江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议第三次会议于 2024 年 8 月 8 日召开，本次会议已于 2024 年 8 月 5 日以电 子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事郭静娟女 士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 2 人，实际出席 独立董事 2 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》 和《独立董事工作制度》等规定。 第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 江苏银河电子股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 江苏银河电子股份有限公司 经各位独立董事审议，会议形成如下决议: 会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加 2024 年度日 常关联交易预计额度的议案》，经核查，我们认为： 公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需求进行的 正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，不存 在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响 公司的独立性。我们同意公司将《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的 议案》提交公 ...

江苏银河电子股份有限公司 监事会议事规则 江苏银河电子股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏银河电子股份有限公司（以下简称 "公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律法规以及《江 苏银河电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东会负责。 第二章 监事 第三条 有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾5年；被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有 ...

江苏银河电子股份有限公司 《公司章程》修正案 根据新发布的《中华人民共和国公司法》中的相关条款，公司对《公司章程》 中的相关条款作相应修订，具体修订情况如下： | 序 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 公司股东享有下列权利： 第三十三条 | 公司股东享有下列权利： 第三十三条 | | | （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的 | | （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的 | | | 利益分配； | | 利益分配； | | | （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理 | | （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理 | | | 人参加股东大会，并行使相应的表决权； | | 人参加股东会，并行使相应的表决权； | | | （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； | | （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； | | | （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与 | | （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与 | | | 或质押其所持有的股份； | | 或 ...

江苏银河电子股份有限公司 章 程 二○二四年八月 江苏银河电子股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第七章 监事会 第四章 股东和股东会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第五章 董事会 第九章 通知与公告 第六章 总经理及其他高级管理人员 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 江苏银河电子股份有限公司章程 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥511,104,768.77, a decrease of 10.24% compared to ¥569,409,165.49 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was ¥135,883,387.62, representing an increase of 32.29% from ¥102,718,806.79 year-on-year[11]. - The basic earnings per share increased to ¥0.1206, up 32.24% from ¥0.0912 in the previous year[11]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,201,140,372.89, a decrease of 5.86% from ¥4,462,643,825.55 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥3,198,704,121.85, a rise of 0.75% from ¥3,174,899,635.69 at the end of the previous year[11]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥99,436,658.83, compared to -¥59,485,200.90 in the same period last year[11]. - The company achieved a total operating revenue of CNY 51,110.48 million in the first half of 2024, a decrease of 10.24% year-on-year[18]. - The net profit attributable to shareholders increased by 32.94% year-on-year, reaching CNY 13,588.34 million[18]. - The company's total operating revenue was 511,104,768.77 yuan, a decrease of 10.24% compared to the previous year[22]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -99,436,658.83 yuan, worsening from -59,485,200.90 yuan in the previous year[22]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was approximately ¥135.42 million, compared to ¥101.86 million in the same period of 2023, marking a significant increase[89]. Research and Development - Research and development expenses increased by 10.27% to 81,727,085.89 yuan[22]. - The company has established multiple R&D centers in various cities, focusing on long-term research in intelligent electromechanical control systems and new energy storage[15]. - The company is focusing on the development of intelligent special equipment and intelligent terminals, with significant applications in military vehicles and communication systems[16]. - The company plans to enhance its research and development capabilities to improve product competitiveness and address risks related to raw material price fluctuations[39]. Market and Industry Trends - The domestic newly installed capacity of new energy storage projects reached 5.40 GW/11.77 GWh in June 2024, marking a year-on-year increase of 21%/25%[18]. - The global digital set-top box industry is evolving towards intelligence and multifunctionality, with increasing market demand for integrated products[16]. - The microgrid industry is expected to accelerate due to internal demand, driven by the national carbon neutrality goals[18]. - The military equipment industry is projected to see sustained demand growth, supported by stable military spending and modernization efforts[16]. - The company is actively involved in the new energy sector, particularly in lightweight precision structural components and energy storage systems[17]. Financial Position and Assets - The total assets of the company reached 420,114.04 million yuan, with a debt total of 100,036.33 million yuan, resulting in a debt-to-asset ratio of 23.81%[19]. - The company's financial assets totaled CNY 1,345,217,926.25 at the end of the reporting period, with a fair value change gain of CNY 1,804,765.15[29]. - The company has CNY 33,475,159.83 in restricted assets as of June 30, 2024, primarily due to bank acceptance bills and letter of credit deposits[30]. - The total number of authorized patents held by the company reached 289, including 45 invention patents[21]. Shareholder and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 23.56% on April 12, 2024[41]. - The company has published 21 announcements during the reporting period, covering regular reports, resolutions from meetings, related transactions, and significant events, ensuring transparency and protecting minority shareholders' rights[45]. - The company has established a robust investor relations framework, utilizing multiple channels to communicate with investors and provide updates on business operations and strategies[45]. Compliance and Social Responsibility - The company has maintained a strict compliance with environmental regulations, ensuring that all pollutants are treated according to national laws, with wastewater treated and discharged into municipal sewage systems[43]. - The company emphasizes employee rights and safety, providing timely salary payments and investing in protective equipment and training[45]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, participating in various charitable donations during the reporting period[47]. - The company adheres to ISO9001 and ISO45001 standards in its operations, focusing on quality management and environmental protection[47]. Legal and Risk Management - The company has successfully recovered a total of 92.29 million yuan from a legal dispute, which included interest, following a favorable court ruling[49]. - The company is involved in a lawsuit with a claimed amount of 16 million RMB, which is currently ongoing and has not formed any expected liabilities[50]. - The company faces market competition risks in the special equipment industry due to lower entry barriers and potential price declines[38]. - The company has not reported any non-operational fund occupation by major shareholders or related parties during the reporting period[48]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company's financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance of China, ensuring compliance and transparency[109]. - The financial statements reflect the company's financial position, operating results, changes in owners' equity, and cash flows accurately[112]. - The company recognizes assets and liabilities based on the fair value of identifiable net assets acquired in business combinations[116]. - The company assesses expected credit losses for financial instruments based on credit risk characteristics, categorizing them into several groups for receivables and contract assets[129]. Accounts Receivable and Bad Debt Provisions - The total accounts receivable at the end of the period amounted to ¥677,326,237.31, an increase from ¥609,907,729.68 at the beginning of the period[179]. - The provision for bad debts for accounts receivable was 21.34% of the total accounts receivable, with a total provision of ¥143,657,249.21[180]. - The total bad debt provision for accounts receivable was ¥115,787,936.96, reflecting a high level of caution in financial reporting[182]. - The company has maintained a consistent approach to provisioning, utilizing the expected credit loss model for assessment[198].

