2025 年 3 月 27 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事戴克勤先生、都晓芳女士、李正飞先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事戴克勤先生、都晓芳女士、李正飞先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南京新联电子股份有限公司董事会 南京新联电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

南京新联电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李正飞） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 2、不存在影响独立性的情况 作为南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实勤勉地履行 独立董事的工作职责，出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及 各专业委员会委员的作用，依法行使独立董事的权利，切实维护公司及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事李正飞先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年 8 月出生，本 科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾担任山西光宇半导体照明股份 有限公司、南京新联电子股份有限公司、无锡庆丰温尔太纺 ...

南京新联电子股份有限公司 （都晓芳） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实勤勉地履行 独立董事的工作职责，出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及 各专业委员会委员的作用，依法行使独立董事的权利，切实维护公司及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事都晓芳女士，中国国籍，无永久境外居留权，1979 年 1 月出生，硕 士学历，正高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾担任苏亚金诚会计师事务所、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所部门主任、授薪合伙人。现任中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所部门主任、授薪合伙人，2020 年 11 月 10 日至今，任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、 ...

南京新联电子股份有限公司 章 程 2025 年 3 月 目 录 - 1 - 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行. 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 ...

南京新联电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （戴克勤） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实勤勉地履行 独立董事的工作职责，出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及 各专业委员会委员的作用，依法行使独立董事的权利，切实维护公司及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事戴克勤先生，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年 3 月出生，在 职研究生，正高级经济师、律师。曾任江苏紫金电子信息产业集团总经理办公室副 主任、主任、总经理助理，江苏宏图高科技股份有限公司总裁办主任、总裁助理、 副总裁、行政总监、总法律顾问，三胞集团有限公司党委副书记、纪委书记、法务 高级总监，南京华东科技股份有限公司 ...

南京新联电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 南京新联电子股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 南京新联电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人胡敏、主管会计工作负责人李晓艳及会计机构负责人（会计 主管人员）季春飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展 的展望"部分描述了公司未来经营中可能面对的风险，敬请广大投资者注意 查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 834,049,096 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 南京新联电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 答：公司的用户侧系统集成平台可以为虚拟电厂运营主体提供数 据服务，公司不直接参与虚拟电厂。随着电力市场的不断深化与发展， 中长期市场、现货市场、绿电交易市场及辅助服务市场等逐步放开， 虚拟电厂未来有着广阔的发展空间，虚拟电厂运营主体对数据的及时 性、准确性、完整性等提出更高的要求，公司拥有数据采集与服务的 丰富经验和技术积累，高性价比的数据采集与通信组网能力，能够满 足虚拟电厂对数据采集的要求，能够持续提供优质的数据服务。 3、公司的用户侧系统集成平台的业务模式是怎样的？ 答：用户侧系统集成平台的用户无需购买设备，由我公司提供设 备、进行勘查、方案设计、安装、运维等服务，用户只需支付服务费 就能获得相应的数据服务。公司通过授权线下服务商的形式在多个省 市建立了线下服务网点，对线下服务商提供培训、体系建设、业务指 导等，线下服务商在公司的体系支撑下，负责现场勘查、设备安装、 运行维护等具体工作。 4、对于用户侧系统集成平台的业务，市场基础如何？ 答：经过多年的用电信息采集和智能用电云服务业务的经营，公 司积累了一定的客户 ...

1、业绩预计期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 | 项 目 | 本报告期 | | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：25,500 | 万元 | — | 30,700 | 万元 | 盈利：6,190.72 | 万元 | | | 比上年同期增长：311.91% — | | | | 395.90% | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：12,800 | 万元 | — | 16,600 | 万元 | 盈利：9,275.97 | 万元 | | | 比上年同期增长：37.99% —78.96% | | | | | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.31 | 元/股 | — | 0.37 | 元/股 | 盈利：0.07 | 元/股 | 2、预计的经营业绩：□扭亏为盈 ☑同向上升 □同向下降 二、与会计师事务所沟通情况 公司已就本业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师 事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。本期业 ...

第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2025 年 1 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 10 日以电话和邮件相结合的方式发出。本次会议应参加董事 7 名，实 际参加董事 7 名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议： 证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025－001 南京新联电子股份有限公司 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》 登载于 2025 年 1 月 15 日 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司监事会对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 南京新联电子股份有限公司 董 事 会 2025 年 1 月 14 日 一、会议以 7 票同意、0 票反对 ...

2025 年第一次会议决议 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 1 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决 相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 10 日以电话和邮件相结合的方式发 出。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由全体独立董事共同推举都晓芳女士担任主持人。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定。经各位独立董事 认真审议，会议形成了如下决议： 南京新联电子股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资 金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》。 公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换不会影 响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及公司股 东利益特别是中小股东利益的情形，相关审批程序和操作流程符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 ...