证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-083 天山铝业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临 时股东大会的议案》，公司董事会同意于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第四次临时 股东大会。 1 / 8 6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 21 日 7、出席对象： （1）于 2023 年 12 月 21 日（股权登记日）下午收市时在结算公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）； （2）公司董事、监事和高级管理人员； 3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年第四次临时股东大会 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-082 天山铝业集团股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第六届董事会第五次会议审议并通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计 的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、 担保情况概述 根据生产经营和项目建设的需要，在未来连续 12 个月内，公司和全资子公司、 全资孙公司拟为合并报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营（包括 但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项提供担保（包括公司为全资子公司、 全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保），担保总额度不 超过 299 亿元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、质押担 保等，担保额度期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。实际担保的金 额及担保额度有效期，在总担保额度内，以各担保 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-081 天山铝业集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 1 日 14:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 层会 议室召开，会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件方式向全体董事、监事发 出。会议采取现场表决方式召开，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会会 议由董事长曾超林主持，监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议 的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度向金融 机构申请融资额度的议案》 董事会同意公司（包括子公司、孙公司）2024 年度融资额度不超过 299 亿 元。融资方式包括但不限于银行借款、承兑汇票、信用证、保函、远期外汇、融 资租赁、黄金租赁等本外币信用品 ...

天山铝业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）近日接到公司 控股股东石河子市锦隆能源产业链有限公司（以下简称"锦隆能源"）函告，获 悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下 ： | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起 | 解除质 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 始日 | 押日期 | | | | 其一致行动人 | | (万股) | (%) | (%) | | | | | 锦隆能源 | | 是 | 340.00 | 0.37 | 0.07 | 2023/4/ | 2023/11/ | 华泰证券 (上海)资产 | | | | | | | | 3 | 20 | 管理有限公 | | | | | | | | | | 司 | | 合计 | | -- | 340.00 | 0.37 | 0.07 | -- | -- | -- | | 1、本次解除质押基本情况 | | --- | 证券代 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-079 天山铝业集团股份有限公司 关于对全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司本次对下属全资孙公司靖西天桂铝业有限公司提供的担保， 属于对资产负债率超过 70%的对象提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 根据公司业务的发展和生产经营的需要，天山铝业集团股份有限公司（以下 简称"天山铝业"、"公司"或"本公司"）为上海浦东发展银行股份有限公司南宁分 行（以下简称"上海浦发银行南宁分行"）对本公司全资孙公司靖西天桂铝业有限 公司（以下简称"靖西天桂"）享有的 3 亿元人民币主债权提供最高额保证担保。 （二）担保审议情况 公司分别于 2022 年 12 月 7 日、2022 年 12 月 23 日召开第五届董事会第二 十六次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担 保额度预计的议案》。根据上述决议，在未来连续 12 个月内，公司和全资子公 司、全资孙公司拟为合并报表范围内全资子公司 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 编号：2023-006 | |  特定对象调研  分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | 业绩说明会  媒体采访  | | 活动类别 |  新闻发布会  路演活动 | | | 现场参观 其他   | | | 红杉资本、上海瓴仁私募、润晖资管香港公司、花旗环球金融亚洲 | | | 公司、摩根基金 (中国)、易方达基金、睿远基金、泉果基金、南 | | | 方基金、博时基金、嘉实基金、蜂巢基金、中信建投基金、国寿安 | | | 保基金、中信里昂证券、阳光资管、中邮人寿、众安在线财险、太 | | | 平资管、工银国际、杭州城投资本集团、杭银理财、上海正心谷实 | | | 业、上海秋晟资管、上海冲积资管、上海瞰道资管、上海牛乎资 | | | 管、上海杭贵资管、上海天猊资管、上海古木资管、上海甬兴证券 | | | 资管、天风(上海)证券资管、北京东方引擎资管、中金公司、中信 | | | 建投证券、中信证券、国泰君安证券、民生证券、海通证券、中信 | | | 建投期货、金信基金、广州金域投资、上海国理投资、长盛基金、 | | 主要参与单 | ...

