证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-051 山东矿机集团股份有限公司 关于全资子公司存续分立的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为优化公司管理架构，合理分配资源，山东矿机集团股份有限公司（以下 简称"公司"）根据未来发展及战略布局的需要，拟对全资子公司山东矿机华 能装备制造有限公司（以下简称"华能装备"）进行存续分立，华能装备继续 存续，同时公司将新设立全资子公司承接华能装备部分土地使用权、地上建筑 物等资产及相关债务。 本次分立不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东 大会审议，公司董事会授权管理层具体办理上述存续分立事宜。 一、分立前基本情况 1、公司名称：山东矿机华能装备制造有限公司 9、股权结构：公司持有华能装备 100%股权。 10、主要财务情况 注：上表 2023 年度数据为审计后数据，2024 年 1-6 月数据未经审计。 2、统一社会信用代码：91370725MA3MPLYD92 1-1 3、法定代表人：赵华涛 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-049 山东矿机集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 公司第六届监事会第二次会议决议。 特此公告。 山东矿机集团股份有限公司 2、本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，本次会议的召开合 法有效。会议由郭龙先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 3、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于< 公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的山东矿机集团股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司《 2024 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http:// ...

山东矿机集团股份有限公司 2024 年度 6 月末 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024 年 6 月 30 日 编制单位：山东矿机集团股份有限公司 金额单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 | 年期初占用资金余 | 2024 | 年度占用累计发 | 2024 年度占用资 | 2024 | 年度偿还累 | 2024 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | | 额 | | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | 制人及其 ...

一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-048 山东矿机集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 《2024 年半年度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。公司全 体董事、监事及高级管理人员对 2024 年半年度报告签署了书面确认意见。 2、会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，会议由公司董事赵华涛先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 二、本次董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于< 公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》； 一、董事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件形式送达公司全体董事，于 2024 年 8 月 22 日上午在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 公司《 2024 年 ...

法律意见书 2024 年 8 月 Tel：（+86 532）8389 9980/8388 5959 邮编：266071 中国·青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 34 层 山东德衡（济南）律师事务所 关于山东矿机集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 山东德衡（济南）律师事务所 关于山东矿机集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 地址：中国·济南市历下区泺源大街 102 号香格里拉写字楼五层 Tel：（+86 531） 80671888 邮编：250011 www.deheng.com.cn 1 公司已向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并 已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关 副本材料或复印件与原件一致。 本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司 2024 年第二次临时股东大会。现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 德衡证见意见(2024)第00022号 致：山东矿机集团股份有限公 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-047 山东矿机集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《山东矿机集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）。 二、会议召开情况 （一）现场会议召开的情况 1、召开时间：2024 年 8 月 15 日下午 2：40 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室 一、会议的通知和公告情况 3、召集人：公司第六届董事会 4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式 5、主持人：董事长赵华涛先生 6、会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《 ...

山东矿机集团股份有限公司 详式权益变动报告书 股份变动性质：增加（赵华涛认购上市公司向特定对象发行的股票，导致其与一 致行动人持有山东矿机权益的比例增加） 签署日期：2024 年 7 月 26 日 1 上市公司： 山东矿机集团股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 山东矿机 股票代码： 002526 信息披露义务人： 赵华涛 住所： 山东省潍坊市昌乐县 通讯地址： 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段 一致行动人： 赵笃学 住所： 山东省潍坊市昌乐县 通讯地址： 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段 山东矿机集团股份有限公司详式权益变动报告书 信息披露义务人及一致行动人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益 变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公 司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人及其一致行动人为自然人，签署本报告书无需获得授权 和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信 ...

联储证券股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 二〇二四年七月 联储证券股份有限公司 财务顾问核查意见 声 明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》（以下简称"《格式准则第 15 号》"）及《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》（以下简称"《格式准则第 16 号》"）等法律法规和规范性文件的规定，联储证券股份有限公司（以下简称 "联储证券"或"本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚 实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信 息披露义务人出具的《山东矿机集团股份有限公司详式权益变动报告书》所披露 的内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 关于 山东矿机集团股份有限公司 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《山东矿机集团股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信披露文件 内容与格式符合规定，并有充分理由确信所 ...

关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-040 山东矿机集团股份有限公司 特别风险提示： 1、本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得山东矿机集团股份有限公司 （以下简称"公司"）股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并取得中 国证监会同意注册的批复后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取 得上述批准的时间等均存在不确定性。本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进 展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象赵华涛系公司实际控制人赵笃 学之子，同时为公司董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定， 赵华涛认购本次发行股票构成关联交易。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。 一、关联交易概述 公司于 2024 年 7 月 25 日召开第六届董事会 2024 年第二次临时会议、 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 山东矿机集团股份有限公司 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交易所主板上 市公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）、《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第 九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规 定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证券期货法 律适用意见第 18 号》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特 定对象发行股票，募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），扣除发行费 用后将全部用于补充流动资金。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《山东矿机集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义） 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、煤炭行业供应量再创新高，煤机行业竞争加剧 2023 年，国内生产总值增长 5.2 ...