证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-009 江苏银河电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开 第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关 于计提减值损失及转回的议案》，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所自 律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》 的规定，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对截 止 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内各类资产进行了减值测试，判断存在可能 发生减值的迹象，确定了需计提及转回的相关资产，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失及转回情况概述 2023 年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值损失，减值损失共计 -769.06 万元（损失以"-"号填列），其中：应收票据坏账损失 161.97 万元， 应收账款坏账损失 1,043.72 万元（其中计提应收账款坏账损失-1,805.33 万元， ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-011 江苏银河电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下或简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开 了第八届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务 所"）作为公司 2024 年度年报审计机构，聘期 1 年。本议案尚需提交公司股东大 会审议通过。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 | 起诉（仲 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁）金 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | | 事件 | 额 | | | 投资者 | 金亚科技、周旭辉、 | 2014 年报 | 预计4,500万元 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目 | | | 立信 | | | 前生效判决均已履行 | | 投资者 | ...

江苏银河电子股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议决定召开 2023 年年度股东大会，现将召开公司 2023 年年度股东大会的有关事 项通知如下： 证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-008 2、会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会在 2024 年 3 月 21 日召开 的第十一次会议上审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会召集、召开本次年度股东 大会符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年4月12日 14:30 （2）网络投票时间：2024年4月12日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 12 日交易 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 12 ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 编号：2024-010 江苏银河电子股份有限公司董事会 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及 摘要已于 2024 年 3 月 23 日正式披露。为便于广大投资者进一步了解公司经营情 况及未来发展规划，公司将于 2024 年 4 月 2 日（周二）15:00-17:00 在"价值 在线"（www.ir-online.cn）举办江苏银河电子股份有限公司 2023 年年度报告 网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。参加本 次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总裁吴建明先生、独立董事郭静娟女 士、财务负责人徐敏女士、董事会秘书徐鸽先生。 本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过一下方式参与互动交 流。 参与方式一：通过网址 https://eseb.cn/1cOrmc79G6Y 参加； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题。投资者可于业绩说明会召开前访问小程序进行会前 提问。公司将在 2023 年年度业绩说明 ...

江苏银河电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 本人作为江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独 立董事，在报告期内，本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求， 谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，现将2023年度任职期间内履职情况汇报如 下： 一、基本情况 本人张拥军，1962年生，大学学历，中共党员。曾工作原北空运输团、原陆 航8团。曾任原陆航装备局副局长、陆航学院副院长（正师），2017年12月已退休， 现任本公司独立董事。 （一）出席股东大会和董事会会议的情况 2023年，本人投入足够的时间履行职责，亲身出席股东大会和董事会历次会 议，包括公司2022年年度股东大会和6次董事会会议。在深入了解情况的基础上， 本人对各会议审议事项，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投弃权或者反对票 的情形。 （二）参与董事会专业委员会情况 根据公司所适用的监管规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员 会、审计委 ...

谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，现将2023年度任职期间内履职情况汇报如 下： 一、基本情况 本人郭静娟，1965年生，大学学历，中国注册会计师、资产评估师。曾任无 锡创达新材料股份有限公司独立董事、江苏正大富通股份有限公司独立董事、江 苏新芳科技集团股份有限公司独立董事、长江润发健康产业股份有限公司独立董 事，现任沙洲职业工学院副教授、本公司独立董事、江苏华昌化工股份有限公司 独立董事、江苏沙钢股份有限公司独立董事、张家港富瑞特种装备股份有限公司 独立董事。 江苏银河电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 本人作为江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独 立董事，在报告期内，本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求， 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 本人已对照公司所适 ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-002 江苏银河电子股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件或电话的形式送达，并于 2024 年 3 月 21 日在公司行政研发大楼底楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，会议由董事长吴建明先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并 以现场投票表决的方式会议形成如下决议： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度 总经理工作报告》。 该报告真实、客观地反映了公司 2023 年度经营状况，并阐述了 2024 年经营 计划，其措施切实可行。《2023 年度总经理工作报告》详见《2023 年年度报告 全文》中 "第三节 管理层讨论与 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司--规范运作》 等要求，江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事张拥军、郭静娟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 江苏银河电子股份有限公司 董事会 江苏银河电子股份有限公司董事会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 2024 年 3 月 21 日 经核查独立董事张拥军、郭静娟的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司--规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 3 月 18 日召开，本次会议已于 2024 年 3 月 15 日以 电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事郭静娟 先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 2 人，实际出 席独立董事 2 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》 和《独立董事工作制度》等规定。 经各位独立董事审议，会议形成如下决议: 江苏银河电子股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 江苏银河电子股份有限公司 江苏银河电子股份有限公司 独立董事：张拥军、郭静娟 2024 年 3 月 18 日 会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》经核查，我们认为：公司本次预计的日常关联交易是基于公 司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程 遵循公平、公开、公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是 中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。 ...

江苏银河电子股份有限公司 章 程 二○二四年三月 江苏银河电子股份有限公司章程 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 董事 第二节 董事会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 江苏银河电子股份有限公司章程 2 江苏银河电子股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司 ...