江苏银河电子股份有限公司 证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-023 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下或简称"公司"）第八届董事会第十四次 会议通知于 2024 年 7 月 29 日以电话、电子邮件的方式发出，并于 2024 年 8 月 8 日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如 下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于增加 2024 年度日常 ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-025 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了业务经营需要，拟增加公司及下属子公司与苏州阔普特智能电力科技有 限公司（以下简称"苏州阔普特"）2024 年度日常关联交易预计金额 200 万元 人民币，具体情况如下： 一、预计发生日常关联交易情况如下： 单位：万元 | | | | | 新增后 | 截至2024年6 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易定 | 预计金额 | 月 30 日已发 | | | 别 | | 容 | 价原则 | （含税） | 生金额（含 | | | | | | | | | 税） | | 向关联人采 购产品、商品 | 苏州阔普特 智能电力科 | 公司及下属 子公司向阔 普特采购商 | 市场价格 | 200 | | 0 | | | 技有限公司 | | | | | | | | | 品 | | | | | | ...

江苏银河电子股份有限公司 证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-024 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会 议于2024年7月29日以电话、电子邮件的形式送达，并于2024年8月8日在公司三楼 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名， 其中监事李春燕以通讯方式出席。会议由顾革新先生主持。本次会议的召集与召 开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。经与会监事认真审议，并以现场表决的方式，形成如下决议： 一、审议并通过了《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。 公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定，对董事会编制的 2024 年半年度 报告进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏银河电子股份有限公司 2024 年半 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交 ...

江苏银河电子股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 江苏银河电子股份有限公司 江苏银河电子股份有限公司 独立董事：张拥军、郭静娟 2024 年 5 月 28 日 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2024 年 5 月 28 日召开，本次会议已于 2024 年 5 月 24 日以 电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事郭静娟 先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 2 人，实际出 席独立董事 2 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》 和《独立董事工作制度》等规定。 经各位独立董事审议，会议形成如下决议: 会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于收购合肥智行通 智能科技有限公司无人化全部资产暨关联交易的议案》，经核查，我们认为： 经核查，并对照《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们 认为：公司全资孙公司安徽骁骏智能装备有限公司收购合肥智行通智能科技有限 公司无人化全部资产，本次 ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-021 江苏银河电子股份有限公司 关于收购合肥智行通智能科技有限公司无人化全部资产暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开 第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关 于收购合肥智行通智能科技有限公司无人化全部资产暨关联交易的议案》。随着 近几年无人化技术和应用的快速发展，无人化正逐步成为现代化作战体系中的核 心组成部分，为支持公司更好的发展无人化产业，进一步拓展公司无人化产业链， 公司全资孙公司安徽骁骏智能装备有限公司（以下简称"骁骏智能"）收购合肥 智行通智能科技有限公司（以下简称"合肥智行通"）无人化全部资产。合肥智 行通是一家成立于 2020 年 3 月无人驾驶技术领域的高技术创新型科技企业，一 直专注于智能移动机器人、无人驾驶、军用靶车等技术领域的研究，致力于推动 无人驾驶技术的实际应用及产业化发展。合肥红宝石创投股份有限公司（以下简 称"红宝石创投" ...