成都云图控股股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 成都云图控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事余红兵先生、王辛龙先生、钟扬飞先生的任职经历、 履职情况以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员能够胜任 独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东的公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中关于独立董 事独立性的相关要求。 ...

成都云图控股股份有限公司 第二期员工持股计划管理办法 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工 持股计划（以下简称"本计划"、"本持股计划"、"员工持股计划"或"本员 工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板规 范运作指引》）及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特 制定《成都云图控股股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》（以下简称"本 办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等 ...

第二期员工持股计划 （草案）（修订稿） 2024 年 4 月 0 成都云图控股股份有限公司第二期员工持股计划 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 成都云图控股股份有限公司 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《成都云图控股股份有限公司第二期员工持股计划》系依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》制定。 2、本员工持股计划遵循公司依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存 在以摊派、强行分配等方式要求员工参加本员工持股计划的情形。 3、本员工持股计划的参加对象涵盖公司部分董事（不含独立董事）、监事、 高级管理人员、公司及控股子公司的核心人员和业务骨干以及对公司经营业绩 和未来发展有卓越贡献的员工。本员工持股计划参加人数不超过 25 人，公司董 事会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认购份额进行调整 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-021 成都云图控股股份有限公司 关于调整公司员工持股计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（ 以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的 第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十二次会议，逐项审议了（ 关于 调整公司员工持股计划相关事项的议案》，基于公司原员工持股计划中设定的部 分业绩考核指标已不能和公司当前的经营情况和行业环境相匹配，公司拟调整第 二期员工持股计划、第三期员工持股计划和第四期员工持股计划的存续期、锁定 期及其解锁对应的业绩考核指标等事项，并相应修订上述员工持股计划相关文件 的内容（ 以下简称"本次调整"或"本次调整员工持股计划"），本次调整尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 一、公司存续的员工持股计划概述 一）第二期员工持股计划的基本情况 1、公司于 2021 年 3 月 18 日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监 事会第九次会议和 2021 年 4 月 9 日 ...

成都云图控股股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第 3—5 页 三、附件 串网童 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔 2024 〕11−138 号 成都云图控股股份有限公司全体股东: 诚信 公正 第 1 页 共 8 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们鉴证了后附的成都云图控股股份有限公司(以下简称云图控股公司)管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供云图控股公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-024 成都云图控股股份有限公司 第四期员工持股计划 （草案）摘要（修订稿） 2024 年 4 月 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《成都云图控股股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》系依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》制 定。 2、本员工持股计划遵循公司依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存 在以摊派、强行分配等方式要求员工参加本员工持股计划的情形。 3、本员工持股计划参加对象不超过 22 人，主要包括对公司经营业绩和中长 期发展有直接作用或重大影响的核心人才，公司董事、监事、高级管理人员不参 与本员工持股计划。公司董事会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认 购份额进行调整。 4、本员工持股计划资金规模不超过 3,651.92 万元，以"份"作为认购单位，每 份份额为 1 元，本员工持股计划的份额上限为 3,651.92 万份。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于成都云图控股股份有限公司 调整募投项目投资规模并结项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为 成都云图控股股份有限公司（以下简称"云图控股"或"公司"）2022 年度非 公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等有关规定，对公司调整募投项目投资规模并结项事项进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都云图控股股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2137 号）核准，公司向特定对象非公开 发行人民币普通股（A 股）197,623,762 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发 行价格为人民币 10.10 元，募集资金总额为人民币 1,995,999,996.20 元，扣除与 本次募集资金相关的发行费用总计人民币 11,063,927.69 元（不含税）后，实际 募集资金净额为人民币 1,984 ...

（一）股东大会届次：2023年年度股东大会 证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-026 成都云图控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （二）股东大会的召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。2024年4月11日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召 开2023年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024年5月6日（星期一）下午14：00 2、网络投票时间：2024年5月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月 6日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024年5月6日9:15—15:00。 （五）会议召开 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于成都云图控股股份有限公司 调整第二期、第三期、第四期员工持股计划之 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 BEIJING•SHANGHAI•SHENZHEN•GUANGZHOU•WUHAN•CHENGDU•CHONGQING•QINGDAO•HANGZHOU•NANJING•HAIKOU•TOKYO•HONG KONG•LONDON•NEW YORK•LOS ANGELES•SAN FRANCISCO•ALMATY 法律意见书 北京中伦（成都）律师事务所 关于成都云图控股股份有限公司 调整第二期、第三期、第四期员工持股计划之 法律意见书 致：成都云图控股股份有限公司 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受成都云图控股股份 有限公司（以下简称"公司"或"云图控股"）的委托，担任公司第二期员工持 股计划（下称"第二期持股计划"或"二期持股计划"）、第三期员工持股计划（下 称"第三期持股计划"或"三期 ...

本次调整涉及的相关决策程序合法合规，关联董事和关联监事已回避表决， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意《关 于调整公司员工持股计划相关事项的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议， 关联股东需回避表决。 独立董事：余红兵 王辛龙 钟扬飞 2024 年 4 月 11 日 成都云图控股股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，我们作 为成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董 事会第二十一次会议相关资料进行了认真的阅读和审议，就公司调整员工持股计 划相关事项，发表独立意见如下： 本次调整第二期员工持股计划、第三期员工持股计划和第四期员工持股计划 部分业绩考核指标及相关事项，符合有关法律、法规及公司上述员工持股计划的 相关规定，不会对公司的经营业绩产生重大不利影响，调整后能够更好地激发公 司核心骨干的积极性，确保公司在严 ...