（一）股东大会届次：2023年年度股东大会 证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-026 成都云图控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （二）股东大会的召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。2024年4月11日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召 开2023年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024年5月6日（星期一）下午14：00 2、网络投票时间：2024年5月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月 6日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024年5月6日9:15—15:00。 （五）会议召开 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于成都云图控股股份有限公司 调整第二期、第三期、第四期员工持股计划之 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 BEIJING•SHANGHAI•SHENZHEN•GUANGZHOU•WUHAN•CHENGDU•CHONGQING•QINGDAO•HANGZHOU•NANJING•HAIKOU•TOKYO•HONG KONG•LONDON•NEW YORK•LOS ANGELES•SAN FRANCISCO•ALMATY 法律意见书 北京中伦（成都）律师事务所 关于成都云图控股股份有限公司 调整第二期、第三期、第四期员工持股计划之 法律意见书 致：成都云图控股股份有限公司 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受成都云图控股股份 有限公司（以下简称"公司"或"云图控股"）的委托，担任公司第二期员工持 股计划（下称"第二期持股计划"或"二期持股计划"）、第三期员工持股计划（下 称"第三期持股计划"或"三期 ...

本次调整涉及的相关决策程序合法合规，关联董事和关联监事已回避表决， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意《关 于调整公司员工持股计划相关事项的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议， 关联股东需回避表决。 独立董事：余红兵 王辛龙 钟扬飞 2024 年 4 月 11 日 成都云图控股股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，我们作 为成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董 事会第二十一次会议相关资料进行了认真的阅读和审议，就公司调整员工持股计 划相关事项，发表独立意见如下： 本次调整第二期员工持股计划、第三期员工持股计划和第四期员工持股计划 部分业绩考核指标及相关事项，符合有关法律、法规及公司上述员工持股计划的 相关规定，不会对公司的经营业绩产生重大不利影响，调整后能够更好地激发公 司核心骨干的积极性，确保公司在严 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-013 成都云图控股股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司对 外担保余额占 2022 年度经审计净资产的 154.75%，均为公司及子公司之间相互 提供的融资担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 公司于 2023 年 3 月 10 日召开的第六届董事会第九次会议和 2023 年 3 月 27 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年融资担保额度 预计的议案》。公司于 2024 年 3 月 7 日召开的第六届董事会第十九次会议和 2024 年 3 月 27 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年融资担保额度预计的议案》，同意公司及子公司之间（包括公司与子公司之间、 子公司与子公司之间）提供不超过 150 亿元融资担保，担保方式包括但不限 ...

为满足公司经营发展需要，公司及全资子公司眉山市新都化工复合肥有限公 司、嘉施利（铁岭）化肥有限公司、嘉施利（肇东）肥业有限公司拟向郑州商品 交易所（以下简称"郑商所"）申请指定尿素交割厂库资格。经自查，公司及上 述子公司的地域范围、资质、财务状况、业务规模及其他条件均符合郑商所的相 关要求。公司董事会同意本次申请事宜，并授权公司及所涉子公司管理层以及相 关职能部门负责办理本次申请事宜。 证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-012 成都云图控股股份有限公司 关于申请郑州商品交易所尿素指定交割厂库的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开的 第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于申请郑州商品交易所尿素指定交 割厂库的议案》，现将相关情况公告如下： 本次申请尿素指定交割厂库事宜，有利于增强公司在业内的影响力和话语权， 公司将充分利用尿素交割厂库的特性，把现货市场、期货市场、交割厂库有机结 合，进一步降低公司的采购成本，增强公司的核心竞争力和 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-011 经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议： 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于申请郑州商品交易所尿 素指定交割厂库的议案》。 为满足公司经营发展需要，同意公司及全资子公司眉山市新都化工复合肥有 限公司、嘉施利（铁岭）化肥有限公司、嘉施利（肇东）肥业有限公司向郑州商 品交易所申请指定尿素交割厂库资格。公司董事会授权公司及所涉子公司管理层 以及相关职能部门负责办理本次申请事宜。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，内容详见公司 2024 年 3 月 30 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请郑州商品交易所尿素指定交割厂库 的公告》。 成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 ...

一、本次股东大会未出现否决提案的情形。 二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-010 成都云图控股股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： （一）会议召开情况 1、召开日期和时间 现场会议召开时间：2024年3月27日（星期三）下午14:30 网络投票时间：2024年3月27日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3 月27日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024年3月27日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：成都市新都区蓉都大道南二段98号附101号云图控股 9楼会议室 3、表决方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。 4、召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、现场会议主持人：董事长牟嘉云女士 6、本次会议的召开经公司第六届 ...

法律意见书 北京中伦（成都）律师事务所 关于成都云图控股股份有限公司 法律意见书 【2024】中伦成律（见）字第 056584-0006-032701 号 致：成都云图控股股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成 都）律师事务所（以下简称"中伦"或"本所"）指派律师出席了成都云图控股 股份有限公司（以下简称"公司"或"云图控股"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的相关事项进行见证。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 ...

成都云图控股股份有限公司 独立董事工作制度 第六条 独立董事应积极参加中国证监会、深圳证券交易所及中国上市公司协 会等机构所组织的培训，持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。 第七条 独立董事必须具有独立性，下列情形的人员不得担任公司的独立董事： 第五条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职务，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响 的，独立董事应主动履行职责，维护公司整体利益。 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证 券监督管理委员会（（以下简称"中国证监会"）颁布的（《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》及国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，为进一步完 善成都云图控股股份有限公司（（以下简称"公司"）的法人治理结构，改善董事会结 构，强化对内部董 ...

成都云图控股股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为规范成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和其他规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 公司须审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一 致，不得随意改变募集资金的投向。 公司须真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募 集资金投资计划正常进行的情形时，公司须及时公告。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。募集资金管理制度须对募集资金专户存储、使用、变更和监督以及募 集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施、信息披露程序和 责任追究等 ...