中华人民共和国证券法》等国家相关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所 相关业务规则以及 成都云图控股股份有限公司章程》，制定本规则。 第二条 监事会代表全体股东对公司的经营管理活动以及董事会、高级管理 层实施监督，监事会向股东大会负责。 成都云图控股股份有限公司 监事会议事规则 （2023年10月） 第一条 为完善法人治理结构，促进成都云图控股股份有限公司（（以下简称 "公司"）规范运作，维护公司、股东、债权人合法权益，规范公司监事会的组织 和行为，确保公司监事会能够依法独立行使职权，根据（ 中华人民共和国公司法》 1、根据 公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任监事的情形； 2、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场 禁入措施，期限尚未届满； 3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员，期限尚未届满； 4、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。 第三条 监事会应严格遵守（ 公司法》及其他法律、法规、规范性文件、其 他相关业务规则等关于监事会的各项规定，认真组织好监事会工作，履行监事会 职责，维护公司利益，尤其要关注并监督股东的合法权益不受损害，对公司及 ...

成都云图控股股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年10月） 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事，其中至少有一名会计专业 人士。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职务，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响 的，独立董事应主动履行职责，维护公司整体利益。 第六条 独立董事应积极参加中国证监会、深圳证券交易所及中国上市公司协 会等机构所组织的培训，持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力 ...

成都云图控股股份有限公司章程 （经2023年10月26日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过） 目 录 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 2 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程 ...

第一条 目的 成都云图控股股份有限公司 董事会议事规则 （2023年10月） 为了保护成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的权益，规 范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事 会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《公司法》 及国家有关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及公司章程等有关规定，制 定《成都云图控股股份有限公司董事会议事规则》（下称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事： （一）具有《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高 级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员，期限尚未届满； （四）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。 违反本条规定选举董事的，该选举无效。若董事在任职期间出现本条第（一） 项、第（二） ...

成都云图控股股份有限公司 股东大会议事规则 （2023年10月） 第一章 总则 第一条 目的 为了保护成都云图控股股份有限公司（（以下简称"公司"）和股东的权益，规 范公司股东大会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法的行使 股东权利及履行股东义务，依照（ 公司法》 证券法》和国家有关法律法规以及 公司章程》，制定（ 成都云图控股股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规范公司股 东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东 第三条 股份托管 公司依法在证券登记公司办理股份存管，公司将根据与证券登记公司签订的 股份保管协议，定期查询主要股东资料，及时掌握公司的股权结构。 公司依据证券登记公司提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有 公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同 一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 股东资料的查询工作由公司的董事会秘书和证券事务代表负责。 第四条 股份登记 公司股东应依法在证券登记公司进行股份登记，除持有公司公开发行股份前 已发行的 ...

截至本公告日，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司对 外担保余额占 2022 年度经审计净资产的 118.92%，均为公司及子公司之间相互 提供的融资担保。敬请投资者充分关注担保风险。 证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-068 成都云图控股股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 公司于 2023 年 3 月 10 日召开的第六届董事会第九次会议和 2023 年 3 月 27 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年融资担保额度 预计的议案》，同意公司及子公司之间（包含公司与子公司之间、子公司与子公 司之间）提供不超过 124 亿元融资担保，担保方式包括但不限于保证担保、股权 质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。 在担保总额度范围内，由股东大会授权公司及子公司管理层实施担保事宜， 并签署具体的担保协议及相关法律文件，上述担保额度在 2023 年第二次临时股 东大会批准之日 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-067 成都云图控股股份有限公司 关于控股股东部分股份提前解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东宋睿先生 通知，获悉宋睿先生将其持有公司部分股份提前解除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 1、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 动人 | （万股） | 比例 | 比例 | | | | | 宋睿 | 是 | 1,265 | 4.10% | 1.05% | 2023/4/13 | 2023/10/23 | 招商证券股 份有限公司 | | 合计 | -- | 1,265 | 4.10% | 1.05% | -- | -- | -- | 宋睿先生 ...

成都云图控股股份有限公司 关联交易管理制度 （一）公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （二）具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： 1、直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 2、由上述第 1 项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； 3、由本条第（三）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由 关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及 其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； 4、持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人。 （三）具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （2023 年 10 月） 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保成 都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为不损害公司和全体 股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，严格执行中国证 监会有关规范关联交易行为的规定，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 ...

成都云图控股股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范成都云图控股股份有限公司（下称"公司"）的信息披露工 作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东及其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，以及公司章程的规定，结合本公 司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将相关法律、行政法规、部门规章、证 券监管部门的规范性文件等要求披露的及对公司股票及其衍生品种交易价格可 能或者已经产生较大影响的信息，在规定时间内、通过规定的媒体、按规定的程 序和方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门。 第三条 公司应遵循的信息披露基本原则是：真实、准确、完整、及时、公 平。 第二章 管理和责任 第四条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，公司独立董事和监事 会负责信息披露事务的监督。 （一）董事长为公司信息披露工作的第一责任人； （二）董事会秘书负责协调和组织公司信息披露工作的具体事宜，负有直接 责任； （三）财务负责人对其所提供的财务资料的真 ...

成都云图控股股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023年10月） 第一章 总则 第一条 为规范成都云图控股股份有限公司（下称"公司"）高级管理人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上全体董事提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据本细 ...