《公司章程修正案》 南京新联电子股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经 | 第十三条 经依法登记，公司的 | | 营范围：三遥系统（国家有专项规定的 | 经营范围：三遥系统（国家有专项规 | | 办理许可证后经营）、用电信息采集系统 | 定的办理许可证后经营）、用电信息采 | | 及设备、配电自动化系统及设备、仪器 | 集系统及设备、配电自动化系统及设 | | 仪表、电子产品、电子元器件、家用电 | 备、仪器仪表、电子产品、电子元器 | | 器、电子设备、计量箱、变压器、高低 | 件、家用电器、电子设备、计量箱、 | | 压开关、高低压成套设备、能源管理系 | 变压器、高低压开关、高低压成套设 | | 统及设备、节能设备的研发、制造、销 | 备、能源管理系统及设备、节能设备 | | 售和服务；计算机软件及系统集成开发、 | 的研发、制造、销售和服务；计算机 | | 电子技术服务。 | 软件及系统集成开发、电子技术服务。 | | | 许可项目：发电业务、输电业务、供 | | | （配）电业务（依法须经批准的项目， | | | 经相关部门批准后方可 ...

南京新联电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定， 规范运作，科学、审慎决策，认真履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大 会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司 和全体股东的利益。现将 2024 年度公司董事会工作情况报告如下： 一、2024 年董事会工作情况 1、董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况 报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，由董事会召集。具体情况如下： | | 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年度股东大会 | 年度股东大会 | 44.04% | 2024 | 年 | 5 | 月 9 | 日 | | 2024 | 年第一次临时股东大会 | 临时股东大 ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025-013 南京新联电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策 变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2、变更前公司所采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 3、变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业数据资源相关会计 处理暂行规定》（财会 11 号）、《准则解释第 17 号》《准则解释第 18 号》 相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他 ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025－009 南京新联电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2016】126号）核准，南京新联电子股份有限公司（以 下简称"新联电子"或"公司"）向6名发行对象非公开发行人民币普通股（A股） 128,449,096股，每股面值1.00元，发行价格为10.51元/股，募集资金总额为人民 币1,349,999,998.96元，扣除与发行有关的费用人民币28,417,621.53元，公司实 际募集资金净额为人民币1,321,582,377.43元。上述募集资金于2016年4月6日全 部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡验字（2016） 00056号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 公司募集资金净额为1,321,582,377.43元。报告期内，公司 ...

南京新联电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"公证天业"） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 4 月 11 日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五 次会议，审议通过了《关于拟聘任会计 ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025-011 南京新联电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资理财种类：（1）固定收益类或者保本类理财产品；（2）委托理财； （3）证券投资。 2.投资理财额度：南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司拟继续使用总额不超过18亿元的闲置自有资金进行投资理财，在该额度内资金 可以循环滚动使用。 3.特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性， 敬请广大投资者关注投资风险。 一、投资理财概述 1、投资目的 为提高闲置自有资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的情况下，将 部分自有闲置资金用于投资理财，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更 大的收益。 2、投资额度 公司及子公司拟继续使用总额不超过18亿元的闲置自有资金进行投资理财， 在该额度内资金可以循环滚动使用，即任一时点的投资金额（含前述投资的收益 进行再投资的相关金额）不超过18亿元。 3、投资种类 （1）固定收益类或者保本 ...

南京新联电子股份有限公司 | 序号 | 监事会届次 | 召开时间 | 1. | 会议议案 2023年度监事会工作报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 2. 3. | 2023年度财务决算报告 2023年年度报告及其摘要 | | | | | 4. | 2023年度利润分配预案的议案 | | | | | 5. | 2023年度内部控制评价报告 | | | | | 6. | 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 1 | 第六届监事会 | 2024 年 04 | 7. | 关于拟聘任会计师事务所的议案 | | | 第五次会议 | 月 11 日 | 8. | 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案 | | | | | 9. | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 | | | | | 10. | 未来三年（2024—2026年）股东回报规划 | | | | | 11. | 关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案 | | | | | | 的议案 | | | | | 12. | 关于会计政策变更的议案 | | | | | 13. | 关于 ...

特别提示： 1、公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025-010 南京新联电子股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 3、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟 续聘会计师事务所的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审 议，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是 ...

南京新联电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南京新联电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。高级管理人员负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"、"新联电子"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟继续使用不超 过 10.5 亿元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025-012 南京新联电子股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南京新 联电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】126号）核准， 公司向6名发行对象非公开发行人民币普通股128,449,096股，每股发行价格 10.51元，募集资金总额为人民币1,349,999,998.96元，扣除各项发行费用人民 币28,417,621.53元，实际募集资金净额为人民币1,321,582,377.4 ...