成都云图控股股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一条 为适应成都云图控股股份有限公司（下称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策等相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长或副董事长 担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据本细则的规定补足委员人 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-064 成都云图控股股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的规定，为进一步完善公司治理水平，促进公司规范运作，公司结合实 际情况，对《监事会议事规则》部分条款进行修订，修订内容详见 2023 年 10 月 11 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司治理文件修订对 照表（2023 年 10 月）》。 （二）审议通过《关于变更监事的议案》 表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。 1 本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

成都云图控股股份有限公司 公司治理文件修订对照表（2023 年 10 月） 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会和深圳证 券交易所最新修订的相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合 公司实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监 事会议事规则》《独立董事工作制度》的部分条款进行修订，并经 2023 年 10 月 10 日召开的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十次会议审议通过， 上述制度尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将相关制度的修订 内容公告如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二条 成都云图控股股份有限公司 | 第二条 成都云图控股股份有限公司 | | | （以下简称"公司"）系依照《公司法》、 | （以下简称"公司"）系依照《公司法》、 | | | 《中华人民共和国公司登记管理条例》和其 | 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》 | | | 他有关规定成立的股份有限公司。 | 和其他有关规定成立的股份有限公司。 | | 1 | 公司由成都市新都化工（集团）有限公 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023年10月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全成都云图控股股份有限公司（下称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 成都云图控股股份有限公司 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事 的1/3提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...

成都云图控股股份有限公司 独立董事年报工作制度 (2023年10月) 第一章 总 则 第一条 为完善成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，发挥独立董事年报编制和披 露方面的监督、协调作用，维护中小投资者利益，根据法律法规、规范性文件、 深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应认真学习法律法规、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则关于年报工作的要求，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益。 第二章 独立董事年报工作职责 第三条 每个会计年度结束后，独立董事应及时听取公司管理层对公司年度 生产经营情况和重大事项的汇报。如有必要，公司应安排独立董事进行实地考察。 对于独立董事在听取管理层汇报、实地考察等环节中提出的问题或疑义，公司应 予以解答并对存在的相关问题提供整改方案、进行整改并接受独立董事的监督。 第四条 独立董事应对公司拟聘的年度审计会计师事务所是否符合《中华人 民共和国证券法》等规定的资格， ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-063 成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 通知于 2023 年 10 月 8 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 10 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规 则>的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-065 1、经自查，张鹏程先生符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》等规定的监事任职要求和条件，具备履行职责所必需的专业能力和工作经验。 2、张鉴先生监事职务的原定任期于 2025 年 5 月 6 日届满，截至本公告日张 鉴先生持有公司股票 800,000 股，并通过认购公司第二期员工持股计划份额间接 持有公司股票 200,000 股，离任后其所持公司股票仍将严格遵守中国证监会、深 圳证券交易所关于股票买卖的限制性规定。公司于 2023 年 9 月 14 日披露了《关 于获悉公司监事被监视居住的公告》，目前公司尚未获悉张鉴先生所涉事项的调 查进展及结论，并对张鉴先生原负责业务进行了妥善安排。 特此公告。 成都云图控股股份有限公司监事会 成都云图控股股份有限公司 关于变更监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日召开 第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更监事的议案》，并同意将本议 案 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-066 成都云图控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10 月26日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2023年10月26日9:15—15:00。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 （六）会议的股权登记日：2023年10月20日（星期五）。 （七）出席对象： （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-062 成都云图控股股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 公司本次非公开发行股票的募集资金扣除相关发行费用后，全部用于磷矿资 源综合利用生产新能源材料与缓控释复合肥联动生产项目。截至本公告披露日， 本次募集资金（包括利息收入）已按照计划使用完毕，公司募集资金专户的余额 均为0元，具体情况如下： | 序 号 | 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 截至公告 日专户余 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额（元） | | | 1 | 成都云图控 | 上海浦东发展银行股份有限 公司成都新都支行 | 73180078801700000688 | 0.00 | 本次注销 | | 2 | 股股份有限 | 中国进出口银行四川省分行 | 10000040814 | 0.00 | 本次注销 | | 3 | 公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 4402253429100154356 | 0.00 | 本次注销 | | | | 成都新都工业大道支行[注] | | | | | 4 ...

证券代码:002539 证券简称:云图控股 成都云图控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-013 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投 资 者 关 系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 其他 开源证券:金益腾 张晓锋 徐正凤 活 动 参 与 人 创金合信基金:黄超 天治基金:方轲 员 泰康资产:王卓夫 云能资本:李俊伟 张子帅 永安国富:洪少超 中信理财:李庚帆 潘睿龄 上 市 公 司 接 待人员姓名 董事、副总裁、董事会秘书 王生兵 时间 2023 年 9 月 19 日 上午 10:00—11:40 地点 成都会议室 形式 现场调研 1、公司主要情况介绍 公司董事、副总裁、董事会秘书王生兵先生对公司氮、磷产 业链基本情况、核心竞争优势及发展战略规划等作简要介绍。 2、问答环节 交 流 内 容 及 (1)公司主要产品及其产能介绍。 具 体 问 答 记 答:公司主要产品包括复合肥、纯碱、磷酸一铵、黄磷、磷 录 酸铁等,截至目前,公司复合肥年产能 660 万吨,纯碱年产能 60 万吨、磷酸一铵年产能 43万吨、黄磷年产能 6万吨、磷酸铁年产 能 5 万吨。 (2 ...