股票代码：002535 股票简称：林州重机 林州重机集团股份有限公司 （河南省林州市产业集聚区） 向特定对象发行 A 股股票预案 二零二五年五月 林州重机集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案 声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事 项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 1 林州重机集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次向特定对象发行股票 ...

林州重机集团股份有限公司 （河南省林州市产业集聚区） 股票代码：002535 股票简称：林州重机 关于向特定对象发行 A 股股票方案 的论证分析报告 二零二五年五月 林州重机集团股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"林州重机"）为满足公司 业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《公司法》、《 证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》和《公司章程》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票数量不超过180,000,000股 （含本数），拟募集资金总额不超过60,000万元（含本数），扣除发行费用后将 用于补充流动资金及偿还借款。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 煤炭是我国的基础能源之一，我国"富煤贫油少气"的资源禀赋特征，决 定了在较长的时期内煤炭作为保障能源安全稳定供应的"压舱石"，在我国能源 体系中依然是主体能源。虽然近年来我国能源结构正在逐步向多元化、低碳化 、新能源方向发展，煤炭在我国一次能源消费结构中的占比也呈现下降趋势， 但是，在国家日益重视能源资 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0039 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9日 召开第六届董事会第二十三次（临时）会议和第六届监事会第二十二 次（临时）会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议 案。《林州重机集团股份有限公司向特定对象发行A股股票预案》等相关 文件于2025年5月13日在公司指定信息披露媒体进行了披露，敬请投资者 查阅。 本次预案披露事项不代表审批机关对于本次发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中 国证监会的同意注册等程序，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 林州重机集团股份有限公司 董事会 二〇二五年五月十三日 林州重机集团股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

林州重机集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董 事管理办法》、《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《林州重机集团股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)等有关规定的要求，我们作为林州重机集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态 度，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第二十三次（临时） 会议审议的相关事项发表审核意见如下： 第六届董事会第七次独立董事专门会议审核意见 一、关于终止 2023 年度非公开发行股票事项 经多方论证分析，结合公司实际情况，我们同意终止 2023 年度 非公开发行股票事项。 二、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律、行政法规、规章及其他规范性文件的有关规定，我们对 照上市公司向特定对象发行 A 股股票的条件和要求，对公司的经营状 况、财务状况及相关事项进行了逐项核查，我们认为，公司各项条件 符合现行法律、行政法规、规章及其他规范性文件中关于向特定 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0048 林州重机集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处 罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"林州重机"） 自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》等相关法律、行政法规、规章、其他规范性文件及《公司章 程》的要求进行规范运作，持续完善公司法人治理结构，提高公司治 理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请非公开发行股票，根据中国证券监督管理委员会 相关要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监 管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 截至本公告披露之日，公司最近五年被证券监管部门和交易所处 罚及整改情况如下： （一）公司于 2020 年 8 月 21 日披露收到中国证券监督管理委员 会下发的《行政处罚决定书》（【2020】49 号）。 经查明，林州重机存在以下违法事实：2017 年 ...

林州重机集团股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的公告 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开的第六届董事会第二十三次（临时）会议、第六届监事 会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于提请股东大会批准 认购对象免于发出要约的议案》，本次事项涉及关联交易，关联董 事已回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 根据公司本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 方案，本次发行股票数量不超过 180,000,000 股（含本数），总金 额不超过 600,000,000 元（含本数）。其中，郭浩先生、郭钏先生 将以现金方式认购本次发行的全部股份。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第（三）项规定， 经上市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行 的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 36 个月内不转让 ...

林州重机集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效 的股份认购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次拟向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的发 行对象为公司控股股东、实际控制人郭现生先生、韩录云女士之子 郭浩先生、郭钏先生。因此，本次交易构成关联交易。 公司召开的第六届董事会第二十三次（临时）会议、第六届监 事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于向特定对象发行 股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购协议的议案》，公 司本次发行涉及的关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准， 关联股东将回避表决。 本次发行事项尚需获得公司股东大会审议通过（关联股东需回 避表决）以及深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册 后方可实施。本次发行方案能否审核通过并同意注册，以及审核通 过并同意注册的时间存在不确定性，提醒广大投资者理性投资，注 意投资风险。 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0043 二、关联方基本情况 郭浩先生，男，1986 年出生，中国国籍，无 ...

林州重机集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为了进一步完善和健全科学、持续、稳定的分红决策机制，增强 公司利润分配的透明度，引导投资者树立长期价值投资和理性投资理 念，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》等相关制度的规定，特制定《公司未来三年 （2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、本规划制定的主要考虑因素 本规划的制定着眼于公司现阶段经营和可持续发展，综合考虑公 司经营发展实际情况、发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、 外部融资环境、监管政策要求等因素，建立持续、稳定、科学的投资 者回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分 配政策的连续性和稳定性。 二、本规划制定的基本原则 （一）严格按照相关法律法规、监管要求以及《公司章程》制定 本规划及利润分配政策。 （二）制定利润分配政策应在盈利和资本充足率满足持续经营和 长远发展要求的前提下，重视股东合理投资回报，兼顾公司合理资金 需求。 （三）通过多种方式充分听取和吸收股 ...

"。 mor.gov. 京2581U 目 | 1、鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 2、关于前次募集资金使用情况的报告 | 3-9 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 林州重机集团股份有限公司 前次募集资金使用情况 的鉴证报告 t with the 中国 · 北京 BEIJING CHINA 林州重机集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的林州重机集团股份有限公司(以下简称"林州重机 公司"）截至 2025 年 3 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执 行了鉴证工作。按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定,编制《关于前次募集资金使用 情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面 材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是林州重机公司管理 层的责任。我们的责任是在执 ...

股票代码：002535 股票简称：林州重机 林州重机集团股份有限公司 （河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口） 关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的 可行性分析报告 二零二五年五月 一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过60,000万元（含 本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还借款。 二、本次募集资金使用必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性分析 1、满足营运资金的需求，提升市场竞争力 2、降低资产负债率，优化资本结构 截至2022年末、2023年末、2024年末，公司的短期借款余额分 别为122,012.00万元、93,771.88万元和102,024.95万元，短期借款 金额较大，公司财务费用负担较重；公司资产负债率分别为90.00%、 86.21%和84.94%，资产负债率较高。 近年来公司资产负债率维持较高水平，高资产负债率对公司的 融资能力及持续经营能力造成了一定的制约，限制了公司的长期发 展。本次募集资金到位后，能够有效降低公司的资产负债率，优化 1 资本结构，缓解公司的现金流压力，有利于公司增强抗风险能力和 ...