林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9日 召开第六届董事会第二十三次（临时）会议和第六届监事会第二十二 次（临时）会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票等相关议 案。现就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参 与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0047 林州重机集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收 益承诺的情形，目前不存在且未来亦将不会存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 林州重机集团股份有限公司 董事会 二〇二五年五月十三日 ...

林州重机集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为了进一步完善和健全科学、持续、稳定的分红决策机制，增强 公司利润分配的透明度，引导投资者树立长期价值投资和理性投资理 念，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》等相关制度的规定，特制定《公司未来三年 （2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、本规划制定的主要考虑因素 本规划的制定着眼于公司现阶段经营和可持续发展，综合考虑公 司经营发展实际情况、发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、 外部融资环境、监管政策要求等因素，建立持续、稳定、科学的投资 者回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分 配政策的连续性和稳定性。 二、本规划制定的基本原则 （一）严格按照相关法律法规、监管要求以及《公司章程》制定 本规划及利润分配政策。 （二）制定利润分配政策应在盈利和资本充足率满足持续经营和 长远发展要求的前提下，重视股东合理投资回报，兼顾公司合理资金 需求。 （三）通过多种方式充分听取和吸收股 ...

林州重机集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"林州重 机"）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》，将公司截至 2025 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下： （一）前次募集资金实际使用情况 前次募集资金使用情况详见本报告附表 1：前次募集资金使用情 况对照表。 （二）前次募集资金实际投资项目变更及对外转让情况 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准林州重机集团股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕995 号文）核准，同 意公司非公开发行不超过人民币普通股（A 股）15,000 万股新股。公 司于 2015 年 6 月 17 日向特定对象非公开发行 82,444,444 股，每股 面值人民币1.00 元，每股发行认购价格为人民币 13.50 元。截至2015 年 6 月 29 日止，公司募集资金总额为人民币 1,112,999,994.00 元， 扣除与发行有关的费用 23,542,160.00 ...

"。 mor.gov. 京2581U 目 | 1、鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 2、关于前次募集资金使用情况的报告 | 3-9 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 林州重机集团股份有限公司 前次募集资金使用情况 的鉴证报告 t with the 中国 · 北京 BEIJING CHINA 林州重机集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的林州重机集团股份有限公司(以下简称"林州重机 公司"）截至 2025 年 3 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执 行了鉴证工作。按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定,编制《关于前次募集资金使用 情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面 材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是林州重机公司管理 层的责任。我们的责任是在执 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0042 林州重机集团股份有限公司 关于终止2023年度非公开发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9日 召开第六届董事会第二十三次（临时）会议和第六届监事会第二十二次 （临时）会议，审议通过了《关于终止2023年度非公开发行股票事项的 议案》，同意终止公司2023年度非公开发行股票（以下简称"本次非公 开发行股票"）事项，现将具体情况公告如下： 一、公司本次非公开发行股票的基本情况 2023年4月27日，公司召开第五届董事会第二十三次（临时）会议、 第五届监事会二十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司符合向特 定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票 方案的议案》等相关议案。上述相关议案已经公司2022年年度股东大会 审议通过。 2024年4月25日，公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监 事会第十次会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议 和授权有效期的议案》。上 ...

林州重机集团股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的公告 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开的第六届董事会第二十三次（临时）会议、第六届监事 会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于提请股东大会批准 认购对象免于发出要约的议案》，本次事项涉及关联交易，关联董 事已回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 根据公司本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 方案，本次发行股票数量不超过 180,000,000 股（含本数），总金 额不超过 600,000,000 元（含本数）。其中，郭浩先生、郭钏先生 将以现金方式认购本次发行的全部股份。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第（三）项规定， 经上市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行 的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 36 个月内不转让 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0046 林州重机集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十三次（临时）会议决定 2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14:30 在 公司一楼会议室召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投 票与网络投票相结合的方式召开。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十三次（临 时）会议决议召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。同一股份只能选择 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0041 林州重机集团股份有限公司 第六届监事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第二十二次（临时）会议于 2025 年 5 月 9 日下午在公司办公楼会 议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 5 月 7 日以专人递送、传真和电子邮 件等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加监 事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重 机集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式， 审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于终止 2023 年度非公开发行股票事项的议 案》。 经审核，监事会认为，现结合公司实际情况，经与相关各方充 分沟通及审慎分析与论证，公司决定终止本次非公开发行股票事项。 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称《发行注册管理办法》）等相关法律、行政法 规、部门规章及规范性文件的规定，林州重机集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于2025年5月9日召开第六届董事会第二十三次（临时） 会议和第六届监事会第二十二次（临时）会议，监事会全面了解和审 核了公司向特定对象发行A股股票的相关文件资料，经认真讨论研究， 对本次向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"或"本次向 特定对象发行"）事项形成如下书面审核意见： 林州重机集团股份有限公司 监事会关于公司向特定对象发行A股股票的书面审核意见 一、公司符合向特定对象发行A股股票的有关规定，具备向特定 对象发行A股股票的资格和条件。 二、本次发行方案、预案、论证分析报告符合《公司法》《证券 法》、《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定， 符合公司的发展战略，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的 情形。 三、根据《林州重机集团股份有限公司关于公司向特定对象发行 A股股票募集资金运用的可行性分析报告》，本次发行募集 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0040 林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第二十三次（临时）会议于 2025 年 5 月 9 日下午在公司办公楼会 议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 5 月 7 日以专人递送、传真和电子邮 件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士 主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事 七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公 司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式， 审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于终止 2023 年度非公开发行股票事项的议 案》。 现结合公司实际情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析与论 证，公司决定终止本次非公开发行股票事项。 ...