天山铝业集团股份有限公司监事会 关于公司2023年第三季度报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规章及规范性文件的规定，天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会就公司2023年第三季度报告发表书面审核意见如下： 刘素君 曾文胜 苏飞乘 天山铝业集团股份有限公司监事会 2023 年 10 月 26 日 （以下无正文） （本页无正文，为《天山铝业集团股份有限公司监事会关于公司 2023 年第三季 度报告的审核意见》之签字页） 监事签署： 经审核，监事会认为：董事会编制和审议天山铝业集团股份有限公司2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 was ¥7,548,221,880.15, a decrease of 0.84% compared to ¥7,612,312,589.08 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥618,092,853.48, an increase of 53.61% from ¥402,382,278.01 year-on-year[4] - Net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥598,822,687.66, up 51.36% from ¥395,620,040.24 in the previous year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 22,343,517,284.79, a decrease of 9.5% compared to CNY 24,729,339,475.70 in the same period last year[17] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 1,098,300,884.06, compared to CNY 1,073,464,825.70 in Q3 2022, reflecting a slight increase[17] - The net profit for Q3 2023 was approximately CNY 1.64 billion, a decrease of 31.8% compared to CNY 2.40 billion in Q3 2022[18] - The total comprehensive income for Q3 2023 was approximately CNY 1.64 billion, down from CNY 2.41 billion in the same period last year, reflecting a decline of 31.9%[18] Cash Flow and Financial Position - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥2,264,673, a decrease of 21.12% compared to ¥2,871,377 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities generated a net amount of approximately CNY 2.26 billion, a decrease of 21.1% from CNY 2.87 billion in the previous year[19] - Cash inflow from operating activities totaled approximately CNY 23.81 billion, compared to CNY 24.40 billion in Q3 2022, indicating a decline of 2.4%[19] - Cash outflow from operating activities was approximately CNY 21.55 billion, slightly up from CNY 21.53 billion in the previous year[19] - The net cash flow from financing activities improved by 30.63% to -¥409,150,554.97 in the first nine months of 2023, compared to -¥589,793,604.84 in the same period last year[7] - The company received approximately CNY 7.71 billion in borrowings during the quarter, an increase of 15.1% from CNY 6.69 billion in the same period last year[20] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 7,598,116,009.19 from CNY 8,831,869,321.22 at the beginning of the year, a decline of 13.9%[16] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to approximately CNY 1.63 billion, down from CNY 2.05 billion at the end of Q3 2022[20] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥56,715,767,322.32, a decrease of 0.74% from the end of the previous year[4] - The total assets as of September 30, 2023, were CNY 56,886,632,514.05, a slight decrease from CNY 57,308,318,731.93 at the beginning of the year[16] - The company’s short-term borrowings increased by 68.15% to ¥6,857,761,940.30 from ¥4,078,388,034.72 at the end of last year[6] - Short-term borrowings rose significantly to CNY 6,857,761,940.30, an increase of 68.2% compared to CNY 4,078,388,034.72 at the beginning of the year[16] - Long-term borrowings increased to CNY 8,389,909,198.06, up 26.3% from CNY 6,641,520,351.41 at the beginning of the year[16] Research and Development - R&D expenses increased by 76.91% to ¥155,006,216.33 in the first nine months of 2023, compared to ¥87,618,074.08 in the same period last year[6] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 155,006,216.33, significantly higher than CNY 87,618,074.08 in Q3 2022, indicating a focus on innovation[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 69,576, with the top 10 shareholders holding a combined 53.91% of shares[8] - The largest shareholder, Shihezi Jinlong Energy Industry Chain Co., Ltd., holds 19.63% of shares, amounting to 913,175,412 shares, which are pledged[8] - The second-largest shareholder, Zeng Chaoyi, holds 8.46% of shares, totaling 393,778,364 shares, with 162,000,000 shares pledged[8] - The company’s top 10 shareholders include several entities with significant stakes, such as Huaxia Life Insurance Co., Ltd. holding 40,906,867 shares[9] - A total of 2,296,122,000 shares were released from restrictions on July 7, 2023, following a previous issuance of shares for asset acquisition[10] - The company’s stock structure includes both common and preferred shares, with specific details on the number of shares held by major shareholders[10] Corporate Governance - The company’s sixth board of directors and supervisory board were successfully elected on July 17, 2023, marking a significant governance change[12] - The company’s controlling shareholders have committed not to reduce their holdings for six months starting from July 8, 2023, to enhance investor confidence[11] - The company completed the acquisition of 100% equity in Xinjiang Tianzu Investment Co., Ltd. for a total price of 65.5 million RMB[14] - The acquisition was approved by the sixth board of directors and the sixth supervisory board on August 21, 2023[14] Income and Expenses - Other income for Q3 2023 was ¥395,679,034.74, a significant increase of 415.34% from ¥76,780,687.65 in the same period last year[7] - The company reported a decrease in income tax expenses by 30.80% to ¥465,681,873.15 compared to ¥672,940,873.36 in the previous year[7] - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 20,642,004,798.23, down 5.1% from CNY 21,750,738,349.62 in Q3 2022[17] - Gross profit for Q3 2023 was CNY 1,701,512,486.56, resulting in a gross margin of approximately 7.6%[17] - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net amount of approximately CNY -2.44 million in Q3 2023 compared to CNY 2.44 million in the same period last year[18]

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-076 天山铝业集团股份有限公司 本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为张涛先生、顾培培先 生。持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义 务结束为止。 顾翀翔先生具有较高的专业水准和较强的沟通协调能力，在公司依托资本 市场不断发展壮大实现高质量的过程中发挥了积极作用。公司对顾翀翔先生在公 司发展进程中所做的重要贡献表示衷心感谢，祝愿顾翀翔先生在新的工作岗位上 一帆风顺！ 张涛先生的简历请见附件。 特此公告。 天山铝业集团股份有限公司董事会 1 / 3 2023 年 10 月 27 日 2 / 3 关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）是天山铝业集团股份 有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2020 年非公开发行股票的保荐机构，华 泰联合指派保荐代表人顾翀翔先生、顾培培先生负责具体的持续督导工作。因本 公司 2020 年非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-078 天山铝业集团股份有限公司 关于全资子公司对全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司本次对下属全资孙公司新疆天足投资有限公司提供的担保， 属于对资产负债率超过 70%的对象提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 根据公司业务的发展和生产经营的需要，天山铝业集团股份有限公司（以下 简称"天山铝业"、"公司"或"本公司"）全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山 铝业有限公司（以下简称"天铝有限"）为兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以 下简称"兴业银行乌鲁木齐分行"）对本公司全资孙公司新疆天足投资有限公司 （以下简称"天足投资"）享有的 3.6 亿元人民币主债权提供最高额保证担保。 （二）担保审议情况 公司分别于 2022 年 12 月 7 日、2022 年 12 月 23 日召开第五届董事会第二 十六次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担 保额度预计的议案》。根据上述决议， ...