查情况表。 二、年度履职情况 （一）出席股东大会和董事会会议的情况 2024年，本人投入足够的时间履行职责，亲身出席股东大会和董事会历次会 议，包括公司2023年年度股东大会和6次董事会会议 ...